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(前稱中國無線科技有限公司)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

企業管治        English       

應 用 企 業 管 治 原 則

本 公 司 董 事 ( 「 董 事 」 ) 會 ( 「 董 事 會 」 ) 將 通 過 有 效 的 資 料 披 露 渠 道 來 促 進 企 業 透 明 度 以 致 力 於 提 升 本 集 團 的 企 業 管 制 標 準 。

董 事 會 堅 信 良 好 的 企 業 管 治 有 助 集 團 與 員 工 、 商 業 夥 伴 、 股 東 及 投 資 者 保 持 緊 密 及 互 信 的 關 係 。

本 公 司 已 於 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 內 , 應 用 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 ( 「 聯 交 所 」 ) 證 券 上 市 規 則 ( 「 上 市 規 則 」 ) 附 錄 十 四 企 業 管 治 守 則 ( 「 守 則 」 ) 的 守 則 條 文 原 則 , 惟 下 列 偏 離 者 除 外 。 以 下 各 段 詳 細 載 列 本 公 司 於 回 顧 年 內 應 用 的 守 則 原 則 , 包 括 其 中 任 何 的 偏 離 。

董 事 會

董 事 會 的 責 任 是 為 本 公 司 股 東 創 造 價 值 、 確 立 本 公 司 的 策 略 方 向 、 據 此 制 訂 本 公 司 目 標 及 計 劃 、 提 供 領 導 及 確 保 有 充 足 資 源 達 致 有 關 目 標 。 董 事 會 致 力 以 負 責 任 及 有 效 形 式 管 理 本 公 司 , 並 且 , 每 位 董 事 須 確 保 各 董 事 真 誠 履 行 其 責 任 , 並 遵 守 本 公 司 的 組 織 章 程 大 綱 及 細 則 ( 「 組 織 章 程 細 則 」 ) , 以 及 適 用 法 津 及 法 規 , 且 一 直 以 本 公 司 及 其 股 東 最 佳 利 益 行 事 。

董 事 會 及 本 公 司 管 理 層 ( 「 管 理 層 」 ) 根 據 多 項 內 部 監 控 及 制 衡 機 制 而 具 有 清 晰 界 定 的 責 任 。 董 事 會 將 若 干 職 責 交 付 管 理 層 , 包 括 : 落 實 董 事 會 的 決 定 ; 根 據 董 事 會 所 批 准 的 管 理 策 略 及 計 劃 , 組 織 及 指 揮 本 公 司 日 常 業 務 及 管 理 ; 編 製 及 監 管 年 度 業 務 計 劃 及 經 營 預 算 案 ; 以 及 控 制 、 監 管 及 監 督 資 金 、 技 術 及 人 力 資 源 。 董 事 會 將 定 期 檢 討 有 關 安 排 及 指 引 , 以 確 保 切 合 本 集 團 所 需 。

董 事 會 的 組 成

董 事 會 目 前 有 八 名 董 事 , 其 中 五 名 為 執 行 董 事 以 及 三 名 為 獨 立 非 執 行 董 事 。 董 事 會 具 體 成 員 如 下 :

執 行 董 事
郭 德 英 先 生 ( 董 事 會 主 席 兼 行 政 總 裁 )
蔣 超 先 生
李 斌 先 生
李 旺 先 生 ( 於 二 零 一 六 年 一 月 十 八 日 辭 任 )
賈 躍 亭 先 生 ( 於 二 零 一 五 年 八 月 十 七 日 獲 委 任 )
劉 弘 先 生 ( 於 二 零 一 五 年 八 月 十 七 日 獲 委 任 )

獨 立 非 執 行 董 事
陳 敬 忠 先 生
黃 大 展 博 士
謝 維 信 先 生

各 董 事 的 簡 歷 載 於 本 年 報 第 26 至 第 28 頁 「 董 事 及 高 級 管 理 層 」 一 節 。

據 本 公 司 所 知 , 概 無 董 事 與 其 他 董 事 或 主 要 行 政 人 員 有 任 何 關 係 ( 包 括 財 務 、 業 務 、 家 族 或 其 他 重 大 或 有 關 關 係 ) 。

本 公 司 已 投 購 適 當 的 責 任 保 險 , 以 保 障 董 事 因 企 業 事 務 而 產 生 的 責 任 。 投 保 範 疇 會 每 年 作 出 評 估 。

主 席 及 行 政 總 裁

守 則 條 文 A.2.1 規 定 , 主 席 與 行 政 總 裁 的 角 色 應 分 開 , 並 不 應 由 同 一 人 擔 任 。 現 時 , 郭 德 英 先 生 同 時 兼 任 本 公 司 董 事 會 主 席 及 行 政 總 裁 。 董 事 會 認 為 此 架 構 不 會 減 損 董 事 會 與 管 理 層 之 間 的 權 責 平 衡 , 並 相 信 此 架 構 能 使 本 集 團 及 時 且 有 效 作 出 及 落 實 決 定 。 此 外 , 董 事 會 認 為 , 鑒 於 本 集 團 現 時 的 經 營 規 模 , 本 集 團 主 席 與 行 政 總 裁 的 角 色 區 分 可 能 妨 礙 行 政 管 理 效 率 , 既 不 適 合 本 集 團 亦 不 符 合 本 公 司 股 東 的 整 體 利 益 。

獨 立 非 執 行 董 事

獨 立 非 執 行 董 事 須 與 執 行 董 事 同 樣 審 慎 行 事 , 亦 同 樣 具 備 技 術 及 誠 信 。 彼 等 在 所 有 披 露 董 事 姓 名 的 公 司 通 訊 , 均 被 明 確 指 明 如 此 。 獨 立 非 執 行 董 事 在 會 計 、 業 務 管 理 具 備 專 業 知 識 , 並 對 業 界 有 深 入 認 識 。 獨 立 非 執 行 董 事 憑 藉 其 專 業 知 識 及 經 驗 , 就 本 公 司 的 業 務 及 管 理 提 供 意 見 , 並 參 與 本 公 司 的 審 核 委 員 會 ( 「 審 核 委 員 會 」 ) 會 議 、 薪 酬 委 員 會 ( 「 薪 酬 委 員 會 」 ) 會 議 及 提 名 委 員 會 ( 「 提 名 委 員 會 」 ) 會 議 。 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任 制 衡 的 角 色 , 以 保 障 本 公 司 以 及 其 股 東 整 體 的 利 益 , 並 推 動 本 公 司 的 發 展 。

本 公 司 已 從 各 獨 立 非 執 行 董 事 接 獲 上 市 規 則 3.13 條 有 關 獨 立 性 的 年 度 確 認 書 , 並 據 此 認 為 所 有 獨 立 非 執 行 董 事 於 本 年 報 日 期 均 為 獨 立 。

根 據 守 則 條 文 A.4.1 , 非 執 行 董 事 有 特 定 委 任 年 期 , 惟 須 重 選 。 現 時 , 所 有 獨 立 非 執 行 董 事 的 任 期 為 一 年 , 惟 須 根 據 組 織 章 程 細 則 輪 席 告 退 , 並 於 本 公 司 股 東 週 年 大 會 上 膺 選 連 任 。

董 事 會 運 作

截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 內 , 董 事 會 舉 行 四 次 會 議 。 除 於 二 零 一 五 年 五 月 二 十 三 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 ( 「 股 東 週 年 大 會 」 ) 以 及 於 二 零 一 五 年 三 月 十 日 舉 行 的 股 東 特 別 大 會 ( 「 股 東 特 別 大 會 」 ) 外 , 於 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 概 無 舉 行 其 他 大 會 。

各 董 事 出 席 二 零 一 五 年 董 事 會 會 議 的 情 況 如 下 :
董 事 姓 名 董 事 會 會 議 股 東 週 年 大 會 股 東 特 別 大 會
執 行 董 事      
郭 德 英 先 生 ( 主 席 ) 4/4 0/1 0/1
蔣 超 先 生 4/4 1/1 1/1
李 旺 先 生 ( 於 二 零 一 六 年 一 月 十 八 日 辭 任 ) 4/4 0/1 0/1
李 斌 先 生 4/4 0/1 0/1
賈 躍 亭 先 生 ( 於 二 零 一 五 年 八 月 十 七 日 獲 委 任 ) 2/2 0/0 0/0
劉 弘 先 生 ( 於 二 零 一 五 年 八 月 十 七 日 獲 委 任 ) 2/2 0/0 0/0
     
獨 立 非 執 行 董 事  
陳 敬 忠 先 生 4/4 1/1 0/1
黃 大 展 博 士 3/4 0/1 0/1
謝 維 信 先 生 4/4 0/1 0/1

守 則 條 文 E.1.2 規 定 , 董 事 會 主 席 應 出 席 股 東 週 年 大 會 。 董 事 會 主 席 郭 德 英 先 生 因 早 前 的 公 務 安 排 而 缺 席 於 二 零 一 五 年 五 月 二 十 三 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 。 執 行 董 事 蔣 超 先 生 獲 選 為 該 會 議 的 主 席 , 並 負 責 解 答 會 議 中 的 各 項 問 題 。

薪 酬 委 員 會

薪 酬 委 員 會 已 訂 有 符 合 守 則 的 書 面 職 權 範 圍 。 薪 酬 委 員 會 的 主 要 職 責 包 括 ( 但 不 限 於 ) 下 列 各 項 :

  1. 就 董 事 及 高 級 管 理 層 的 酬 金 政 策 及 架 構 , 以 及 制 定 有 關 該 薪 酬 政 策 的 正 式 及 具 透 明 度 的 程 序 向 董 事 會 提 供 推 薦 意 見 ; 及

  2. 釐 訂 執 行 董 事 及 高 級 管 理 層 的 薪 酬 組 合 , 並 就 非 執 行 董 事 的 酬 金 向 董 事 會 提 供 推 薦 意 見 。

薪 酬 委 員 會 由 所 有 獨 立 非 執 行 董 事 ( 即 陳 敬 忠 先 生 ( 主 席 ) 、 黃 大 展 博 士 及 謝 維 信 先 生 ) 組 成 。

薪 酬 委 員 會 於 二 零 一 五 年 曾 舉 行 兩 次 會 議 , 薪 酬 委 員 會 全 體 成 員 均 有 出 席 , 以 審 閱 董 事 及 本 集 團 高 級 管 理 層 人 員 的 薪 酬 組 合 及 購 股 權 計 劃 , 並 接 受 本 公 司 主 席 郭 德 英 先 生 提 出 的 諮 詢 。 各 薪 酬 委 員 會 成 員 的 出 席 記 錄 如 下 :

姓 名 出 席 會 議 次 數
   
陳 敬 忠 先 生 ( 主 席 ) 2/2
黃 大 展 博 士 2/2
謝 維 信 先 生 2/2

概 無 董 事 參 與 有 關 其 本 人 薪 酬 組 合 的 討 論 。

向 董 事 提 供 資 料

本 公 司 為 協 助 董 事 履 行 彼 等 各 自 的 職 責 , 將 於 董 事 獲 首 次 委 任 時 , 向 各 董 事 提 供 全 面 指 導 計 劃 , 而 董 事 將 獲 提 供 有 關 本 公 司 組 織 及 業 務 的 資 料 , 包 括 董 事 會 、 各 董 事 委 員 會 及 管 理 層 的 成 員 以 及 職 責 , 企 業 管 治 常 規 及 程 序 , 以 及 本 公 司 最 近 的 財 務 資 料 。 除 獲 提 供 有 關 資 料 外 , 董 事 亦 會 到 訪 本 公 司 的 主 要 廠 房 以 及 與 管 理 層 的 主 要 成 員 會 面 。

董 事 於 任 期 內 將 獲 提 供 有 關 本 公 司 業 務 的 最 新 資 料 、 上 市 規 則 以 及 其 他 適 用 法 律 及 監 管 規 定 的 最 新 發 展 、 企 業 社 會 責 任 事 宜 以 及 其 他 不 時 影 響 本 公 司 的 變 動 。

持 續 專 業 發 展

本 公 司 鼓 勵 所 有 董 事 參 與 持 續 專 業 發 展 , 發 展 並 更 新 彼 等 的 知 識 及 技 能 。 本 公 司 為 董 事 安 排 以 研 討 會 及 提 供 培 訓 資 料 之 形 式 等 內 部 培 訓 。 根 據 董 事 所 提 供 的 記 錄 , 董 事 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 所 接 受 的 培 訓 概 要 如 下 :



董 事 姓 名
企 業 管 治 、 董 事 責 任 及
其 他 相 關 課 題 的 培 訓
   
執 行 董 事  
郭 德 英 先 生
蔣 超 先 生
李 旺 先 生 ( 於 二 零 一 六 年 一 月 十 八 日 辭 任 )
李 斌 先 生
賈 躍 亭 先 生 ( 於 二 零 一 五 年 八 月 十 七 日 獲 委 任 )
劉 弘 先 生 ( 於 二 零 一 五 年 八 月 十 七 日 獲 委 任 )
   
獨 立 非 執 行 董 事  
陳 敬 忠 先 生
黃 大 展 博 士
謝 維 信 先 生

董 事 的 證 券 交 易

本 公 司 已 根 據 上 市 規 則 附 錄 十 所 載 上 市 發 行 人 董 事 進 行 證 券 交 易 的 標 準 守 則 ( 「 標 準 守 則 」 ) 而 採 納 證 券 交 易 及 買 賣 行 為 守 則 ( 「 行 為 守 則 」 ) 。 行 為 守 則 的 條 款 不 遜 於 標 準 守 則 , 而 行 為 守 則 適 用 於 標 準 守 則 所 界 定 的 所 有 有 關 人 士 , 包 括 全 體 董 事 、 本 公 司 所 有 其 他 僱 員 及 本 公 司 的 附 屬 公 司 或 控 股 公 司 內 因 其 職 位 或 任 職 而 極 可 能 掌 握 有 關 本 公 司 或 其 證 券 的 未 公 佈 價 格 敏 感 資 料 的 董 事 或 僱 員 。 本 公 司 已 對 所 有 董 事 作 出 垂 詢 , 而 彼 等 已 書 面 確 認 其 已 於 回 顧 年 度 遵 守 標 準 守 則 及 行 為 守 則 所 載 的 所 有 所 需 標 準 。

審 核 委 員 會

審 核 委 員 會 由 全 部 獨 立 非 執 行 董 事 ( 即 陳 敬 忠 先 生 ( 主 席 ) 、 黃 大 展 博 士 及 謝 維 信 先 生 ) 組 成 , 並 已 審 閱 本 公 司 所 採 納 的 所 有 會 計 原 則 及 常 規 , 亦 已 討 論 審 核 、 內 部 監 控 及 財 務 呈 報 事 宜 。

二 零 一 五 年 , 審 核 委 員 會 舉 行 三 次 會 議 。 各 審 核 委 員 會 成 員 的 出 席 記 錄 如 下 :

姓 名 出 席 會 議 次 數
   
陳 敬 忠 先 生 ( 主 席 ) 3/3
黃 大 展 博 士 3/3
謝 維 信 先 生 3/3

審 核 委 員 會 已 仔 細 審 閱 及 討 論 本 公 司 回 顧 年 度 的 半 年 及 全 年 報 告 , 以 及 內 部 監 控 制 度 , 且 已 就 有 關 的 改 善 作 出 推 薦 意 見 。 審 核 委 員 會 已 進 行 及 履 行 守 則 所 載 的 職 責 。

企 業 問 責 及 內 部 監 控

董 事 會 負 責 本 集 團 的 內 部 監 控 系 統 且 有 責 任 檢 視 其 成 效 。 董 事 已 審 閱 並 認 為 財 務 報 表 乃 在 符 合 香 港 公 認 會 計 原 則 下 編 製 , 而 所 反 映 金 額 乃 以 董 事 會 及 管 理 層 經 適 當 考 慮 有 關 重 要 性 下 , 所 作 出 的 最 佳 估 計 及 合 理 、 知 情 及 審 慎 判 斷 為 依 據 。

董 事 會 已 審 閱 並 信 納 本 集 團 內 部 監 控 制 度 的 有 效 性 , 並 相 信 有 關 制 度 足 以 合 理 確 保 本 集 團 資 產 不 會 因 非 法 使 用 及 處 置 而 造 成 損 失 , 而 交 易 乃 經 妥 善 授 權 , 且 已 保 存 妥 善 的 會 計 記 錄 。 有 關 制 度 旨 在 合 理 ( 但 非 絕 對 ) 確 保 不 會 出 現 重 大 失 實 陳 述 或 損 失 , 並 管 理 ( 而 非 撇 銷 ) 本 集 團 營 運 制 度 缺 失 的 風 險 。

董 事 會 亦 至 少 每 年 審 閱 本 集 團 於 會 計 及 財 務 申 報 職 能 、 內 部 審 核 職 能 、 風 險 管 理 職 能 方 面 的 資 源 、 員 工 資 格 及 經 驗 是 否 足 夠 , 以 及 員 工 所 接 受 的 培 訓 課 程 及 預 算 是 否 充 足 。

企 業 管 治 職 能

董 事 會 亦 履 行 企 業 管 治 職 能 及 負 責 : 制 定 及 檢 討 本 公 司 企 業 管 治 政 策 ; 檢 討 及 監 督 董 事 及 高 級 管 理 層 的 培 訓 及 持 續 專 業 發 展 ; 檢 討 及 監 督 本 公 司 有 關 遵 守 法 律 及 法 規 之 政 策 及 常 規 ; 制 定 、 檢 討 及 監 督 本 公 司 行 為 守 則 ; 及 檢 討 本 公 司 遵 守 守 則 及 於 此 企 業 管 治 報 告 內 的 披 露 資 料 。 此 外 , 本 公 司 已 成 立 三 個 委 員 會 , 包 括 提 名 委 員 會 、 薪 酬 委 員 會 以 及 審 核 委 員 會 , 各 委 員 會 已 訂 有 參 考 守 則 的 特 定 權 責 範 圍 。

董 事 對 有 關 財 務 報 表 的 財 務 報 告 責 任

董 事 已 確 認 知 悉 彼 等 負 責 編 製 本 公 司 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 財 務 報 表 。 董 事 負 責 編 製 本 公 司 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 財 務 報 表 的 責 任 載 於 本 年 報 第 41 頁 董 事 會 報 告 中 。 董 事 並 不 知 悉 任 何 導 致 對 本 公 司 的 持 續 經 營 能 力 產 生 重 大 疑 問 的 事 件 或 狀 況 有 關 的 重 大 不 明 朗 因 素 。

提 名 委 員 會

提 名 委 員 會 包 括 一 名 執 行 董 事 及 兩 名 獨 立 非 執 行 董 事 , 成 員 為 郭 德 英 先 生 ( 委 員 會 主 席 ) 、 陳 敬 忠 先 生 及 謝 維 信 先 生 。 提 名 委 員 會 之 主 要 職 務 為 檢 討 董 事 會 之 組 成 、 發 展 及 制 訂 有 關 提 名 及 委 任 董 事 與 高 級 管 理 層 之 程 序 , 就 董 事 及 高 級 管 理 層 之 委 任 及 繼 任 計 劃 向 董 事 會 提 出 建 議 , 以 及 評 估 獨 立 非 執 行 董 事 之 獨 立 性 。

提 名 委 員 會 參 照 技 能 、 經 驗 、 專 業 知 識 、 個 人 誠 信 及 規 章 , 甄 選 及 建 議 董 事 與 高 級 管 理 層 人 選 。 如 有 必 要 , 可 能 需 要 透 過 外 聘 人 事 顧 問 公 司 , 以 進 行 選 拔 及 甄 選 董 事 程 序 。 提 名 委 員 會 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 舉 行 兩 次 會 議 。 提 名 委 員 會 會 議 的 出 席 記 錄 列 載 如 下 :

姓 名 出 席 會 議 次 數
   
郭 德 英 先 生 ( 主 席 ) 2/2
謝 維 信 先 生 2/2
陳 敬 忠 先 生 2/2

提 名 委 員 會 建 議 於 應 屆 本 公 司 股 東 週 年 大 會 上 重 新 委 任 於 大 會 上 重 選 之 董 事 。

董 事 會 多 樣 化 政 策

董 事 會 已 就 新 董 事 提 名 及 委 任 採 用 「 董 事 會 多 樣 化 政 策 」 , 該 政 策 規 定 : 遴 選 董 事 會 候 選 人 應 基 於 多 個 視 角 , 並 參 考 本 公 司 的 業 務 模 式 及 特 定 需 求 , 包 括 但 不 限 於 性 別 、 年 齡 、 種 族 、 語 言 、 文 化 背 景 、 教 育 背 景 、 行 業 經 驗 及 專 業 經 驗 。

提 名 委 員 會 在 檢 討 董 事 會 組 成 時 亦 檢 討 並 採 用 了 上 述 衡 量 標 準 。 結 合 本 公 司 業 務 評 估 各 董 事 會 之 技 能 及 經 驗 後 , 提 名 委 員 會 確 認 現 有 董 事 會 結 構 適 當 , 毋 須 作 出 變 更 。

公 司 秘 書

全 體 董 事 均 可 取 得 公 司 秘 書 的 建 議 及 協 助 。 公 司 秘 書 向 董 事 會 匯 報 , 並 負 責 確 保 董 事 會 程 序 獲 得 遵 循 及 促 進 董 事 之 間 以 及 與 股 東 及 管 理 層 的 資 訊 傳 達 與 溝 通 。 蔣 超 先 生 獲 委 任 為 本 公 司 的 公 司 秘 書 , 且 彼 於 年 內 已 符 合 上 市 規 則 的 培 訓 要 求 。

外 聘 核 數 師

安 永 會 計 師 事 務 所 已 獲 委 任 為 本 集 團 於 回 顧 年 度 的 外 聘 核 數 師 , 於 二 零 一 五 年 就 向 本 集 團 提 供 的 審 核 服 務 收 取 約 3,800,000 港 元 ( 二 零 一 四 年 : 3,500,000 港 元 ) 的 費 用 。 外 聘 核 數 師 就 財 務 申 報 的 責 任 , 載 於 本 報 告 第 42 頁 「 獨 立 核 數 師 報 告 」 一 節 。

年 內 , 安 永 會 計 師 事 務 所 就 向 本 集 團 提 供 的 非 審 核 服 務 ( 稅 務 顧 問 服 務 ) 收 取 1,300,000 港 元 ( 二 零 一 四 年 : 400,000 港 元 ) 的 報 酬 。

與 股 東 的 溝 通 及 股 東 的 權 利

本 公 司 意 識 到 與 全 體 股 東 及 投 資 者 保 持 良 好 溝 通 的 重 要 性 。 本 公 司 的 股 東 週 年 大 會 為 董 事 會 提 供 與 股 東 直 接 交 流 的 寶 貴 機 會 。 本 公 司 在 年 度 及 中 期 報 告 中 提 供 有 關 本 公 司 及 其 業 務 的 資 料 , 並 以 電 子 形 式 透 過 其 網 站 www.coolpad.com.hk 及 聯 交 所 的 網 站 發 佈 有 關 資 料 。 本 公 司 所 有 股 東 將 獲 發 最 少 21 日 通 知 , 以 告 知 該 股 東 週 年 大 會 的 舉 行 日 期 及 地 點 。 本 公 司 支 持 守 則 有 關 鼓 勵 股 東 參 與 的 原 則 。

根 據 組 織 章 程 細 則 第 58 條 , 任 何 於 遞 呈 要 求 日 期 持 有 不 少 於 本 公 司 繳 足 股 本 ( 附 有 於 本 公 司 股 東 大 會 表 決 的 權 利 ) 十 分 之 一 之 股 東 , 有 權 隨 時 透 過 向 董 事 會 或 本 公 司 公 司 秘 書 發 出 書 面 要 求 , 要 求 董 事 會 召 開 股 東 特 別 大 會 , 以 處 理 有 關 要 求 中 指 明 的 任 何 事 項 ; 且 該 大 會 應 於 遞 呈 該 要 求 後 兩 個 月 內 舉 行 。 倘 遞 呈 後 21 日 內 , 董 事 會 未 有 行 動 召 開 該 大 會 , 則 要 求 人 可 以 同 一 方 式 召 開 股 東 特 別 大 會 , 而 本 公 司 須 向 要 求 人 彌 償 其 因 董 事 會 未 能 召 開 股 東 特 別 大 會 而 招 致 的 合 理 開 支 。

本 集 團 重 視 股 東 的 意 見 回 饋 , 致 力 於 提 高 透 明 度 以 及 促 進 投 資 者 關 係 , 並 隨 時 歡 迎 各 界 的 意 見 與 建 議 。 股 東 如 有 任 何 特 別 查 詢 及 意 見 , 可 致 函 董 事 會 或 公 司 秘 書 ( 地 址 為 本 公 司 之 註 冊 地 址 ) , 或 電 郵 至 本 公 司 電 郵 地 址 : ir@yulong.com 。

章 程 文 件

於 回 顧 年 度 內 , 本 公 司 並 無 對 其 組 織 章 程 大 綱 及 章 程 細 則 作 出 任 何 變 更 。 本 公 司 組 織 章 程 大 綱 及 章 程 細 則 的 更 新 版 可 經 由 本 公 司 及 聯 交 所 網 站 取 得 。

二零一五年年報資料


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