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管理層簡介        English

董 事
蘇 凡 荣 先 生 ( 董 事 長 兼 董 事 總 經 理)
鄧 國 求 先 生 ( 董 事 副 總 經 理 )
廖 駿 先 生 ( 非 執 行 董 事 )
葉 健 民 先 生 ( 獨 立 非 執 行 董 事 )
羅 裔 麟 先 生 ( 獨 立 非 執 行 董 事 )
林 耀 堅 先 生 ( 獨 立 非 執 行 董 事 )



董 事

蘇 凡 荣 先 生 , 年 五 十 歲 。 蘇 先 生 於 二 零 一 五 年 加 入 本 集 團 為 本 公 司 副 總 經 理 , 並 於 二 零 一 五 年 十 二 月 一 日 獲 委 任 為 董 事 常 務 副 總 經 理 。 蘇 先 生 自 二 零 一 八 年 一 月 十 八 日 起 獲 調 任 為 本 公 司 執 行 董 事 及 董 事 長 及 分 別 擔 任 本 公 司 提 名 委 員 會 主 席 及 薪 酬 委 員 會 副 主 席 , 並 於 二 零 一 八 年 一 月 三 十 一 日 獲 委 任 為 董 事 總 經 理 。 目 前 , 蘇 先 生 擔 任 本 公 司 所 有 全 資 附 屬 公 司 之 董 事 職 位 。 彼 亦 擔 任 首 控 香 港 之 副 總 經 理 。 彼 持 有 美 國 密 蘇 裡 州 立 大 學 工 商 管 理 碩 士 及 北 京 科 技 大 學 壓 力 加 工 專 業 學 士 學 位 。 彼 於 一 九 九 零 年 加 入 首 鋼 總 公 司 ( 現 稱 「 首 鋼 集 團 有 限 公 司 」 ) 及 於 同 年 至 二 零 一 四 年 期 間 , 任 職 於 首 鋼 集 團 有 限 公 司 旗 下 多 間 公 司 。 蘇 先 生 在 鋼 鐵 行 業 有 逾 二 十 五 年 的 銷 售 及 管 理 經 驗 。

除 上 述 所 披 露 之 董 事 職 務 及 職 位 外 , 彼 於 過 去 三 年 內 並 無 於 香 港 或 海 外 任 何 證 券 巿 場 上 巿 的 公 眾 公 司 擔 任 任 何 董 事 職 務 。 蘇 先 生 與 其 他 董 事 、 高 級 管 理 人 員 或 主 要 股 東 或 控 股 股 東 概 無 任 何 關 係 。 於 本 年 報 之 日 期 , 就 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 涵 義 , 彼 並 無 持 有 本 公 司 任 何 證 券 權 益 。 蘇 先 生 與 本 公 司 簽 訂 作 為 公 司 董 事 常 務 副 總 經 理 之 服 務 合 約 , 期 限 由 二 零 一 八 年 一 月 一 日 起 至 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 , 蘇 先 生 其 後 調 任 為 本 公 司 董 事 長 後 , 與 本 公 司 簽 訂 之 服 務 合 約 , 期 限 由 二 零 一 八 年 一 月 十 八 日 起 至 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 。 服 務 合 約 可 由 任 何 一 方 給 予 另 一 方 不 少 於 三 個 月 通 知 期 而 終 止 , 而 無 須 支 付 任 何 賠 償 ( 法 定 賠 償 金 則 除 外 ) 。 惟 彼 須 按 章 程 細 則 規 定 於 本 公 司 之 股 東 周 年 大 會 上 輪 值 告 退 及 膺 選 連 任 。 根 據 彼 與 本 公 司 訂 立 之 服 務 合 約 , 彼 目 前 可 獲 收 取 每 月 港 幣 150,000 元 之 薪 金 , 以 顯 示 蘇 先 生 對 股 東 的 負 責 。 董 事 之 酬 金 按 本 公 司 之 業 績 及 盈 利 狀 況 , 亦 以 業 界 及 當 時 市 場 環 境 而 釐 訂 。

除 上 文 所 披 露 者 外 , 蘇 先 生 並 無 有 關 彼 作 為 董 事 之 任 何 其 他 事 宜 須 知 會 股 東 , 以 及 並 無 其 他 須 根 據 上 市 規 則 第 13.51 ( 2 ) ( h ) 條 至 ( v ) 條 披 露 的 資 料 。

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鄧 國 求 先 生 , 年 五 十 七 歲 。 鄧 先 生 於 一 九 九 八 年 加 入 本 集 團 , 並 於 二 零 零 零 年 三 月 獲 委 任 為 董 事 副 總 經 理 。 目 前 , 彼 亦 擔 任 本 公 司 所 有 全 資 附 屬 公 司 之 董 事 職 位 。 鄧 先 生 於 二 零 一 四 年 七 月 二 十 二 日 至 二 零 一 六 年 九 月 九 日 為 港 銀 控 股 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 持 有 加 拿 大 約 克 大 學 工 商 管 理 學 士 及 碩 士 學 位 。 加 入 本 集 團 前 , 鄧 先 生 曾 於 數 間 國 際 投 資 銀 行 擔 任 高 層 職 位 。 彼 並 在 企 業 及 投 資 銀 行 界 擁 有 超 過 十 五 年 經 驗 。

除 上 述 所 披 露 之 董 事 職 務 外 , 鄧 先 生 於 過 去 三 年 內 並 無 於 香 港 或 海 外 任 何 證 券 巿 場 上 巿 的 公 眾 公 司 擔 任 任 何 董 事 職 務 , 且 與 其 他 董 事 、 高 級 管 理 人 員 或 主 要 股 東 或 控 股 股 東 概 無 任 何 關 係 。 於 本 年 報 之 日 期 , 就 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 涵 義 , 彼 實 益 擁 有 10,000,000 股 股 份 , 而 其 中 200,000 股 股 份 則 與 其 妻 子 共 同 實 益 擁 有 。 根 據 彼 與 本 公 司 訂 立 之 服 務 合 約 , 鄧 先 生 目 前 可 獲 收 取 每 月 港 幣 165,000 元 之 薪 金 。 該 服 務 合 約 可 由 任 何 一 方 給 予 另 一 方 不 少 於 三 個 月 通 知 期 而 終 止 , 而 無 須 支 付 任 何 賠 償 ( 法 定 賠 償 金 則 除 外 ) 。 本 公 司 與 鄧 先 生 簽 訂 之 服 務 合 約 中 並 無 註 明 任 期 或 建 議 任 期 , 惟 彼 亦 須 按 章 程 細 則 規 定 於 本 公 司 之 股 東 周 年 大 會 上 輪 值 告 退 及 膺 選 連 任 。 董 事 之 酬 金 按 本 公 司 之 業 績 及 盈 利 狀 況 , 亦 以 業 界 及 當 時 市 場 環 境 而 釐 訂 。

除 上 文 所 披 露 者 外 , 鄧 先 生 並 無 有 關 彼 作 為 董 事 之 任 何 其 他 事 宜 須 知 會 股 東 , 以 及 並 無 其 他 須 根 據 上 市 規 則 第 13.51 ( 2 ) ( h ) 條 至 ( v ) 條 披 露 的 資 料 。

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廖 駿 先 生 , 年 五 十 五 歲 。 廖 先 生 於 二 零 一 五 年 二 月 二 十 五 日 獲 委 任 為 非 執 行 董 事 。 廖 先 生 分 別 於 中 國 中 南 礦 冶 學 院 及 中 南 大 學 取 得 物 理 冶 金 學 專 業 學 士 及 碩 士 學 位 。 彼 亦 取 得 密 歇 根 大 學 工 程 學 院 材 料 科 學 博 士 學 位 及 密 歇 根 大 學 羅 斯 商 學 院 工 商 管 理 碩 士 學 位 。

廖 先 生 現 為 Bekaert - 高 級 副 總 裁 , Bekaert 集 團 北 亞 區 橡 膠 增 強 部 總 經 理 , 於 加 入 Bekaert 集 團 之 前 , 彼 於 數 間 具 聲 譽 的 跨 國 公 司 ( 例 如 道 康 寧 及 索 爾 維 ) 擔 任 多 個 管 理 層 職 位 。 總 括 而 言 , 廖 先 生 於 工 業 專 用 化 學 品 及 聚 合 物 之 業 務 擁 有 超 過 十 五 年 之 銷 售 及 管 理 經 驗 。

除 上 述 所 披 露 之 董 事 職 務 外 , 廖 先 生 從 前 並 無 於 本 集 團 擔 任 任 何 職 位 , 且 於 過 去 三 年 內 並 無 於 香 港 或 海 外 任 何 證 券 巿 場 上 巿 的 公 眾 公 司 擔 任 任 何 董 事 職 務 。 廖 先 生 與 其 他 董 事 、 高 級 管 理 人 員 或 主 要 股 東 或 控 股 股 東 概 無 任 何 關 係 。 於 本 年 報 之 日 期 , 就 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 涵 義 , 彼 並 無 持 有 本 公 司 任 何 證 券 權 益 。 廖 先 生 與 本 公 司 並 無 服 務 合 約 , 基 於 根 據 本 公 司 於 二 零 零 六 年 九 月 二 十 二 日 與 Bekaert 簽 訂 之 認 購 協 議 及 於 二 零 一 五 年 二 月 二 十 四 日 Bekaert 與 本 公 司 的 進 一 步 協 議 而 獲 Bekaert 集 團 委 派 為 非 執 行 董 事 。 惟 彼 亦 須 按 章 程 細 則 規 定 於 本 公 司 之 股 東 周 年 大 會 上 輪 值 告 退 及 膺 選 連 任 。 彼 將 收 取 不 時 由 本 公 司 釐 訂 之 董 事 袍 金 。 現 時 , 彼 每 年 收 取 港 幣 150,000 元 之 董 事 袍 金 。 董 事 之 酬 金 按 本 公 司 之 業 績 及 盈 利 狀 況 , 亦 以 業 界 及 當 時 市 場 環 境 而 釐 訂 。

除 上 文 所 披 露 者 外 , 廖 先 生 並 無 有 關 彼 作 為 董 事 之 任 何 其 他 事 宜 須 知 會 股 東 , 以 及 並 無 其 他 須 根 據 上 市 規 則 第 13.51 ( 2 ) ( h ) 條 至 ( v ) 條 披 露 的 資 料 。

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葉 健 民 先 生 , 年 七 十 一 歲 。 持 有 香 港 大 學 榮 譽 文 學 士 學 位 。 彼 於 一 九 九 三 年 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 亦 分 別 擔 任 本 公 司 審 核 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 之 主 席 以 及 提 名 委 員 會 成 員 。 葉 先 生 亦 自 二 零 零 七 年 一 月 起 擔 任 首 長 四 方 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 於 二 零 一 四 年 一 月 二 十 七 日 , 彼 獲 委 任 為 京 西 重 工 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 葉 先 生 乃 執 業 律 師 、 國 際 公 證 人 及 中 國 委 託 公 證 人 , 彼 在 法 律 專 業 有 豐 富 的 經 驗 。 彼 將 於 梁 順 生 先 生 , 本 公 司 之 非 執 行 董 事 , 於 二 零 一 八 年 五 月 十 八 日 舉 行 之 股 東 周 年 大 會 退 任 後 擔 任 提 名 委 員 會 副 主 席 。

除 上 述 所 披 露 之 董 事 職 務 外 , 葉 先 生 從 前 並 無 於 本 集 團 擔 任 任 何 職 位 , 亦 獨 立 於 及 與 本 公 司 或 其 附 屬 公 司 之 董 事 、 最 高 行 政 人 員 及 主 要 股 東 或 控 股 股 東 或 彼 等 之 聯 繫 人 概 無 關 連 。 彼 於 過 去 三 年 內 並 無 於 香 港 或 海 外 任 何 證 券 巿 場 上 巿 的 公 眾 公 司 擔 任 任 何 董 事 職 務 。 於 本 年 報 之 日 期 , 就 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 涵 義 , 彼 並 無 持 有 本 公 司 任 何 證 券 權 益 。 葉 先 生 與 本 公 司 簽 訂 為 期 三 年 之 服 務 合 約 , 由 二 零 一 七 年 一 月 一 日 起 生 效 , 惟 彼 須 按 章 程 細 則 規 定 於 本 公 司 之 股 東 周 年 大 會 上 輪 值 告 退 及 膺 選 連 任 。 彼 將 收 取 不 時 由 本 公 司 釐 訂 之 董 事 袍 金 。 現 時 , 彼 每 年 收 取 港 幣 240,000 元 之 董 事 袍 金 , 董 事 之 酬 金 按 本 公 司 之 業 績 及 盈 利 狀 況 , 亦 以 業 界 及 當 時 市 場 環 境 而 釐 訂 。

除 上 文 所 披 露 者 外 , 葉 先 生 並 無 有 關 彼 作 為 董 事 之 任 何 其 他 事 宜 須 知 會 股 東 , 以 及 並 無 其 他 須 根 據 上 市 規 則 第 13.51 ( 2 ) ( h ) 條 至 ( v ) 條 披 露 的 資 料 。

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羅 裔 麟 先 生 , 羅 裔 麟 先 生 , 年 五 十 五 歲 , 羅 先 生 為 香 港 會 計 師 公 會 ( 「 香 港 會 計 師 公 會 」 ) 之 註 冊 執 業 會 計 師 。 彼 亦 分 別 為 香 港 會 計 師 公 會 及 香 港 稅 務 學 會 會 員 及 英 國 特 許 公 認 會 計 師 公 會 ( 「 英 國 特 許 公 認 會 計 師 公 會 」 ) 資 深 會 員 。 羅 先 生 持 有 Oklahoma City University ( USA ) 工 商 管 理 碩 士 學 位 。 彼 於 二 零 零 五 年 四 月 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事 及 分 別 為 本 公 司 審 核 委 員 會 、 提 名 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 之 成 員 。 彼 亦 於 二 零 一 七 年 十 一 月 一 日 獲 委 任 為 智 城 控 股 有 限 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 羅 先 生 於 二 零 一 七 年 一 月 二 十 日 獲 委 任 為 國 茂 控 股 有 限 公 司 ( 於 二 零 一 七 年 二 月 十 五 日 在 聯 交 所 創 業 板 上 市 ) 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 目 前 , 羅 先 生 為 香 港 執 業 會 計 師 , 於 核 數 、 會 計 、 企 業 稅 務 、 公 司 清 盤 及 破 產 、 財 務 諮 詢 和 管 理 方 面 擁 有 超 過 三 十 年 豐 富 的 專 業 經 驗 。

除 上 述 所 披 露 之 董 事 職 務 外 , 羅 先 生 從 前 並 無 於 本 集 團 擔 任 任 何 職 位 , 亦 獨 立 於 及 與 本 公 司 或 其 附 屬 公 司 之 董 事 、 最 高 行 政 人 員 及 主 要 股 東 或 控 股 股 東 或 彼 等 之 聯 繫 人 概 無 關 連 。 彼 於 過 去 三 年 內 並 無 於 香 港 或 海 外 任 何 證 券 巿 場 上 巿 的 公 眾 公 司 擔 任 任 何 董 事 職 務 。 於 本 年 報 之 日 期 , 就 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 涵 義 , 彼 並 無 持 有 本 公 司 任 何 證 券 權 益 。 羅 先 生 與 本 公 司 簽 訂 為 期 三 年 之 服 務 合 約 , 由 二 零 一 七 年 一 月 一 日 起 生 效 , 惟 彼 須 按 章 程 細 則 規 定 於 本 公 司 之 股 東 周 年 大 會 上 輪 值 告 退 及 膺 選 連 任 。 彼 將 收 取 不 時 由 本 公 司 釐 訂 之 董 事 袍 金 。 現 時 , 彼 每 年 收 取 港 幣 240,000 元 之 董 事 袍 金 , 董 事 之 酬 金 按 本 公 司 之 業 績 及 盈 利 狀 況 , 亦 以 業 界 及 當 時 市 場 環 境 而 釐 訂 。

除 上 文 所 披 露 者 外 , 羅 先 生 並 無 有 關 彼 作 為 董 事 之 任 何 其 他 事 宜 須 知 會 股 東 , 以 及 並 無 其 他 須 根 據 上 市 規 則 第 13.51 ( 2 ) ( h ) 條 至 ( v ) 條 披 露 的 資 料 。

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林 耀 堅 先 生 , 年 六 十 三 歲 。 林 先 生 分 別 為 英 國 特 許 公 認 會 計 師 公 會 、 英 格 蘭 及 威 爾 斯 特 許 會 計 師 公 會 ( ICAEW ) 、 澳 洲 及 新 西 蘭 特 許 會 計 師 公 會 ( CAANZ ) 及 香 港 會 計 師 公 會 之 資 深 會 員 。 彼 於 一 九 七 五 年 畢 業 於 香 港 理 工 大 學 ( 「 理 工 大 學 」 ) , 取 得 會 計 學 高 級 文 憑 。 彼 並 於 二 零 零 二 年 獲 頒 授 理 工 大 學 榮 譽 院 士 。 林 先 生 於 二 零 一 五 年 八 月 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事 及 分 別 為 審 核 委 員 會 、 提 名 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 之 成 員 。 彼 亦 分 別 為 上 海 復 旦 張 江 生 物 醫 藥 股 份 有 限 公 司 、 維 太 移 動 控 股 有 限 公 司 、 春 泉 產 業 信 託 、 環 球 數 碼 、 中 遠 海 運 港 口 有 限 公 司 、 玖 龍 紙 業 ( 控 股 ) 有 限 公 司 、 縱 橫 遊 控 股 有 限 公 司 、 中 信 國 際 電 訊 集 團 有 限 公 司 、 茂 宸 集 團 控 股 有 限 公 司 ( 前 稱 「 民 信 金 控 有 限 公 司 」 ) ( 彼 於 此 持 有 董 事 職 位 直 至 二 零 一 七 年 五 月 二 十 四 日 止 ) 及 仁 德 資 源 控 股 有 限 公 司 ( 彼 於 此 持 有 董 事 職 位 直 至 二 零 一 五 年 九 月 十 七 日 止 ) 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 林 先 生 於 二 零 一 七 年 十 月 十 八 日 起 擔 任 榮 威 國 際 控 股 有 限 公 司 ( 於 二 零 一 七 年 十 一 月 十 六 日 在 聯 交 所 主 板 上 市 ) 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 林 先 生 曾 為 理 工 大 學 會 計 及 金 融 學 院 的 客 席 教 授 , 直 至 二 零 一 六 年 八 月 三 十 一 日 。 彼 曾 於 一 九 九 七 年 至 二 零 零 三 年 擔 任 聯 交 所 上 市 委 員 會 成 員 及 財 務 匯 報 諮 詢 小 組 成 員 , 於 一 九 九 四 年 至 二 零 零 九 年 擔 任 香 港 會 計 師 公 會 委 員 會 委 員 , 於 一 九 九 三 年 至 二 零 一 三 年 擔 任 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 合 夥 人 , 及 直 至 二 零 一 六 年 七 月 七 日 止 擔 任 香 港 管 理 專 業 協 會 財 務 管 理 委 員 會 委 員 。 總 括 而 言 , 林 先 生 擁 有 超 過 四 十 年 於 會 計 、 審 核 及 業 務 諮 詢 豐 富 經 驗 。

除 上 述 所 披 露 之 董 事 職 務 外 , 林 先 生 從 前 並 無 於 本 集 團 擔 任 任 何 職 位 , 亦 獨 立 於 及 與 本 公 司 或 其 附 屬 公 司 之 董 事 、 最 高 行 政 人 員 及 主 要 股 東 或 控 股 股 東 或 彼 等 之 聯 繫 人 概 無 關 連 。 除 上 文 所 披 露 者 外 , 彼 於 過 去 三 年 內 並 無 於 香 港 或 海 外 任 何 證 券 巿 場 上 巿 的 公 眾 公 司 擔 任 任 何 董 事 職 務 。 於 本 年 報 之 日 期 , 就 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 涵 義 , 彼 並 無 持 有 本 公 司 任 何 權 益 。 林 先 生 與 本 公 司 簽 訂 服 務 合 約 , 期 限 由 二 零 一 八 年 一 月 一 日 起 至 二 零 二 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 。 惟 彼 須 按 章 程 細 則 規 定 於 本 公 司 之 股 東 周 年 大 會 上 輪 值 告 退 及 膺 選 連 任 。 彼 將 收 取 不 時 由 本 公 司 釐 訂 之 董 事 袍 金 。 現 時 , 彼 每 年 收 取 港 幣 240,000 元 之 董 事 袍 金 。 董 事 之 酬 金 按 本 公 司 之 業 績 及 盈 利 狀 況 , 亦 以 業 界 及 當 時 市 場 環 境 而 釐 訂 。

除 上 文 所 披 露 者 外 , 林 先 生 並 無 有 關 彼 作 為 董 事 之 任 何 其 他 事 宜 須 知 會 股 東 , 以 及 並 無 其 他 須 根 據 上 市 規 則 第 13.51 ( 2 ) ( h ) 條 至 ( v ) 條 披 露 的 資 料 。

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更新日期 : 二零一八年五月十八日


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