財訊傳媒集團有限公司

此 網 站 之 中 文 版 本 內 容 謹 供 參 考 ， 中 英 文 本 如 有 歧 義 ， 一 概 以 英 文 版 本 為 準 。

董 事 會

董 事 名 單

執 行 董 事

周 洪 濤 先 生

李 亮 先 生

李 煒 先 生 （ 董 事 會 主 席 ）

李 曦 先 生

李 振 先 生

獨 立 非 執 行 董 事

羅 智 鴻 先 生

方 穎 女 士

郭 輝 先 生

董 事 會 已 成 立 三 個 委 員 會 ， 分 別 為 審 核 委 員 會 、 薪 酬 委 員 會 及 提 名 委 員 會 。 下 表 列 出 每 位 董 事 會 成 員 於 該 些 委 員 會 擔 任 之 會 員 身 分 ：

董 事	審 核 委 員 會	提 名 委 員 會	薪 酬 委 員 會
執 行 董 事
周 洪 濤 先 生	–	–	–
李 亮 先 生	–	–	–
李 煒 先 生	–	–	–
李 曦 先 生	–	–	–
李 振 先 生	–	–	–
獨 立 非 執 行 董 事
羅 智 鴻 先 生	主 席	成 員	主 席
方 穎 女 士	成 員	主 席	成 員
郭 輝 先 生	成 員	成 員	成 員

附 註 ：
主 席	有 關 董 事 委 員 會 主 席
成 員	有 關 董 事 委 員 會 成 員

[返 回 頁 首]

審 核 委 員 會

審 核 委 員 會 現 由 三 名 獨 立 非 執 行 董 事 組 成 ， 委 員 會 之 主 席 為 羅 智 鴻 先 生 ， 而 成 員 為 王 清 漳 先 生 及 郭 輝 先 生 。

審 核 委 員 會 負 責 委 聘 外 部 核 數 師 ； 審 閱 本 集 團 之 財 務 資 料 及 監 察 本 集 團 之 財 務 及 會 計 守 則 、 內 部 監 控 及 風 險 管 理 。 該 委 員 會 亦 負 責 審 核 本 集 團 之 中 期 及 財 務 業 績 。

<審 核 委 員 會 職 權 範 圍>

[返 回 頁 首]

薪 酬 委 員 會

薪 酬 委 員 會 現 由 三 名 獨 立 非 執 行 董 事 組 成 。 委 員 會 之 主 席 為 羅 智 鴻 先 生 ， 而 成 員 為 王 清 漳 先 生 及 郭 輝 先 生 。

薪 酬 委 員 會 之 主 要 職 責 包 括 審 閱 、 考 慮 及 批 准 建 議 ， 以 及 向 董 事 會 就 董 事 及 高 級 管 理 層 薪 酬 之 本 公 司 政 策 及 架 構 提 供 意 見 。 薪 酬 委 員 會 亦 評 估 執 行 董 事 之 表 現 。

薪 酬 委 員 會 就 個 別 執 行 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 政 策 向 董 事 會 提 出 建 議 ， 並 由 董 事 會 作 最 終 決 定 。

董 事 薪 酬 按 各 董 事 之 技 能 、 知 識 及 經 驗 ； 於 本 公 司 參 與 之 事 務 及 當 時 市 場 情 況 釐 定 。 董 事 或 會 獲 授 購 股 權 作 為 彼 等 長 期 持 續 服 務 本 集 團 之 獎 勵 或 報 酬 。

<薪 酬 委 員 會 職 權 範 圍>

[返 回 頁 首]

提 名 委 員 會

提 名 委 員 會 現 由 三 名 獨 立 非 執 行 董 事 組 成 。 委 員 會 之 主 席 為 王 清 漳 先 生 ， 而 成 員 為 羅 智 鴻 先 生 及 郭 輝 先 生 。

提 名 委 員 會 之 主 要 職 責 包 括 定 期 檢 討 董 事 會 之 架 構 、 規 模 及 組 成 ； 及 就 任 何 提 議 改 變 向 董 事 會 提 供 推 薦 意 見 。

本 公 司 組 織 細 則 賦 予 董 事 會 權 力 委 任 任 何 人 士 出 任 董 事 ， 以 填 補 臨 時 空 缺 或 擔 任 董 事 會 新 成 員 。 合 資 格 候 選 人 將 獲 提 呈 董 事 會 以 供 考 慮 ， 評 選 準 則 主 要 根 據 候 選 人 之 專 業 資 格 及 經 驗 。

<提 名 委 員 會 職 權 範 圍>

[返 回 頁 首]

董 事 之 證 券 交 易

本 公 司 已 就 董 事 進 行 證 券 交 易 採 納 一 套 行 為 守 則 ， 其 條 款 及 規 定 準 則 符 合 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 （ 「 上 市 規 則 」 ） 附 錄 1 0 所 載 上 市 公 司 董 事 進 行 證 券 交 易 的 標 準 守 則 （ 「 標 準 守 則 」 ） 。

本 公 司 已 向 所 有 董 事 作 出 特 定 查 詢 ， 所 有 董 事 確 認 於 過 往 財 政 年 度 已 遵 守 標 準 守 則 所 要 求 之 標 準 及 本 公 司 自 訂 有 關 董 事 進 行 證 券 交 易 之 行 為 守 則 。

[返 回 頁 首]

董 事 對 財 務 報 表 之 責 任

董 事 知 悉 彼 等 負 責 編 製 本 集 團 財 務 報 表 ， 該 等 財 務 報 表 乃 根 據 法 定 要 求 及 適 用 會 計 準 則 編 製 。

[返 回 頁 首]

內 部 監 控
董 事 會 全 權 負 責 維 持 本 公 司 健 全 及 有 效 之 內 部 監 控 系 統 。 本 公 司 內 部 審 核 部 門 定 期 進 行 獨 立 檢 討 ， 並 透 過 審 核 委 員 會 就 本 公 司 之 內 部 監 控 及 風 險 管 理 制 度 是 否 充 足 有 效 向 董 事 會 匯 報 檢 討 結 果 。 董 事 會 透 過 本 公 司 之 內 部 審 核 部 門 每 年 檢 討 本 公 司 之 內 部 監 控 系 統 是 否 有 效 ， 包 括 有 關 財 務 、 營 運 及 遵 守 法 則 監 控 及 風 險 管 理 程 序 ， 並 指 派 本 公 司 之 高 級 管 理 層 執 行 該 內 部 監 控 系 統 。 本 公 司 之 管 理 層 持 續 維 持 及 監 察 內 部 監 控 系 統 。

董 事 會 亦 已 審 閱 並 信 納 本 公 司 資 源 充 足 、 本 公 司 會 計 及 財 務 報 告 部 門 之 僱 員 之 資 歷 及 經 驗 ， 以 及 彼 等 之 培 訓 計 劃 及 財 務 預 算 。

[返 回 頁 首]

遵 守 上 市 規 則 附 錄 十 四 所 載 企 業 管 治 守 則 及 企 業 管 治 報 告 （ 「 守 則 」 ）

董 事 會 致 力 維 持 健 全 的 企 業 管 治 ， 並 相 信 良 好 的 企 業 管 治 原 則 及 常 規 將 為 本 公 司 之 利 益 相 關 者 （ 包 括 股 東 、 投 資 者 、 員 工 、 客 戶 、 供 應 商 及 社 會 ） 帶 來 信 任 及 信 心 。

於 過 往 財 政 年 度 ， 本 公 司 遵 守 上 市 規 則 附 錄 十 四 所 載 守 則 內 之 所 有 有 關 條 文 ， 惟 於 本 公 司 年 報 之 企 業 管 治 部 分 內 所 披 露 之 差 異 除 外 。

[返 回 頁 首]

股 東 權 益
（ 以 下 摘 要 謹 供 參 考 。 如 內 容 與 本 公 司 之 組 織 細 則 或 上 市 規 則 有 任 何 不 相 符 之 處 ， 請 參 閱 相 應 之 組 織 細 則 及 上 市 規 則 。 ）

股 東 召 開 股 東 特 別 大 會 之 程 序

根 據 細 則 第 85 條 ， 如 持 股 量 佔 附 有 可 於 本 公 司 股 東 大 會 上 投 票 之 權 利 的 本 公 司 已 繳 股 本 不 少 於 十 分 之 一 的 股 東 以 書 面 文 件 提 出 要 求 ， 則 董 事 須 召 開 股 東 特 別 大 會 以 處 理 有 關 要 求 內 列 明 的 任 何 事 務 ； 以 及 有 關 會 議 須 於 該 等 要 求 提 交 日 期 起 計 兩 個 月 內 舉 行 。

股 東 提 名 候 選 董 事 之 程 序

根 據 細 則 第 85 條 ， 如 股 東 希 望 在 任 何 股 東 大 會 上 提 名 推 選 非 公 司 董 事 的 人 士 出 任 董 事 職 位 ， 該 股 東 可 把 書 面 通 知 寄 至 本 公 司 位 於 香 港 之 主 要 營 業 地 點 的 董 事 會 收 。

為 方 便 本 公 司 通 知 股 東 該 提 案 ， 該 書 面 通 知 必 須 註 明 參 選 董 事 的 人 士 的 全 名 ， 包 括 其 按 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.51 ( 2 ) 條 規 定 要 求 的 履 歷 詳 情 ， 並 由 有 關 股 東 （ 除 將 被 提 名 人 士 外 ） 簽 署 ， 以 及 由 該 人 士 簽 署 以 表 明 願 意 接 受 被 推 選 。

根 據 細 則 第 85 條 ， 發 出 最 短 通 告 的 期 限 須 至 少 為 七 ( 7 ) 日 ， 且 倘 該 等 通 告 是 於 寄 發 有 關 該 推 選 的 股 東 大 會 通 告 後 才 呈 交 ， 則 呈 交 該 等 通 告 的 期 間 由 寄 發 有 關 該 推 選 的 股 東 大 會 通 告 日 起 計 至 不 遲 於 該 股 東 大 會 舉 行 日 期 前 七 ( 7 ) 日 止 。

倘 本 公 司 在 刊 發 股 東 大 會 通 告 後 ， 收 到 一 名 股 東 提 名 某 名 人 士 於 股 東 大 會 上 參 選 董 事 的 通 知 ， 須 按 照 上 市 規 則 第 2.07C 條 的 規 定 刊 登 公 告 或 發 出 補 充 通 函 ， 並 於 公 告 或 補 充 通 函 內 包 含 該 被 提 名 參 選 董 事 人 士 的 資 料 。

本 公 司 須 評 估 是 否 有 必 要 押 後 選 舉 大 會 ， 並 給 予 股 東 至 少 10 個 營 業 日 考 慮 公 告 或 補 充 通 函 所 披 露 的 有 關 資 料 。

股 東 大 會 之 投 票 及 通 告

按 上 市 規 則 要 求 ， 除 主 席 秉 誠 決 定 准 許 純 粹 有 關 程 序 或 行 政 事 宜 的 決 議 案 以 舉 手 方 式 表 決 外 ， 本 公 司 的 股 東 大 會 一 概 以 投 票 表 決 方 式 進 行 。 為 遵 守 上 市 規 則 ， 股 東 週 年 大 會 通 告 會 於 股 東 週 年 大 會 舉 行 前 至 少 20 個 完 整 營 業 日 派 送 予 所 有 股 東 ， 而 就 其 他 股 東 大 會 而 言 ， 則 會 在 大 會 舉 行 前 至 少 10 個 完 整 營 業 日 派 送 予 所 有 股 東 。

根 據 細 則 第 59 條 ， 股 東 週 年 大 會 須 發 出 不 少 於 二 十 一 ( 21 ) 個 完 整 日 及 不 少 於 二 十 ( 20 ) 個 營 業 日 之 通 知 召 開 。 所 有 其 他 股 東 大 會 （ 包 括 股 東 特 別 大 會 ） 須 發 出 不 少 於 十 四 ( 14 ) 個 完 整 日 及 不 少 於 十 ( 10 ) 個 完 整 營 業 日 之 通 知 召 開 ， 惟 以 下 情 形 ， 股 東 大 會 可 於 較 短 之 通 知 期 限 發 出 通 知 召 開 ：

( a ) 如 為 召 開 股 東 週 年 大 會 ， 由 全 體 有 權 出 席 及 投 票 的 股 東 同 意 ； 及

( b ) 如 為 任 何 其 他 大 會 ， 則 由 大 多 數 有 權 出 席 及 投 票 的 股 東 （ 合 共 佔 全 體 股 東 於 該 大 會 的 總 表 決 權 不 少 於 百 分 之 九 十 五 （ 95 % ） ） 同 意 。

[返 回 頁 首]

投 資 者 關 係 及 股 東 通 訊 政 策

總 體 政 策

董 事 局 須 與 股 東 及 公 眾 投 資 者 持 續 保 持 溝 通 ， 並 須 定 期 檢 討 本 政 策 以 確 保 有 效 及 符 合 上 市 規 則 。

向 股 東 及 公 眾 投 資 者 傳 達 資 訊 主 要 透 過 本 公 司 編 制 的 財 務 報 告 、 股 東 週 年 大 會 及 其 他 可 能 召 開 的 股 東 大 會 ， 同 時 於 本 公 司 網 站 及 聯 交 所 網 站 登 載 所 有 呈 交 予 聯 交 所 的 公 開 披 露 資 料 、 本 公 司 的 企 業 傳 訊 及 其 他 公 司 刊 物 。

須 時 刻 確 保 有 效 及 適 時 向 股 東 及 公 眾 投 資 者 傳 達 有 關 資 料 。 任 何 對 本 政 策 的 問 題 應 傳 達 至 本 公 司 的 公 司 秘 書 。

溝 通 途 徑

股 東 查 詢

股 東 可 向 本 公 司 之 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 分 處 查 詢 有 關 其 名 下 持 股 的 問 題 。

股 東 及 公 眾 投 資 者 可 要 求 索 取 本 公 司 之 資 料 ， 該 些 資 料 乃 根 據 有 關 規 則 及 法 律 予 以 公 開 。

公 司 網 站

本 公 司 一 貫 就 企 業 溝 通 及 與 投 資 者 關 係 採 取 高 透 明 度 的 政 策 。

為 加 強 與 投 資 者 及 公 眾 的 有 效 溝 通 ， 本 公 司 設 立 網 頁(www.irasia.com/listco/hk/seecmedia/index.htm)， 透 過 電 子 方 式 及 時 披 露 公 司 公 告 、 股 東 資 料 和 其 他 有 關 之 財 務 及 非 財 務 資 料 。

該 網 頁 定 期 刊 登 本 公 司 按 上 市 規 則 所 要 求 之 文 件 。

股 東 大 會

本 公 司 鼓 勵 股 東 參 加 股 東 大 會 ， 如 他 們 未 能 出 席 ， 則 委 派 代 表 代 替 其 出 席 並 於 會 上 投 票 。

對 本 公 司 股 東 大 會 的 程 序 不 時 作 出 檢 討 ， 以 確 保 其 符 合 上 市 規 則 和 有 關 法 律 的 要 求 。

與 公 眾 投 資 者 的 溝 通

為 促 進 本 公 司 與 股 東 及 公 眾 投 資 者 之 間 的 溝 通 ， 有 需 要 時 本 公 司 會 為 投 資 者 ／ 分 析 員 舉 行 簡 介 會 及 進 行 個 別 會 面 、 傳 媒 訪 問 及 投 資 者 推 廣 活 動 等 。

本 公 司 的 主 要 職 員 但 凡 與 投 資 者 、 分 析 員 、 傳 媒 或 其 他 外 界 有 利 益 的 相 關 人 士 聯 絡 接 觸 或 溝 通 對 話 ， 均 須 遵 守 上 市 規 則 的 披 露 責 任 及 規 定 。

[返 回 頁 首]

更新日期：二零二四年十二月十三日

© Copyright 1996-2024 irasia.com Ltd. All rights reserved.

DISCLAIMER: irasia.com Ltd makes no guarantee as to the accuracy or completeness of any information provided on this website. Under no circumstances shall irasia.com Ltd be liable for damages resulting from the use of the information provided on this website. TRADEMARK & COPYRIGHT: All intellectual property rights subsisting in the contents of this website belong to irasia.com Ltd or have been lawfully licensed to irasia.com Ltd for use on this website. All rights under applicable laws are hereby reserved. Reproduction of this website in whole or in part without the express written permission of irasia.com Ltd is strictly prohibited. TERMS OF USE: Please read the Terms of Use governing the use of our website.