茲 通 告 Shui On Construction and Materials Limited （ 瑞 安 建 業 有 限 公 司 * ） （ 「 本 公 司 」 ） 謹 訂 於 二 零 零 零 年 九 月 五 日 （ 星 期 二 ） 下 午 三 時 正 假 座 香 港 港 灣 道 一 號 香 港 君 悅 酒 店 Boardroom I 舉 行 股 東 週 年 大 會 ， 以 商 議 下 列 事 項 ：

一 、	省 覽 截 至 二 零 零 零 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 經 審 核 財 務 報 表 、 董 事 會 及 核 數 師 報 告 書 。
二 、	宣 派 末 期 股 息 。
三 、	選 舉 董 事 及 釐 定 董 事 酬 金 。
四 、	重 聘 核 數 師 並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金 。
五 、	作 為 特 別 事 項 ， 考 慮 及 酌 情 通 過 或 經 修 訂 後 通 過 下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案 ：

( I )	「 動 議 ：
	( a )	在 下 文 ( b ) 段 之 限 制 下 ， 一 般 性 及 無 條 件 批 准 本 公 司 董 事 會 於 有 關 期 間 （ 定 義 見 下 文 ） 內 行 使 本 公 司 之 一 切 權 力 以 配 發 、 發 行 及 處 理 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 1.00 港 元 之 額 外 股 份 ， 以 及 訂 立 或 授 予 於 有 關 期 間 內 或 之 後 需 要 或 可 能 需 要 行 使 此 等 權 力 之 售 股 建 議 、 協 議 及 認 股 權 （ 包 括 本 公 司 債 券 、 認 股 權 証 及 可 兌 換 本 公 司 股 份 之 債 券 ） ；
	( b )	本 公 司 董 事 會 依 據 本 決 議 案 之 批 准 配 發 或 同 意 有 條 件 或 無 條 件 配 發 及 發 行 之 股 本 面 值 總 額 （ 惟 依 據 ( i ) 發 行 股 權 ； ( ii ) 當 時 所 採 納 向 本 公 司 及 / 或 其 任 何 附 屬 公 司 之 僱 員 授 予 或 發 行 本 公 司 股 份 或 可 認 購 本 公 司 股 份 之 權 利 之 任 何 認 股 權 計 劃 或 類 似 安 排 或 ( iii ) 本 公 司 之 公 司 細 則 而 不 時 提 出 之 任 何 以 股 代 息 之 股 份 配 發 安 排 者 除 外 ） 不 得 超 過 本 決 議 案 獲 通 過 之 日 本 公 司 已 發 行 股 本 面 值 總 額 之 百 分 之 二 十 ， 而 上 述 批 准 亦 須 受 此 數 額 限 制 ； 及
	( c )	就 本 決 議 案 而 言 ，
		「 有 關 期 間 」 指 由 本 決 議 案 獲 通 過 之 時 至 下 列 三 者 中 之 最 早 日 期 止 之 期 間 ：
		( i )	本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時 ；
		( ii )	按 法 例 規 定 本 公 司 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 期 限 屆 滿 之 日 ； 及
		( iii )	本 決 議 案 所 載 之 授 權 經 由 本 公 司 股 東 於 股 東 大 會 上 通 過 普 通 決 議 案 予 以 撤 銷 或 修 訂 之 日 。 」
( II )	「 動 議 ：
	( a )	在 下 文 ( b ) 段 之 限 制 下 ， 一 般 性 及 無 條 件 批 准 本 公 司 董 事 會 於 有 關 期 間 （ 定 義 見 下 文 ） 內 依 據 所 有 適 用 法 例 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 （ 「 聯 交 所 」 ） 證 券 上 市 規 則 （ 經 不 時 修 訂 ） 行 使 本 公 司 之 一 切 權 力 ， 於 聯 交 所 購 回 本 公 司 已 發 行 股 本 中 每 股 面 值 1.00 港 元 之 股 份 ；
	( b )	本 公 司 依 據 上 文 ( a ) 段 之 批 准 購 回 本 公 司 股 份 之 面 值 總 額 不 得 超 過 本 決 議 案 獲 通 過 之 日 本 公 司 已 發 行 股 本 面 值 總 額 之 百 分 之 十 ， 而 上 述 批 准 亦 須 受 此 數 額 限 制 ； 及
	( c )	就 本 決 議 案 而 言 ， 「 有 關 期 間 」 一 詞 與 載 於 召 開 本 會 議 之 通 告 第 I 項 普 通 決 議 案 所 賦 予 該 詞 之 涵 義 相 同 。 」
( III )	「 動 議 擴 大 根 據 載 於 召 開 本 會 議 之 通 告 第 I 項 普 通 決 議 案 授 予 本 公 司 董 事 會 一 般 配 發 、 發 行 及 處 理 本 公 司 額 外 股 份 之 權 力 ， 加 入 本 公 司 依 據 召 開 本 會 議 之 通 告 第 II 項 普 通 決 議 案 所 述 之 授 權 而 購 回 之 本 公 司 股 本 面 值 總 額 ， 惟 此 數 額 不 得 超 過 本 決 議 案 獲 通 過 之 日 本 公 司 已 發 行 股 本 面 值 總 額 之 百 分 之 十 。 」

承 董 事 會 命
公 司 秘 書
李 志 強

香 港 ， 二 零 零 零 年 六 月 二 十 六 日

附 註 ：

1.	凡 有 權 出 席 上 述 大 會 及 投 票 之 股 東 ， 均 有 權 委 任 一 位 或 多 位 代 表 出 席 ， 及 於 投 票 表 決 時 代 其 投 票 。 受 委 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東 。
2.	代 表 委 任 表 格 連 同 經 簽 署 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件 （ 如 有 ） 或 經 由 公 證 人 簽 署 證 明 之 該 等 授 權 書 或 授 權 文 件 副 本 ， 最 遲 須 於 大 會 舉 行 時 間 48 小 時 前 ， 送 達 本 公 司 之 總 辦 事 處 ， 地 址 為 香 港 灣 仔 港 灣 道 6-8 號 瑞 安 中 心 34 樓 ， 方 為 有 效 。
3.	本 公 司 將 於 二 零 零 零 年 八 月 二 十 九 日 （ 星 期 二 ） 至 二 零 零 零 年 九 月 五 日 （ 星 期 二 ） ， 首 尾 兩 天 包 括 在 內 ， 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續 。
4.	就 上 述 第 I 項 決 議 案 而 言 ， 董 事 會 謹 聲 明 ， 本 公 司 現 時 並 無 任 何 計 劃 發 行 新 股 。 要 求 股 東 授 權 之 原 因 ， 乃 遵 照 聯 交 所 之 證 券 上 市 規 則 而 提 出 。
5.	一 份 載 有 關 於 上 述 第 II 項 決 議 案 之 說 明 函 件 ， 將 連 同 一 九 九 九 / 二 零 零 零 年 年 報 寄 予 各 股 東 。
*	僅 以 資 識 別