太古股份有限公司
( 「 本 公 司 」 )

香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。

太 古 飲 品 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 ( 「 東 莞 太 古 飲 品 」 ) 在 中 國 內 地 營 運 一 所 非 碳 酸 飲 料 專 用 生 產 設 施 ， 其 86.1% 股 權 由 太 古 可 口 可 樂 香 港 有 限 公 司 ( 「 香 港 太 古 可 口 可 樂 」 ) 擁 有 ， 13.9% 由 東 莞 市 華 信 實 業 公 司 ( 「 華 信 」 ) 擁 有 。 太 古 股 份 有 限 公 司 ( 「 太 古 公 司 」 ) 已 同 意 香 港 太 古 可 口 可 樂 出 售 東 莞 太 古 飲 品 的 86.1% 股 權 予 Coca-Cola South Asia Holdings Inc. ( 「 CCSAH 」 ) 的 全 資 附 屬 公 司 可 口 可 樂 （ 中 國 ） 投 資 有 限 公 司 ( 「 中 國 可 口 可 樂 」 ) 。 中 國 可 口 可 樂 購 股 的 附 帶 條 件 是 ， 香 港 太 古 可 口 可 樂 必 須 先 以 人 民 幣 三 千 八 百 五 十 萬 元 （ 港 幣 三 千 六 百 二 十 七 萬 元 ） 的 代 價 收 購 華 信 所 持 東 莞 太 古 飲 品 的 13.9% 少 數 權 益 。 中 國 可 口 可 樂 已 同 意 以 總 代 價 人 民 幣 一 億 九 千 三 百 五 十 萬 元 （ 港 幣 一 億 八 千 二 百 三 十 萬 元 ） 收 購 東 莞 太 古 飲 品 100% 股 權 ， 惟 此 代 價 須 按 雙 方 同 意 東 莞 太 古 飲 品 的 資 產 凈 值 作 出 調 整 。 根 據 上 市 規 則 第 14.25 ( 1 ) 條 ， 由 於 ( a ) CCSAH 持 有 太 古 公 司 間 接 附 屬 公 司 太 古 飲 料 有 限 公 司 12.5% 股 權 ， 以 及 ( b ) 華 信 持 有 東 莞 太 古 飲 品 13.9% 股 權 ， 上 述 交 易 乃 關 連 交 易 。 由 於 交 易 代 價 佔 太 古 公 司 截 至 二 零 零 一 年 十 二 月 三 十 一 日 止 綜 合 資 產 凈 值 的 3% 以 下 ， 因 此 毋 須 股 東 批 准 。 根 據 上 市 規 則 第 14.25 ( 1 ) 條 ， 此 交 易 的 詳 情 將 載 入 太 古 公 司 下 一 份 年 度 報 告 書 及 賬 目 內 。

於 二 零 零 二 年 八 月 二 十 八 日 簽 訂 的 協 議

協 議 雙 方 ：

買 方 ：	太 古 可 口 可 樂 香 港 有 限 公 司 ( 「 香 港 太 古 可 口 可 樂 」 ) ， 此 乃 太 古 飲 料 有 限 公 司 ( 「 太 古 飲 料 」 ) 的 全 資 附 屬 公 司 。 太 古 飲 料 的 87.5% 股 權 由 太 古 股 份 有 限 公 司 ( 「 太 古 公 司 」 ) 旗 下 全 資 附 屬 公 司 太 古 飲 料 控 股 有 限 公 司 擁 有 ， 其 餘 12.5% 股 權 由 Coca-Cola South Asia Holdings Inc. ( 「 CCSAH 」 ) 擁 有 ， 而 CCSAH 則 是 可 口 可 樂 公 司 的 全 資 附 屬 公 司 。
賣 方 ：	東 莞 市 華 信 實 業 公 司 ( 「 華 信 」 ) ， 是 東 莞 市 篁 村 區 政 府 轄 下 負 責 引 進 高 新 科 技 的 多 元 化 公 司 。

所 購 權 益 ：

太 古 飲 品 （ 東 莞 ） 有 限 公 司 ( 「 東 莞 太 古 飲 品 」 ) 的 13.9% 已 發 行 股 本 。 東 莞 太 古 飲 品 在 中 國 內 地 營 運 一 所 非 碳 酸 飲 料 專 用 生 產 設 施 。 在 此 交 易 後 ， 東 莞 太 古 飲 品 將 成 為 香 港 太 古 可 口 可 樂 的 全 資 附 屬 公 司 。

代 價 ：

人 民 幣 三 千 八 百 五 十 萬 元 （ 港 幣 三 千 六 百 二 十 七 萬 元 ） 。 此 價 格 乃 按 公 平 原 則 並 依 據 一 般 商 業 條 款 訂 出 ， 於 成 交 日 從 太 古 公 司 的 流 動 資 金 撥 款 以 現 金 支 付 。

太 古 公 司 各 董 事 （ 包 括 獨 立 非 常 務 董 事 ） 認 為 上 述 代 價 乃 公 平 合 理 。

成 交 日 ：

於 取 得 中 國 內 地 有 關 政 府 及 註 冊 機 關 一 切 所 需 批 准 後 。 如 在 簽 訂 協 議 之 日 後 六 十 天 內 仍 未 取 得 該 等 批 准 ， 此 協 議 將 會 失 效 。

交 易 原 因 ：

出 售 東 莞 太 古 飲 品 100% 股 權 予 中 國 可 口 可 樂 （ 見 下 文 定 義 ） 的 附 帶 條 件 是 ， 香 港 太 古 可 口 可 樂 必 須 先 向 華 信 收 購 東 莞 太 古 飲 品 13.9% 少 數 權 益 ， 然 後 以 同 等 價 格 售 予 中 國 可 口 可 樂 。

交 易 雙 方 的 關 係 ：

華 信 持 有 太 古 公 司 旗 下 附 屬 公 司 東 莞 太 古 飲 品 13.9% 股 權 ， 故 為 太 古 公 司 的 關 連 人 士 。

於 二 零 零 二 年 八 月 十 六 日 達 成 的 協 議

協 議 雙 方 ：

買 方 ：	可 口 可 樂 （ 中 國 ） 投 資 有 限 公 司 ( 「 中 國 可 口 可 樂 」 ) ， 乃 CCSAH 的 全 資 附 屬 公 司 。
賣 方 ：	香 港 太 古 可 口 可 樂

所 售 權 益 ：

東 莞 太 古 飲 品 的 100% 已 發 行 股 本 。 在 此 交 易 後 ， 東 莞 太 古 飲 品 將 成 為 中 國 可 口 可 樂 的 全 資 附 屬 公 司 。

代 價 ：

總 代 價 為 人 民 幣 一 億 九 千 三 百 五 十 萬 元 （ 港 幣 一 億 八 千 二 百 三 十 萬 元 ） ， 其 中 包 括 向 華 信 收 購 13.9% 股 權 的 代 價 人 民 幣 三 千 八 百 五 十 萬 元 （ 港 幣 三 千 六 百 二 十 七 萬 元 ） 及 向 香 港 太 古 可 口 可 樂 收 購 86.1% 股 權 的 代 價 人 民 幣 一 億 五 千 五 百 萬 元 （ 港 幣 一 億 四 千 六 百 萬 元 ） 。 人 民 幣 一 億 五 千 五 百 萬 元 的 價 格 ， 乃 按 公 平 原 則 並 依 據 一 般 商 業 條 款 協 議 ， 惟 該 價 格 須 按 雙 方 同 意 東 莞 太 古 飲 品 於 成 交 日 的 資 產 凈 值 作 出 調 整 。 此 代 價 須 於 成 交 日 以 現 金 支 付 。

此 交 易 所 得 收 入 將 用 作 太 古 公 司 的 流 動 資 金 。

太 古 公 司 各 董 事 （ 包 括 獨 立 非 常 務 董 事 ） 認 為 上 述 代 價 乃 公 平 合 理 ， 而 此 項 交 易 乃 最 符 合 公 司 及 其 股 東 的 利 益 。

成 交 日 ：

緊 接 上 述 華 信 交 易 完 成 後 。

交 易 原 因 ：

太 古 公 司 認 為 讓 可 口 可 樂 公 司 直 接 參 與 東 莞 太 古 飲 品 的 非 碳 酸 飲 料 生 產 業 務 ， 可 提 供 較 多 機 會 在 中 國 內 地 發 展 這 方 面 的 業 務 ， 預 期 將 對 太 古 公 司 在 該 地 的 其 他 裝 瓶 業 務 有 所 裨 益 。

交 易 雙 方 的 關 係 ：

中 國 可 口 可 樂 乃 CCSAH 的 全 資 附 屬 公 司 ， 由 於 CCSAH 持 有 太 古 飲 料 12.5% 股 權 ， 而 太 古 飲 料 乃 太 古 公 司 的 附 屬 公 司 ， 故 CCSAH 乃 太 古 公 司 的 關 連 人 士 。

承 董 事 局 命

公 司 秘 書
P.A. Moore
香 港 ， 二 零 零 二 年 八 月 二 十 八 日

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