Annual Report 2019

董事會報告 ( 續 ) 招商局中國基金有限公司 2019 年年報 40 董事 下列人士為本年度內及截至本報告日期止之在任董事： 張健先生 * （主席） 張日忠先生 * 諸立力先生 # 王效釘先生 # 謝如傑先生 # 簡家宜女士 （諸立力先生 # 之候補董事） 柯世鋒先生 * 劉宝杰先生 ** 曾華光先生 ** 厲放博士 ** # 執行董事 * 非執行董事 ** 獨立非執行董事 於本報告日期，根據本公司的組織章程細則第 105 條之規定，王效釘先生、柯世鋒先生及曾華光先生將任 滿告退，惟彼等願膺選連任。 本公司收到每位獨立非執行董事根據《香港聯合交易所有限公司證券上巿規則》（「 上巿規則 」）第 3.13 條規定 就其獨立性而提交之年度確認函及認為每位獨立非執行董事均屬獨立人士。