Annual Report 2019

董事會報告 ( 續 ) 招商局中國基金有限公司 2019 年年報 48 董事於重大交易、安排或合約中之利益 次級參與投資計劃的詳情載於本年報第 32 頁至 36 頁。除已披露者外，於本年終或本年度內任何時間，本 公司、其母公司、其附屬公司或同系附屬公司概無訂立任何有關本公司董事或其關連實體擁有直接或間接 重要利益之重大交易、安排或合約。 競爭權益 張健先生及張日忠先生分別是招商局資本投資有限責任公司副董事長及董事兼首席執行官，該公司積極參 與直接投資項目，這與本集團的業務可能構成直接或間接競爭。諸立力先生及簡家宜女士（為諸立力先生的 候補董事）是第一東方投資集團內多間公司的董事，該集團積極參與中國的直接投資項目，這與本集團的業 務可能構成直接或間接競爭。然而，本公司進行本身業務時能夠獨立於招商局資本投資有限責任公司和第 一東方投資集團，並且能夠按公平原則進行業務。倘對張健先生、張日忠先生、諸立力先生或簡家宜女士 （視乎情況而定）而言出現利益衝突情況，張健先生、張日忠先生、諸立力先生或簡家宜女士將根據本公司 的組織章程細則規定，不會參與有關的董事會決議案投票及不會被計入法定人數內。 除已披露者外，據董事所知，概無董事或彼等的聯繫人士於與本集團業務構成或可能構成競爭的業務中擁 有權益。 董事之服務合約 擬於即將舉行之股東周年大會上膺選連任之董事與本公司概無訂立任何不作補償（除法定賠償外）而不可於 一年內予以終止之服務合約。 獲准許之彌償條文 本公司組織章程細則規定，根據香港《公司條例》條文及只要取得香港《公司條例》之許可，每名本公司董事 就其執行職務或與此有關所蒙受或招致之一切損失或責任（除香港《公司條例》第 469(2) 條所述與董事有關之 任何責任外），均有權從本公司資產中獲得本公司作出的彌償。 本公司已就本公司董事的責任及就任何有關訴訟所產生的費用購買了保險。