Annual Report 2019

企業管治報告 招商局中國基金有限公司 2019 年年報 52 企業管治 本公司致力於維持高水平的企業管治。董事會相信良好的企業管治常規對維護股東權益及提高投資者信心 尤為重要。本公司遵從香港《公司條例》、香港《證券及期貨條例》、上市規則及美國《海外賬戶稅收遵從法》 的相關規定。此外，本公司於本年度已遵從上巿規則附錄十四《企業管治守則》（「 守則 」）所載的所有守則條 文，惟以下除外： 根據投資管理協議，本公司的投資組合及公司事務概由投資經理負責管理。本公司除由投資經理負責釐定 和支付其報酬之合資格會計師外，並沒有受薪僱員。香港聯合交易所有限公司在本公司執行董事及高級管 理人員將不會從本公司收取任何董事袍金或酬金的條件下豁免本公司設置薪酬委員會。因此，本公司並沒 有設置薪酬委員會。同時，每年最少召開兩次董事會常規會議對本公司而言亦屬合適。 董事會將持續監察及檢討本公司的企業管治常規以確保遵從有關規定。 董事會 於 2019 年 12 月 31 日，本公司董事會由三位執行董事、三位非執行董事及三位獨立非執行董事（其定義見 上市規則）組成。董事的個人資料刊載於本年報第 41 頁至 46 頁。 本公司委任了一名投資經理負責管理本公司的投資組合及公司事務。根據本公司與投資經理所簽訂的投資 管理協議，投資經理須履行因本公司營運而須承擔的一切投資及管理職責，且其職責包括物色及評估投資 機會、執行投資決策、監察及優化本公司的投資、為本公司作出投資及變現決策、管理本公司的公司事務 及處理日常行政工作。