Annual Report 2019

企業管治報告 ( 續 ) 招商局中國基金有限公司 2019 年年報 53 董事會 （續） 董事會則負責制定本公司全面的投資策略及指引，而投資經理作出投資決策時須遵從既定的投資策略及指 引。董事會也負責按守則規定履行企業管治職務，並包括如下： ‧ 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規； ‧ 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展； ‧ 檢討及監察本公司在遵從法律及監管規定方面的政策及常規； ‧ 制定、檢討及監察有關僱員及董事的操守守則及合規手冊（如有）；及 ‧ 檢討本公司遵從守則的情況及在企業管治報告內的披露。 董事會於本年度已履行上述職務。 當召開董事會常規會議，會議通知期將不少於 14 天，而各董事均獲諮詢每次董事會擬討論的議題。董事會 於本年度召開了兩次常規會議。每位董事及候補董事的出席次數如下： 出席次數╱ 於 2019 年董事任期內 的常規會議次數 張健先生 * （主席） 2/2 張日忠先生 * 1/2 諸立力先生 # 1/2 王效釘先生 # 2/2 謝如傑先生 # 2/2 簡家宜女士 （諸立力先生 # 之候補董事） 1/2 柯世鋒先生 * 2/2 劉宝杰先生 ** 2/2 曾華光先生 ** 2/2 厲放博士 ** 2/2 # 執行董事 * 非執行董事 ** 獨立非執行董事