Annual Report 2019

企業管治報告 ( 續 ) 招商局中國基金有限公司 2019 年年報 55 董事會 （續） 審計委員會 （續） 於本年度，審計委員會完成了以下工作： ‧ 審評 2019 年度核數費用及向董事會建議批准； ‧ 審閱 2019 年中期報告及截至 2019 年 6 月 30 日止 6 個月的中期業績公告； ‧ 審評 2019 年度的核數計劃以評估一般核數工作範圍； ‧ 審閱 2018 年年報（其中包括已審計綜合財務報告）及全年度業績公告；及 ‧ 審議由國際會計師行提供的內部監控評估報告。 提名委員會及提名政策 董事會設置了提名委員會，並根據守則訂明其職權範圍，而其成員主要由獨立非執行董事組成。提名委員 會的職權範圍書可於本公司網站查閱。提名委員會負責檢討董事會的架構、規模及組成，並就任何為配合 本公司業務發展戰略而擬調整董事會結構事宜提出建議。其也審議董事候選人的合適性，並根據上市規則 第 3.13 條所載的獨立性規定評核獨立非執行董事的獨立性。當考慮人選委任或重選其為本公司董事時，提 名委員會將遵照以下所述並經董事會不時採納的提名準則及程序。本公司亦為提名委員會提供了足夠資源 讓其履行職責。 於物色及甄選適當人選時，提名委員會將遵照以下提名準則： (a) 品格及誠信； (b) 資格（包括專業資格）、技 能、知識及與本公司業務及發展策略相關的經驗； (c) 願意投放的足夠時間以履行身為董事會成員的職責； (d) 董事會成員多元化政策以及為達致董事會成員多元化而採納的任何可計量目標； (e) 根據上市規則董事會 須有獨立非執行董事的規定； (f) 適用於本公司業務或由董事會提出的其他方面。