Annual Report 2019

企業管治報告 ( 續 ) 招商局中國基金有限公司 2019 年年報 56 董事會 （續） 提名委員會及提名政策 （續） 提名程序如下： (a) 由提名委員會提名： (i) 提名委員會將定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就任何為配合本公司業 務發展策略而擬調整董事會結構事宜提出建議； (ii) 如需填補臨時空缺或委任額外董事，提名委員會將 依據上述準則物色、評估或甄選其獲推薦的人選（無論有否獲外部機構或本公司協助）； (iii) 倘在過程 中有多於一個的理想人選，提名委員會將按本公司需要排列優次，並就各候選人進行背景調查（如適 用）； (iv) 提名委員會將就包括委任條款及條件在內等的事宜向董事會作出推薦建議； (v) 董事會將按提 名委員會作出的推薦建議審議及決定委任事宜。 (b) 在本公司股東周年大會上重選退任董事： (i) 根據本公司組織章程細則，在每次股東周年大會上，為數 三分之一的在任董事（若當時董事數目不足三或不是三的倍數，則以最接近的數目計算，但是不能少 於三分之一）須輪值告退，而每一位董事（包括有特定任期之董事）須最少每三年輪值告退一次； (ii) 提 名委員會將會檢視退任董事對本公司所作出的整體貢獻和服務。提名委員會亦將檢視在股東周年大會 上膺選連任之退任董事的專長及專業資格，以確定該等董事是否仍然符合上述準則； (iii) 董事會將根 據提名委員會的檢視結果就於股東周年大會上膺選連任的人選向股東作出推薦建議，並將根據上市規 則的規定於股東通函內提供退任董事的個人履歷，以使股東能夠在股東周年大會上就重選該等人選作 出知情的決定。 (c) 由股東提名：本公司股東可根據本公司組織章程細則提名人選膺選董事一職，有關詳情可於本公司網 站內查閱「股東提名候選董事的程序」。