Annual Report 2019

企業管治報告 ( 續 ) 招商局中國基金有限公司 2019 年年報 57 董事會 （續） 提名委員會及提名政策 （續） 於本年度，提名委員會召開了會議以檢討董事會的架構、規模及組成。提名委員會個別成員的出席次數如 下： 出席次數╱ 會議次數 張健先生 * （提名委員會主席） 1/1 曾華光先生 ** 1/1 厲放博士 ** 1/1 * 非執行董事 ** 獨立非執行董事 根據本公司組織章程細則，任何獲董事會委任的董事之任期僅至下一屆股東周年大會或至下一個股東大會 （若屬填補臨時空缺），並可合資格膺選連任。 投資委員會 董事會設置了投資委員會（目前共有四名成員），其負責審批各項超過 2,000 萬美元（由 2010 年 2 月 5 日起生 效）之交易（投資或變現），並監督投資經理的日常管理職能。目前投資委員會成員包括二位執行董事和二位 非執行董事。 於本年度，投資委員會審議及批准了關於收回部分對青海省青海湖旅遊集團有限公司之借款的建議書和關 於一個金融服務新項目的投資建議書。