Annual Report 2019

企業管治報告 ( 續 ) 招商局中國基金有限公司 2019 年年報 66 與投資者關係及溝通 （續） 本公司於本年度召開了一次股東大會。董事及候補董事的出席次數如下： 出席次數╱會議次數 股東周年大會 2019 年 5 月 28 日 張健先生 * （主席） 1/1 張日忠先生 * 0/1 諸立力先生 # 0/1 王效釘先生 # 1/1 謝如傑先生 # 1/1 簡家宜女士 （諸立力先生 # 之候補董事） 1/1 柯世鋒先生 * 0/1 劉宝杰先生 ** 0/1 曾華光先生 ** 1/1 厲放博士 ** 0/1 # 執行董事 * 非執行董事 ** 獨立非執行董事 環境政策 本公司為根據上市規則第 21 章上市的投資公司。根據投資管理協議，本公司委任了投資經理負責為本公 司管理投資組合和公司事務，及處理本公司的日常行政工作。因此，本公司並無受薪僱員、房產，也無生 產及其他經營。投資經理管理本公司的公司事務時須重視環境事宜（例如：減少使用紙張、使用環保紙張 等），及當其進行投資程序時須將潛在被投資公司的環境、社會及管治政策作為考慮之一。關於本公司的環 境、社會及管治報告，請參閱本年報第 67 頁至第 70 頁。