Annual Report 2023

招商局中國基金有限公司 2023 年年報 46 董事會報告 董事會謹提呈截至 2023 年 12 月 31 日止年度之年報及經審計綜合財務報告。 主要業務 本公司乃一家投資控股公司，其附屬公司之業務載於綜合財務報告附註 28 。 業務審視 有關本集團本年度業務的審視及業務前景的論述分別載於本年報第 4 頁至 5 頁及第 7 頁至 43 頁的主席報告 及投資經理討論及分析。有關本集團所面對的主要風險因素及不確定因素的描述載於本年報第 34 頁至 36 頁的投資經理討論及分析以及載於綜合財務報告附註 4 ，而綜合財務報告附註 5 還提供了本集團的財務風險 管理目標及政策。有關以財務關鍵表現指標分析本集團於本年內的表現情況載於本年報第 150 頁的財務概 要。此外，關於對本集團有重大影響的相關法律及法規的遵從情況、本集團與持分者的關係，及本集團的 環境政策載於本年報第 61 頁至 76 頁的企業管治報告。 業績及股息 本集團截至 2023 年 12 月 31 日止年度之業績及本集團於當日之財務狀況載於綜合財務報告第 102 頁至 103 頁。 董事會現建議向股東派發截至 2023 年 12 月 31 日止年度末期股息每股 7 美分（ 2022 年：每股 7 美分）及特別 股息每股 1 美分（ 2022 年：無），合計每股 8 美分（ 2022 年：每股 7 美分）。如獲股東於應屆股東周年大會 上批准，末期及特別股息將於 2024 年 7 月 26 日以現金派發。全年度股息將為 12,186,641 美元（ 2022 年： 10,663,311 美元）。股東可選擇以美元或港元收取股息。 五年財務概要 本集團最近五年之業績、資產及負債概要載於本年報第 150 頁。 本公司可分配儲備及股息政策 於 2023 年 12 月 31 日，本公司可分配儲備為 43,370,766 美元（ 2022 年 12 月 31 日： 36,514,464 美元）。 考慮到為平衡業務增長所需做的投資及與股東分享投資成果，本公司擬在一般情況下實行比較穩定的股息 政策，並且通常以末期股息及以現金方式及於每年 7 月份分派一次。董事亦可不時宣派董事根據本公司利 潤認為有合理依據的中期股息。此外，如在投資退出上獲得理想回報，本公司將在審視包括當時的投資組 合情況、投資機會、承諾等後審慎考慮分派特別股息。