Annual Report 2023

招商局中國基金有限公司 2023 年年報 56 董事會報告 ( 續 ) 董事於重大交易、安排或合約中之利益 次級參與投資計劃的詳情載於本年報第 37 頁至 43 頁。除已披露者外，於本年終或本年度內任何時間，本 公司、其母公司、其附屬公司或同系附屬公司概無訂立任何有關本公司董事或其關連實體擁有直接或間接 重要利益之重大交易、安排或合約。 競爭權益 周星先生為招商局資本投資有限責任公司的董事，該公司積極參與直接投資項目，這與本集團的業務可能 構成直接或間接競爭。張日忠先生為招商局投資發展有限公司的董事，該公司積極參與中國的直接投資項 目，這與本集團的業務可能構成直接或間接競爭。簡家宜女士是第一東方投資集團內多間公司的董事，該 集團積極參與中國的直接投資項目，這與本集團的業務可能構成直接或間接競爭。然而，本公司進行本身 業務時能夠獨立於招商局資本投資有限責任公司、招商局投資發展有限公司及第一東方投資集團，並且能 夠按公平原則進行業務。倘對周星先生、張日忠先生或簡家宜女士（視乎情況而定）而言出現利益衝突情 況，周星先生、張日忠先生或簡家宜女士將根據本公司的組織章程細則規定，不會參與有關的董事會決議 案投票及不會被計入法定人數內。 除已披露者外，據董事所知，概無董事或彼等的聯繫人士於與本集團業務構成或可能構成競爭的業務中擁 有權益。 董事之服務合約 擬於即將舉行之股東周年大會上膺選連任之董事與本公司概無訂立任何不作補償（除法定賠償外）而不可於 一年內予以終止之服務合約。