Annual Report 2023

招商局中國基金有限公司 2023 年年報 62 企業管治報告 ( 續 ) 董事會 （續） 董事會則負責制定本公司全面的投資策略及指引，而投資經理作出投資決策時須遵從既定的投資策略及指 引。董事會也負責按守則規定履行企業管治職責，並包括如下： ‧ 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規； ‧ 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展； ‧ 檢討及監察本公司在遵從法律及監管規定方面的政策及常規； ‧ 制定、檢討及監察有關僱員及董事的操守守則及合規手冊（如有）；及 ‧ 檢討本公司遵從守則的情況及在企業管治報告內的披露。 董事會於本年度已履行上述職責。 為確保董事會可獲得獨立的觀點和意見，本公司已設有以下機制： ‧ 董事會有為數五名的獨立非執行董事，其佔董事會人數超過三分之一，且彼等都具有不同的背景和資 格； ‧ 獨立非執行董事均可依願尋求獨立的專業意見以協助其履行職責，而相關費用由本公司承擔； ‧ 每年最少召開一次的主席與所有獨立非執行董事會議（其他董事均不會出席）提供了一個有用的平台， 讓各獨立非執行董事可向主席表達其對本公司事務的觀點；及 ‧ 獨立非執行董事均獲安排實地考察被投資公司以增強其對本公司投資的認識。 董事會於本年度已檢討並認為上述機制已獲得妥善實施，且仍有效地確保董事會有足夠的獨立元素。