Annual Report 2023

63 63 招商局中國基金有限公司 2023 年年報 企業管治報告 ( 續 ) 董事會 （續） 董事會常規會議每年最少召開兩次，會議通知期將不少於 14 天，若認為有需要，董事會亦會在發出合理通 知後召開額外會議。而各董事均獲諮詢每次常規董事會會議擬討論的議題。董事會於本年度召開了兩次常 規會議。每位董事的出席次數如下： 出席次數╱ 於 2023 年董事任期內 的常規會議次數 周星先生 * （主席） 1/2 張日忠先生 * 0/2 王效釘先生 # 2/2 簡家宜女士 # 2/2 柯世鋒先生 * 2/2 謝如傑先生 * 2/2 曾華光先生 ** 2/2 厲放博士 ** 2/2 宮少林博士 ** 2/2 Michael Charles VITERI 先生 ** 2/2 朱琦先生 ** 2/2 # 執行董事 * 非執行董事 ** 獨立非執行董事 所有董事均可獲得公司秘書或其助理的支援服務。公司秘書或其助理會向董事會通報最新的管治及監管事 宜，以確保董事均遵從有關的規則及規例。 於本年度，董事會之下設有三個委員會，分別為審計委員會、提名委員會及投資委員會，以協助監察本公 司的管理。有關這三個委員會的詳情如下：