Annual Report 2023

65 65 招商局中國基金有限公司 2023 年年報 企業管治報告 ( 續 ) 董事會 （續） 提名委員會及提名政策 董事會設置了提名委員會，並根據守則訂明其職權範圍，而其成員主要由獨立非執行董事組成。提名委員 會的職權範圍書可於本公司網站查閱。提名委員會負責檢討董事會的架構、規模及組成，並就任何為配合 本公司業務發展戰略而擬調整董事會結構事宜提出建議。其也審議董事候選人的合適性，並根據上市規則 第 3.13 條所載的獨立性規定評核獨立非執行董事的獨立性。當考慮人選委任或重選其為本公司董事時，提 名委員會將遵照以下所述並經董事會不時採納的提名準則及程序。本公司亦為提名委員會提供了足夠資源 讓其履行職責。 於物色及甄選適當人選時，提名委員會將遵照以下提名準則： (a) 品格及誠信； (b) 資格（包括專業資格）、技 能、知識及與本公司業務及發展策略相關的經驗； (c) 願意投放的足夠時間以履行身為董事會成員的職責； (d) 董事會成員多元化政策以及為達致董事會成員多元化而採納的任何可計量目標； (e) 根據上市規則董事會 須有獨立非執行董事的規定； (f) 適用於本公司業務或由董事會提出的其他方面。 提名程序如下： (a) 由提名委員會提名： (i) 提名委員會將定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就任何為配合本公司業 務發展策略而擬調整董事會結構事宜提出建議； (ii) 如需填補臨時空缺或委任額外董事，提名委員會將 依據上述準則物色、評估或甄選其獲推薦的人選（無論有否獲外部機構或本公司協助）； (iii) 倘在過程 中有多於一個的理想人選，提名委員會將按本公司需要排列優次，並就各候選人進行背景調查（如適 用）； (iv) 提名委員會將就包括委任條款及條件在內等的事宜向董事會作出推薦建議； (v) 董事會將按提 名委員會作出的推薦建議審議及決定委任事宜。