Annual Report 2023

招商局中國基金有限公司 2023 年年報 66 企業管治報告 ( 續 ) 董事會 （續） 提名委員會及提名政策 （續） (b) 在本公司股東周年大會上重選退任董事： (i) 根據本公司組織章程細則，在每次股東周年大會上，為數 三分之一的在任董事（若當時董事數目不足三或不是三的倍數，則以最接近的數目計算，但是不能少 於三分之一）須輪值告退，而每一位董事（包括有特定任期之董事）須最少每三年輪值告退一次； (ii) 提 名委員會將會檢視退任董事對本公司所作出的整體貢獻和服務，以及其服務年期。提名委員會亦將檢 視在股東周年大會上膺選連任之退任董事的專長及專業資格，以確定該等董事是否仍然符合上述準 則； (iii) 董事會將根據提名委員會的檢視結果就於股東周年大會上膺選連任的人選向股東作出推薦建 議，並將根據上市規則的規定於股東通函內提供退任董事的個人履歷，以使股東能夠在股東周年大會 上就重選該等人選作出知情的決定。 (c) 由股東提名：本公司股東可根據本公司組織章程細則提名人選膺選董事一職，有關詳情可於本公司網 站內查閱「股東提名候選董事的程序」。 於本年度，提名委員會審議並通過推薦在 2023 年 5 月 29 日舉行的股東周年大會上重選周星先生、謝如傑先 生、厲放博士、宮少林博士和朱琦先生為本公司董事，以及推薦重聘簡家宜女士和王效釘先生為本公司執 行董事。並且召開了會議以檢討董事會的架構、規模及組成。提名委員會個別成員的出席次數如下： 出席次數╱ 會議次數 周星先生 * （提名委員會主席） 1/2 曾華光先生 ** 2/2 厲放博士 ** 2/2 * 非執行董事 ** 獨立非執行董事 根據本公司現行的組織章程細則，任何獲董事會委任的董事之任期僅至其獲委任後的首次股東周年大會為 止，屆時可合資格膺選連任。