Annual Report 2023

招商局中國基金有限公司 2023 年年報 70 企業管治報告 ( 續 ) 董事之報酬 本公司除由投資經理負責釐定和支付其報酬之合資格會計師外，並沒有受薪僱員。本公司已向香港聯合交 易所有限公司申請，而其在本公司執行董事及高級管理人員將不會從本公司收取任何董事袍金或酬金的條 件下豁免本公司設置薪酬委員會。因此，本公司並沒有設置薪酬委員會。 董事的報酬由股東於本公司股東周年大會上決定。在 2023 年 5 月 29 日舉行的本公司股東周年大會上，股東 決議通過由董事會釐定截至 2023 年 12 月 31 日止年度董事的報酬。截至 2023 年 12 月 31 日止年度，所有執 行董事均沒有從本公司收取任何董事報酬（ 2022 年：無）。而截至 2023 年 12 月 31 日止年度其他董事的報酬 金額總數在綜合財務報告附註 10 中詳列。 核數師酬金 本公司委聘了德勤 • 關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師。為保持核數師的獨立性，本公司已檢視由 德勤 • 關黃陳方會計師行所提供的服務，而其只會在不影響其獨立性的情況下，本公司才會聘用其從事 非核數工作。本年度，已支付及應支付予獨立核數師的核數服務費用為 172,628 美元及非核數服務費用為 58,974 美元，該等非核數服務費用主要用於審閱本公司 2023 年中期財務報告及評估內部監控系統。 財務匯報 董事確認其負有編製財務報告的責任。董事亦確保致股東的中期報告、年度報告及相關公告均按照香港普 遍採納的會計原則編製，並且能夠真實而公平地反映本公司及其附屬公司的財務狀況。所有董事每月均獲 提供本公司最新的主要運營情況和財務數據，從而使董事能對本公司的表現、財務狀況及前景有一個公正 及易於理解的評估，以致讓全體董事會及成員能夠履行其所負的責任。 董事並未發現任何重要不確定事項可引致本公司的持續經營能力受到極大懷疑。 關於獨立核數師就財務報告應負的申報責任的聲明刊載於第 100 頁至 101 頁的獨立核數師報告中。