Annual Report 2018

2018 年 年 報 233 股東週年大會通告 茲通告 招商局港口控股有限公司（「 本公司 」）謹定於二零一九 年六月三日（星期一）上午九時三十分假座香港中區法院道太 古廣場二期港島香格里拉大酒店五樓香島殿舉行股東週年大 會，以討論下列事項： 1 省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之 經審核綜合財務報表連同董事會報告與獨立核數師報 告。 2 宣佈派發截至二零一八年十二月三十一日止年度之末 期股息每股 73 港仙，以股代息方式派發，惟股東可選 擇以現金方式收取。 3 A. 重選以下本公司之退任董事（「 董事 」）（各為獨立 決議案）： (a) 重選王志賢先生為董事； (b) 重選鄭少平先生為董事； (c) 重選李業華先生為董事；及 (d) 重選龐述英先生為董事。 B. 授權董事會（「 董事會 」）釐定董事酬金。 4 重新委聘德勤‧關黃陳方會計師行為本公司核數師及 授權董事會釐定其酬金。 5 考慮並酌情通過（不論是否經修訂）下列決議案為普通 決議案： 普通決議案 A. 「 動議： (a) 在香港法例第 622 章公司條例（「 公司條 例 」）、香港聯合交易所有限公司（「 聯交 所 」）證券上市規則（「 上市規則 」）及本公司 股東於二零一一年十二月九日採納之認股 權計劃（「 認股權計劃 」）之條款及條件之規 限下，無條件授予董事授權，於有關期間 （定義見下文 (c) 段）內行使本公司之一切 權力以根據認股權計劃授出可認購本公司 股份之認股權及╱或作出或授出認股權要 約，致使將會或可能需要配發本公司股份 及╱或根據認股權計劃授出認股權； (b) 本決議案 (a) 段之批准將授權董事於有關期 間內根據認股權計劃授出將會或可能需要 於有關期間結束後行使該等權力之認股權 及╱或作出認股權要約；