Annual Report 2018

236 招商局港口控股有限公司 股東週年大會通告 D. 「 動議 於召開本大會之通告所載之第 5B 及第 5C 項決議案獲得通過後，在董事依據召開本大會之 通告所載之第 5B 項決議案可配發或有條件或無 條件同意配發之股份總數，將加上本公司根據召 開本大會之通告所載之第 5C 項決議案所述授予 董事之權力已回購本公司股份總數，惟本公司回 購之股份數目不得超過本決議案獲通過之日本公 司已發行股份總數之 10% （本決議案獲通過後， 若本公司任何或全部股份轉換為較大或較少數目 的本公司股份，則該等股份總數可予調整）。」 承董事會命 招商局港口控股有限公司 主席 付剛峰 香港，二零一九年四月二十九日 註冊辦事處： 香港 干諾道中 168 至 200 號 信德中心 招商局大廈 38 樓 附註： 1. 有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東，均可委派一位或多位 代表代其出席、發言及投票。受委派代表毋須為本公司股東。 2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有），或由 公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時 間 48 小時前存放在本公司之股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公 司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓，方為有效。 3. 為確定股東有權出席大會並於會上投票，本公司將於二零一九年五月 二十七日至二零一九年六月三日（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶 登記手續。股東如欲出席大會並於會上投票，最遲須於二零一九年五月 二十四日（星期五）下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票送 交本公司之股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣 仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 號鋪辦理登記手續。 待股東於大會上通過後，所建議之末期股息將派予於二零一九年六月十一 日（星期二）下午四時三十分辦公時間結束後名列本公司股東名冊內之股 東。為符合享有建議之末期股息之資格，所有股份過戶文件及有關股票， 最遲須於二零一九年六月十一日（星期二）下午四時三十分前送抵本公司之 股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司（地址同上）辦理登記手續。 4. 關於上述第 5B 項及第 5D 項決議案，董事會謹表明目前並無計劃發行本公 司之任何新股份。該普通決議案乃遵照公司條例第 140 及 141 條及上市規 則徵求股東以一般性授權之方式通過。 5. 關於上述第 5C 項決議案，董事會謹表明目前並無計劃依據有關授權回購任 何現有股份。現徵求股東以一般性授權之方式批准董事回購股份。上市規 則規定就建議之回購授權而刊發之說明文件將連同大會通告一併寄發予股 東。 6. 根據上市規則第 13.39(4) 條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純 粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東週年大會上將以 投票進行表決，而本公司將按上市規則第 13.39(5) 條所指定之方式公佈投 票結果。因此，大會主席將根據組織章程細則第 54 條就提呈股東週年大會 表決的每一項決議案要求以投票方式表決。 7. 於本通告日期，董事會成員包括執行董事付剛峰先生、粟健先生、熊賢良 先生、白景濤先生、王志賢先生及鄭少平先生；獨立非執行董事吉盈熙先 生、李業華先生、李國謙先生、李家暉先生及龐述英先生。