Annual Report 2018

28 招商局港口控股有限公司 企業管治報告 董事會（「 董事會 」）欣然提呈截至 2018 年 12 月 31 日止 年度本公司年報之企業管治報告。 董事會致力維持高水平之企業管治常規及商業道德， 堅信此對維持及提高投資者信心及盡量提高股東回報 至為重要。董事會不時檢討其企業管治常規，以迎合 股東不斷提升之期望及遵守愈趨嚴謹之法規要求，以 及實踐其對達致卓越企業管治之承諾。 企業管治 董事認為，本公司於截至 2018 年 12 月 31 日止年度已 一直遵守公司條例、證券及期貨條例的要求，其中包 括資料的披露及香港聯合交易所有限公司（「 聯交所 」） 證券上市規則（「 上市規則 」）附錄十四所載之企業管治 守則（「 企業管治守則 」）（當中載列上市發行人須跟從 及遵守之企業管治原則及守則條文）中載列的守則條 文，惟以下除外：－ 守則條文 A.4.2 董事會決議為填補臨時空缺，自 2017 年 10 月 12 日起 任命粟健先生為本公司執行董事。然而，粟健先生並 沒有根據企業管治守則的守則條文 A.4.2 於獲委任後 於本公司的第一次股東大會（即本公司於 2018 年 3 月 19 日舉行的股東特別大會）上重選連任，並只於 2018 年 6 月 1 日舉行的股東周年大會上重選（粟健先生於該 股東大會上已獲本公司股東重選為本公司執行董事）。 董事會 本公司董事會成員包括： 執行董事 性別 種族 年齡 服務 任期 （年） 李晓鵬 （主席） （於 2018 年 1 月 11 日 辭任） 男 中國 59 3.3 付剛峰 （主席） （於 2018 年 3 月 20 日 獲委任） 男 中國 52 0.8 胡建華 （副主席） （於 2018 年 11 月 30 日辭任） 男 中國 56 11.5 王宏（於 2018 年 6 月 4 日辭任） 男 中國 56 13.1 粟健 男 中國 46 1.2 熊賢良（於 2018 年 6 月 4 日獲委任） 男 中國 51 0.6 白景濤 （董事總經理） 男 中國 53 3.6 王志賢 男 中國 53 2.8 鄭少平 男 中國 55 6.9 時偉（於 2018 年 6 月 4 日辭任） 女 中國 55 1.5 獨立非執行董事 性別 種族 年齡 服務 任期 （年） 吉盈熙 男 中國 63 26.6 李業華 男 中國 76 17.5 李國謙 男 中國 63 14.3 李家暉 男 中國 63 11.6 龐述英 男 中國 76 8.5