Annual Report 2018

2018 年 年 報 29 五位獨立非執行董事均為極具才幹人士，在會計、法 律、工程及工商管理等範疇具有學術及專業資歷。彼 等於其他公司擔任高層職位所累積之經驗，對董事會 有效地履行其職責提供了強大支持。各獨立非執行董 事已根據上市規則第 3.13 條之規定，就彼等之獨立性 向本公司作出週年獨立性確認，本公司認為該等董事 確屬獨立人士。 於本年度內，本公司召開了 12 次全體董事會會議，各 董事之出席率載列如下： 董事姓名 於 2018 年 在其董事任期內 出席董事會會議次數 出席率 李晓鵬 * 不適用 不適用 付剛峰 ** 8/9 88.9% 胡建華 **** 8/12 66.7% 王宏 *** 4/5 80% 粟健 9/12 75% 熊賢良 *** 8/8 100% 白景濤 12/12 100% 王志賢 7/12 58.3% 鄭少平 12/12 100% 時偉 *** 1/5 20% 吉盈熙 12/12 100% 李業華 12/12 100% 李國謙 10/12 83.3% 李家暉 12/12 100% 龐述英 12/12 100% * 於 2018 年 1 月 11 日，李晓鵬辭任本公司之執行董事兼董事會主 席。 ** 於 2018 年 3 月 20 日，付剛峰先生獲委任為本公司之執行董事兼 董事會主席。 *** 於 2018 年 6 月 4 日，王宏先生及時偉女士辭任本公司之執行董 事，並於同日委任熊賢良先生為執行董事。 **** 於 2018 年 11 月 30 日，胡建華先生辭任本公司之執行董事兼董事 會副主席。 董事會成員之間概無重大財務、業務、家族或其他有 關關係。 董事會制定本集團整體發展策略、監控其財務表現及 保持對管理層之有效監督。董事會成員均盡忠職守， 並真誠地以增加股東長遠最大價值行事，以及把本集 團之目的及發展方向與目前經濟及市場環境配合。日 常運作及管理則交託管理層負責。 所有定期董事會會議之通知均於會議舉行最少十四天 前發出予各董事，如有需要，董事可在議程中加插欲 討論之事項。公司秘書或其助理人員協助主席編製會 議議程，並確保所有有關規則及規例獲得遵守。會議 議程及相關會議文件至少於每次董事會會議三天前送 交予全體董事，讓各董事有時間審閱該等文件。每次 董事會會議之記錄皆會向全體董事傳閱，以在下次董 事會會議上或之前確實。 董事培訓及支持 每位董事會成員均有權查閱董事會文件及相關資料， 並可取得公司秘書或其助理人員之意見及享用其服 務，且有自由於有需要時尋求外聘專業人士之意見。 公司秘書或其助理人員持續地向所有董事提供上市規 則及其他適用規定之最新發展，以確保彼等遵守及維 持良好企業管治常規。此外，所有董事均參與持續專 業發展，發展並更新其知識及技能，以確保其繼續在 具備全面資訊及切合所需之情況下對董事會作出貢 獻。