Annual Report 2018

32 招商局港口控股有限公司 企業管治報告 提名程序 提名委員會定期檢討董事會的架構、規模及組成（包 括技能、知識及經驗），並就董事會的任何建議變更 提出建議，以配合本公司的企業策略。當需要填補臨 時空缺或委任額外董事時，提名委員會在有或沒有外 部機構或本公司協助的情況下，識別或選擇已推薦給 委員會的候選人。如果該流程產生一個或多個理想的 候選人，提名委員會應根據本公司的需要及每個候選 人的背景調查（如適用）按優先順序對其進行排名。 提名委員會向董事會提出建議，包括委任的條款及條 件。董事會根據提名委員會的建議審議並決定任命。 根據組織章程細則，王志賢先生、鄭少平先生、李業 華先生及龐述英先生將於應屆股東週年大會上輪值告 退，並符合資格膺選連任。在考慮該等董事連任時， 提名委員會已考慮並計及董事會多元化政策所載之目 標。 提名委員會的主要角色及職能如下： 1. 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技 能、知識及經驗方面），並就任何為配合本公司的 公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議； 2. 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名 有關人士出任董事或就此向董事會提供意見； 3. 評核獨立非執行董事的獨立性； 4. 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行 政總裁）繼任計劃向董事會提出建議；及 5. 研究其他由董事會界定的課題。 薪酬委員會 薪酬委員會於 2005 年 1 月成立，成員包括一位執行董 事及五位獨立非執行董事。薪酬委員會於 2018 年舉 行了一次會議，各成員之出席率載列如下： 成員姓名 於 2018 年 出席會議 次數 出席率 李家暉（薪酬委員會主席） 1/1 100% 白景濤 0/1 0% 吉盈熙 1/1 100% 李業華 1/1 100% 李國謙 1/1 100% 龐述英 1/1 100% 於本年度內，薪酬委員會已參考董事及高層管理人員 之工作性質、職責之繁複程度及表現調整彼等之薪 酬，並推薦董事會批准。概無任何董事參與有關其本 身薪酬之討論。