Annual Report 2018

2018 年 年 報 37 程度；本集團分管商務、運營管理的負責人，聯 同戰略與運營管理部、市場商務部、信息與工程 技術部、安全生產管理委員會辦公室及運營單 位，負責監察本集團業務所涉及的市場、運營及 運營環境變化的風險程度；本集團分管工程管理 的負責人，聯同信息與工程技術部，負責監察本 集團的工程建設、設備及大宗物料採購的風險程 度。此外，程序的設計均為確保遵守適用法例、 規則及規例； ‧ 設定了風險管控的基礎體系，建立了符合本集團 實際的內部控制體系和自評體系； ‧ 政策及程序的設計為保障資產不致被非授權挪用 或處置。有關程序提供合理（而非絕對）的保證， 以防止出現嚴重的錯誤、損失或舞弊； ‧ 建立一套處理及發佈內幕消息政策，列出指導性 原則、程序及內部監控，使內幕消息得以適時處 理及發佈，而不會導致任何人士在證券買賣上處 於有利地位；讓市場有時間消化最新資料，使市 場定出能反映實況的本公司股份價格；及 ‧ 審核委員會審閱由外聘核數師提交予本集團管理 層涉及年度核數的報告（包括致管理層的審核情 況說明函件），及由本集團分管內控與審計的負 責人呈交的內部稽核報告、風險管理評價報告、 內部控制評價報告。內控與審計部的工作職能範 圍，涵蓋對財務、營運及投資等經濟活動真實 性、合規性，進行監控；風險管理及內控自評工 作的牽頭與組織；通過對重要風險的評估、跟蹤 與防範，及構建科學有效的風險管理及內部監控 系統，使所有經營管理活動處於受控狀態。 董事會及審核委員會每年一次評核本集團風險管理及 內部監控系統的效能，該系統涵蓋所有重要監控，包 括財務、投資、市場、運營、工程建設及遵守法規的 監控，風險監管的功能，以及考慮本公司在會計及財 務匯報職能方面旳資源、員工資歷及經驗是否足夠， 以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否充足。內 控與審計部針對與各項運作和活動有關的風險及監控 進行獨立審閱。有關內部監控的重要審計結果、風險 管理評價及內部控制體系自評情況，每年定期向審核 委員會匯報。 董事會認為本集團的風險管理及內部監控系統是有效 及足夠。 公司秘書 公司秘書梁創順先生是香港執業律師。雖然梁先生並 不是本公司的全職職員，但梁先生負責向董事會匯報 及提供有關規管事宜的意見。本公司與公司秘書的主 要聯絡人為本公司副總法律顧問兼董事會及法律事務 部總經理陸文娟女士。公司秘書已確認於本年度已接 受不少於十五小時的專業培訓。