Annual Report 2018

38 招商局港口控股有限公司 企業管治報告 與股東及投資者的溝通 股息政策 董事會已於 2018 年 12 月 17 日批准及採納一項股息政 策（「 股息政策 」）。根據股息政策，本公司可向本公司 股東宣派及派發股息。根據適用法律、規則、法規及 章程細則，當董事會決定是否提議派付股息時，將考 慮（其中包括）本公司的財務業績、盈利、虧損及可分 配儲備金、營運及流動資金需求、負債比率及信貸額 度可能產生的影響及現時及未來發展計劃。董事會不 能保證將在任何既定期間派發任何特定金額的股息。 與股東進行之股東大會 董事會深明與全體股東保持良好溝通之重要性。本公 司之股東週年大會提供寶貴場合讓董事會直接與股東 溝通。董事會主席以及審核委員會及薪酬委員會之主 席（或彼等之正式授權代表），連同外聘核數師均會出 席股東週年大會，解答股東提問。載列建議決議案的 有關資料之通函於股東特別大會舉行前最少足 10 個營 業日及股東週年大會舉行前最少足 20 個營業日寄發予 全體股東。 於 2018 年 3 月 19 日舉行之 2018 年股東特別大會及於 2018 年 6 月 1 日舉行之股東週年大會上，大會主席要 求大會上所有的建議決議案均以票選方式表決，舉行 票選之程序已於大會上作出解釋。票選之結果已在本 公司及聯交所網站刊登。各董事於 2018 年內舉行之 股東大會之出席率如下： 董事姓名 於 2018 年 出席股東大會 次數 李晓鵬 * 1 不適用 付剛峰 * 2 1/1 胡建華 1/2 王宏 0/2 粟健 0/2 熊賢良 * 3 不適用 白景濤 2/2 王志賢 0/2 鄭少平 2/2 時偉 0/2 吉盈熙 0/2 李業華 2/2 李國謙 1/2 李家暉 2/2 龐述英 2/2 *1 李晓鵬先生於 2018 年 1 月 11 日已辭任本公司之執行董事兼董事 會主席而未能於 2018 年度出席上述股東大會會議。 *2 由於付剛峰先生於 2018 年 3 月 20 日才獲委任為本公司之執行董 事兼董事會主席，付先生並未能於 2018 年 3 月 19 日出席上述所 舉行之股東特別大會。 *3 由於熊賢良先生於 2018 年 6 月 4 日才獲委任為本公司之執行董 事，熊先生並未能於 2018 年內出席上述所舉行之股東大會。 組織章程文件 年內，本公司的組織章程細則概無變更。