Annual Report 2023

企業管治報告 招商局港口控股有限公司 34 董事會 本公司董事會成員包括： 非執行董事 性別 種族 年齡 服務 任期 （年） 馮波鳴（主席） （於 2023 年 7 月 24 日獲委任） 男 中國 54 0.4 嚴剛（副主席） 男 中國 51 2.2 楊 國 林 男 中國 48 1.5 鄧仁杰 （於 2023 年 7 月 24 日辭任） 男 中國 54 3.4 執行董事 性別 種族 年齡 服務 任期 （年） 徐頌（副主席及 首席執行官） *1 男 中國 52 1.8 陸永新（董事總經理） *2 男 中國 54 1.3 涂曉平（ 財務總監 ） 男 中國 58 1.3 王秀峰 （於 2023 年 7 月 24 日辭任） 男 中國 53 1.9 獨立非執行董事 性別 種族 年齡 服務 任期 （年） 陳曉峰 男 中國 50 1.3 陳遠秀 （於 2023 年 3 月 21 日獲委任） 女 中國 53 1.0 李家暉 男 中國 69 16.8 王志榮 （於 2023 年 7 月 24 日獲委任） 男 中國 60 0.7 黃珮華 女 中國 48 1.6 龐述英 （於 2023 年 6 月 2 日退任） 男 中國 82 12.9 吉盈熙 （於 2023 年 3 月 21 日辭任） 男 中國 69 30.8 *1 徐頌先生於 2023 年 7 月 24 日由本公司董事總經理調任為本公司 董事會副主席及首席執行官。 *2 陸永新先生於 2023 年 7 月 24 日獲委任為本公司董事總經理。 於本年度內，所有獨立非執行董事均為極具才幹人 士，在會計、法律、工程及工商管理等範疇具有學術 及專業資歷。彼等於其他公司擔任高層職位所累積之 經驗，對董事會有效地履行其職責提供了強大支持。 各獨立非執行董事已根據上市規則第 3.13 條之規 定，就彼等之獨立性向本公司作出週年獨立性確認， 本公司認為該等董事確屬獨立人士。