Annual Report 2023

企業管治報告 招商局港口控股有限公司 36 董事會制定本集團整體發展策略、監控其財務表現及 保持對管理層之有效監督。董事會成員均盡忠職守， 並真誠地以增加股東長遠最大價值行事，以及把本集 團之目的及發展方向與目前經濟及市場環境配合。日 常運作及管理則交託管理層負責。 所有定期董事會會議之通知均於會議舉行最少十四天 前發出予各董事，如有需要，董事可在議程中加插欲 討論之事項。公司秘書或其助理人員協助主席編製會 議議程，並確保所有有關規則及規例獲得遵守。會議 議程及相關會議文件至少於每次董事會會議三天前送 交予全體董事，讓各董事有時間審閱該等文件。每次 董事會會議之記錄皆會向全體董事傳閱，以在下次董 事會會議上或之前確實。 董事培訓及支持 每位董事會成員均有權查閱董事會文件及相關資料， 並可取得公司秘書或其助理人員之意見及享用其服 務，且有自由於有需要時尋求外聘專業人士之意見。 公司秘書或其助理人員持續地向所有董事提供上市規 則及其他適用規定之最新發展，以確保彼等遵守及維 持良好企業管治常規。此外，所有董事均參與持續專 業發展，發展並更新其知識及技能，以確保其繼續在 具備全面資訊及切合所需之情況下對董事會作出貢 獻。 於本年度內，董事參與以下培訓： 董事姓名 培訓類型 馮波鳴 *1 A,B,C 嚴剛 A,B,C 楊 國 林 A,B,C 徐頌 *2 A,B,C 陸永新 *3 A,B,C 涂 曉 平 A,B,C 陳曉峰 A,C 陳遠秀 *4 A,C 李家暉 A,C 王志榮 *5 A,C 黃珮華 A,C 鄧仁杰 *6 不適用 王秀峰 *7 不適用 龐述英 *8 不適用 吉盈熙 *9 不適用 A ： 參加研討會及╱或會議及╱或論壇 B ： 在研討會及╱或會議及╱或論壇上發表演講 C ： 閱讀有關經濟、整體業務或董事職責及責任等的刊物及最新資 料 *1 馮波鳴先生於 2023 年 7 月 24 日獲委任為本公司董事會主席及非 執行董事。 *2 徐頌先生於 2023 年 7 月 24 日由本公司董事總經理調任為本公司 董事會副主席及首席執行官。 *3 陸永新先生於 2023 年 7 月 24 日獲委任為本公司董事總經理。 *4 陳遠秀女士於 2023 年 3 月 21 日獲委任為本公司獨立非執行董 事。 *5 王志榮先生於 2023 年 7 月 24 日獲委任為本公司獨立非執行董 事。