Annual Report 2023

企業管治報告 招商局港口控股有限公司 38 提名委員會 本公司提名委員會（「 提名委員會 」）於 2012 年 3 月成 立，成員包括一名執行董事及四位獨立非執行董事。 提名委員會於 2023 年舉行了兩次會議，各成員之出 席率載列如下： 成員姓名 於 2023 年 出席會議 次數 出席率 陳遠秀 * 1 （提名委員會主席） （於 2023 年 3 月 21 日獲委任） 1/1 100% 徐頌 （於 2023 年 7 月 24 日獲委任） 不適用 不適用 陳曉峰 2/2 100% 王志榮 * 2 （於 2023 年 7 月 24 日獲委任） 不適用 不適用 黃珮華 2/2 100% 王秀峰 * 3 （於 2023 年 7 月 24 日停任） 1/1 100% 龐述英 * 4 （於 2023 年 6 月 2 日停任） 1/1 100% 吉盈熙 * 5 （前提名委員會主席） （於 2023 年 3 月 21 日停任） 1/1 100% *1 陳遠秀女士於 2023 年 3 月 21 日獲委任為本公司獨立非執行董事 及提名委員會主席。 *2 王志榮先生於 2023 年 7 月 24 日獲委任為本公司獨立非執行董事 及提名委員會成員。 *3 王秀峰先生於 2023 年 7 月 24 日辭任本公司執行董事，並不再擔 任提名委員會成員。 *4 龐述英先生於 2023 年 6 月 2 日退任本公司獨立非執行董事，並 不再擔任提名委員會成員。 *5 吉盈熙先生於 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 20 日為提名委員 會主席。彼於 2023 年 3 月 21 日辭任本公司獨立非執行董事，並 不再擔任提名委員會主席。 提名委員會的主要角色及職能如下： 1. 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技 能、知識及經驗方面），並就任何為配合本公司的 公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議； 2. 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提 名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見； 3. 評核獨立非執行董事的獨立性； 4. 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行 政總裁）繼任計劃向董事會提出建議；及 5. 研究其他由董事會界定的課題。 於本年度內，提名委員會檢討了董事會之架構、人 數及組成，根據上市規則第 3.13 條所載的獨立性規 定，評核了獨立非執行董事之獨立性，並且經考慮董 事的資格、管理方面的專長及在相關行業的經驗，就 委任或重新委任董事及董事繼任計劃向董事會提出建 議。此外，提名委員會就以下董事會變動向董事會提 出建議： (i) 於 2023 年 3 月 21 日委任陳遠秀女士為本公司獨 立非執行董事；