Annual Report 2023

2023 年年報 39 (ii) 於 2023 年 7 月 24 日委任馮波鳴先生為本公司董 事會主席及非執行董事； (iii) 於 2023 年 7 月 24 日委任王志榮先生為本公司獨 立非執行董事； (iv) 於 2023 年 7 月 24 日徐頌先生由本公司董事總經 理調任為本公司董事會副主席及首席執行官； 及 (v) 於 2023 年 7 月 24 日委任陸永新先生為本公司董 事總經理。 董事會多元化 本公司董事會成員多元化政策（「 董事會多元化政策 」） 於 2013 年 8 月獲採納。本公司在設定董事會成員組 合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但 不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經 驗、技能、知識及服務任期。董事會所有委任均以用 人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及 董事會成員多元化的裨益。 提名委員會制訂可衡量的目標以執行董事會成員多元 化政策，當中甄選人選將如上文所載按一系列多元化 範疇為標準，而最終將按人選的長處及可為董事會提 供的貢獻而作決定。 鑒於對企業管治守則作出之修訂（於 2019 年 1 月 1 日 生效），董事會已進一步於 2018 年 12 月 17 日採納一 項提名政策（「 提名政策 」）。 提名標準 提名委員會在評估及甄選董事候選人時，應考慮以下 準則： ‧ 品格和誠信； ‧ 資格，包括與本公司業務和公司戰略相關的專 業資格、技能、知識和經驗； ‧ 作為董事會成員，願意投入足夠的時間履行職 責； ‧ 董事會多元化政策以及為實現董事會多元化而 採取的任何衡量目標； ‧ 要求董事會根據適用於本公司的上市規則設立 獨立董事，以及參考上市規則載列獨立指引以 考慮候選人是否被視為獨立；及 ‧ 適用於本公司業務或董事會建議的其他觀點。 提名程序 提名委員會定期檢討董事會的架構、規模及組成（包 括技能、知識及經驗），並就董事會的任何建議變更 提出建議，以配合本公司的企業策略。當需要填補臨 時空缺或委任額外董事時，提名委員會在有或沒有外 部機構或本公司協助的情況下，識別或選擇已推薦給 委員會的候選人。如果該流程產生一個或多個理想的 候選人，提名委員會應根據本公司的需要及每個候選 人的背景調查（如適用）按優先順序對其進行排名。 提名委員會向董事會提出建議，包括委任的條款及條 件。董事會根據提名委員會的建議審議並決定任命。