Annual Report 2023

企業管治報告 招商局港口控股有限公司 42 環境、社會及管治委員會 本公司環境、社會及管治委員會（「 ESG 委員會 」） 於 2022 年 12 月成立，成員包括兩位非執行董事、 兩位執行董事及一位獨立非執行董事。 ESG 委員會 於 2023 年舉行了一次會議，各成員之出席率載列 如下： 成員姓名 於 2023 年 出席會議次數 出席率 馮波鳴 * 1 （ ESG 委員會主席） （於 2023 年 7 月 24 日 獲委任） 不適用 不適用 徐頌 1/1 100% 嚴剛 1/1 100% 陸永新 * 2 （於 2023 年 7 月 24 日 獲委任） 不適用 不適用 黃珮華 1/1 100% 鄧仁杰 * 3 （前 ESG 委員會主席） （於 2023 年 7 月 24 日停任） 1/1 100% 王秀峰 * 4 （於 2023 年 7 月 24 日停任） 1/1 100% *1 馮波鳴先生於 2023 年 7 月 24 日獲委任為本公司董事會主席、非 執行董事及 ESG 委員會主席。 *2 陸永新先生於 2023 年 7 月 24 日獲委任為 ESG 委員會成員。 *3 鄧仁杰先生於 2023 年 7 月 24 日辭任本公司董事會主席及非執行 董事，並不再擔任 ESG 委員會主席。 *4 王秀峰先生於 2023 年 7 月 24 日辭任本公司董事會副主席、首席 執行官及執行董事，並不再擔任 ESG 委員會成員。 ESG 委員會的主要角色及職能如下： 1. 制定及審視本集團的環境、社會及管治（「 ESG 」） 事項的目標、策略及管理政策，並每年審視相 關目標的完成進度，向董事會提出建議以供批 准（如需要）； 2. 審視及評估本公司 ESG 事項的管理架構的充足 性及有效性，並向董事會提出建議以供批准（如 需要）； 3. 採納並更新本集團有關 ESG 事項的政策，以確 保符合適用法律及監管要求； 4. 識別、釐定及評估本集團的 ESG 風險、事宜及 機會，就將對本公司營運或其他利益相關方的 權益構成重大影響的事宜提出建議及提供預防 和緩解計劃； 5. 審視本集團的 ESG 表現（例如關鍵績效指標）以 確保符合相關 ESG 政策及程序，以及適用法律 及法規及國際標準，並向董事會報告； 6. 委聘合適的內部及外部利益相關方進行年度重 要性評估程序，並確保與有關利益相關方保持 有效溝通及關係； 7. 審視及監察本公司的年度《環境、社會及管治報 告》並建議董事會批准； 8. 確保本公司的年度《環境、社會及管治報告》符 合並根據上市規則附錄 C2 所載之《環境、社會 及管治報告指引》而編製；及 9. 考慮其他由董事會界定的議題。