Annual Report 2023

2023 年年報 47 ‧ 建立一套處理及發佈內幕消息政策，列出指導 性原則、程序及內部監控，使內幕消息得以適 時處理及發佈，而不會導致任何人士在證券買 賣上處於有利地位；讓市場有時間消化最新資 料，使市場定出能反映實況的本公司股份價 格；及 ‧ 審核委員會審閱由外聘核數師提交予本集團管 理層涉及年度核數的報告（包括致管理層的審核 情況說明函件），及由本集團分管風控審計部╱ 法律合規部的負責人呈交的內部稽核報告、風 險管理評價報告、內部控制評價報告。風控審 計部╱法律合規部的工作職能範圍，涵蓋對財 務、營運及投資等經濟活動真實性、合規性， 進行監控；風險管理及內控自評工作的牽頭與 組織；通過對重要風險的評估、跟蹤與防範， 及構建科學有效的風險管理及內部監控系統， 使所有經營管理活動處於受控狀態。 董事會及審核委員會每年一次評核本集團風險管理及 內部監控系統的效能，該系統涵蓋所有重要監控，包 括財務、投資、市場、運營、工程建設及遵守法規的 監控，風險監管的功能，以及考慮本公司在會計及財 務匯報職能方面以及與本公司 ESG 表現和匯報相關的 資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的 培訓課程及有關預算是否充足。風控審計部╱法律合 規部針對與各項運作和活動有關的風險及監控進行獨 立審閱。有關內部監控的重要審計結果、風險管理評 價及內部控制體系自評情況，每年定期向審核委員會 匯報。 董事會通過與審核委員會、外聘核數師及風控審計 部╱法律合規部，對年內集團風險管理和內部監控系 統的有效性進行審查及評估。董事會認為本集團的風 險管理及內部監控系統是有效及足夠。 舉報政策 本集團已建立廣泛、公開的舉報渠道，明確受理範圍 及處理程序，鼓勵檢舉人對任何組織和人員的違法 違規違紀行為進行舉報。監察部在收到舉報後對問題 線索進行核實，對符合立案條件的進行審查調查和審 理，並向檢察機關移送涉嫌違規案件。 反貪污政策 董事會重視商業道德及反貪污的相關工作。本集團致 力在經營業務方面達致最高誠信及道德行為標準。本 集團已制定多項可行的全面反貪污制度，當中載列違 規追責機制、合規管理政策及具體行為指引以供本集 團員工及商業夥伴遵從，務求打擊貪污。 公司秘書 公司秘書梁創順先生是香港執業律師。雖然梁先生並 不是本公司的全職職員，但梁先生負責向董事會匯報 及提供有關規管事宜的意見。本公司與公司秘書的主 要聯絡人為本公司董事會辦公室總經理鄭佩慧女士。 公司秘書已確認於本年度已接受不少於十五小時的專 業培訓。