Annual Report 2023

2023 年年報 49 *1 馮波鳴先生於 2023 年 7 月 24 日獲委任為本公司董事會主席及非 執行董事。 *2 徐頌先生於 2023 年 7 月 24 日由本公司董事總經理調任為本公司 董事會副主席及首席執行官。 *3 陸永新先生於 2023 年 7 月 24 日獲委任為本公司董事總經理。 *4 陳遠秀女士於 2023 年 3 月 21 日獲委任為本公司獨立非執行董 事。 *5 王志榮先生於 2023 年 7 月 24 日獲委任為本公司獨立非執行董 事。 *6 鄧仁杰先生於 2023 年 7 月 24 日辭任本公司董事會主席及非執行 董事。 *7 王秀峰先生於 2023 年 7 月 24 日辭任本公司董事會副主席、首席 執行官及執行董事。 *8 龐述英先生於 2023 年 6 月 2 日退任本公司獨立非執行董事。 *9 吉盈熙先生於 2023 年 3 月 21 日辭任本公司獨立非執行董事。 本公司之 2024 年股東週年大會將於 2024 年 5 月 27 日 （星期一）上午 9 時 30 分假座香港中區法院道太古廣 場港島香格里拉大酒店 39 樓天窗廳舉行。 組織章程文件 年內，本公司的組織章程細則概無變更。 股東權利 根據公司條例第 566 至 568 條，佔本公司全體有權在 股東大會上表決的股東的總表決權最少 5% 的股東可 提出要求召開股東大會。該要求書必須列明有待在 有關股東大會上處理的事務的一般性質及經提出該要 求的人士認證，並採用印本形式或電子形式送交本公 司。此外，根據公司條例第 615 至 616 條，本公司股 東可要求本公司發出某決議的通知並在股東週年大會 上動議該決議，惟該要求必須由 (i) 佔全體有權在該 要求所關乎的股東週年大會上就該決議表決的股東的 總表決權最少 2.5% 的本公司股東，或 (ii) 最少 50 名 有權在該要求所關乎的股東週年大會上就該決議表決 的股東提出。該要求必須指出有待發出通知所關乎的 決議、採用印本形式或電子形式及經所有提出該要求 的人認證，並於該要求有關的股東週年大會舉行前 6 個星期之前或（如在上述時間之後送抵本公司的話）該 大會的通知發出之時送抵本公司。股東提名人選參選 董事的程序已上載至本公司網站。 與投資者溝通 本公司認為與投資者之有效溝通，關鍵在於能快捷及 適時地發佈有關本集團之資訊。此外，本公司負責投 資者關係之管理層人員定期與股票研究分析員、基金 經理及機構投資者舉行會議及路演以更新本公司最新 營運情況。本年內，本集團參與投資者活動載於本年 報中第 25 頁。 投資者可隨時向本公司作出查詢及表達關注，意見及 查詢可送交本公司投資者關係代表，聯絡資料如下： 招商局港口控股有限公司 投資者關係代表 香港 干諾道中 168 至 200 號 信德中心招商局大廈 38 樓 電郵： relation@cmhk.com 電話： 2102 8888 傳真： 2851 2173