董 事
執 行 董 事
齊 子 鑫 先 生 ( 主 席 )
張 建 國 先 生 ( 總 裁 )
邵 行 先 生
王 進 超 先 生
吳 婧 女 士
李 碩 豐 先 生
獨 立 非 執 行 董 事
陳 仲 戟 先 生
賴 雅 明 先 生
翟 志 勝 先 生
執 行 董 事
齊 子 鑫 先 生 自 二 零 二 二 年 六 月 以 來 擔 任 本 公 司 執 行 董 事 及 自 二 零 二 三 年 七 月 以 來 擔 任 本 公 司 董 事 會 主 席 。 彼 擔 任 北 京 方 正 數 碼 有 限 公 司 （ 方 正 信 息 產 業 有 限 責 任 公 司 （ 「 方 正 信 息 」 ） （ 本 公 司 主 要 股 東 ） 之 全 資 附 屬 公 司 ） 之 總 裁 職 位 。 彼 ( i ) 自 二 零 一 九 年 五 月 至 二 零 二 三 年 六 月 擔 任 中 國 高 科 集 團 股 份 有 限 公 司 （ 「 中 國 高 科 」 ） （ 股 份 代 號 ： 600730 ， 一 間 由 新 方 正 控 股 發 展 有 限 責 任 公 司 （ 「 新 方 正 」 ， 本 公 司 間 接 主 要 股 東 ） 間 接 持 有 20.03% 股 權 之 公 司 ） 之 董 事 長 及 董 事 ； 及 ( ii ) 自 二 零 二 二 年 八 月 起 擔 任 方 正 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司 （ 「 方 正 科 技 」 ） （ 股 份 代 號 ： 600601 ， 一 間 由 新 方 正 及 其 附 屬 公 司 持 有 10.98% 股 權 之 公 司 ） 之 董 事 長 及 董 事 。 中 國 高 科 及 方 正 科 技 之 股 份 均 於 上 海 證 券 交 易 所 上 市 。 彼 亦 為 新 方 正 若 干 關 聯 公 司 及 本 公 司 若 干 附 屬 公 司 之 董 事 。 齊 先 生 於 北 京 大 學 取 得 法 學 學 士 、 經 濟 學 學 士 及 法 學 碩 士 學 位 。 齊 先 生 擁 有 非 常 豐 富 的 上 市 公 司 管 理 經 驗 及 投 融 資 管 理 經 驗 ， 並 在 法 律 及 經 濟 學 領 域 擁 有 紮 實 的 理 論 知 識 。
張 建 國 先 生 自 二 零 二 二 年 六 月 以 來 擔 任 本 公 司 執 行 董 事 及 自 二 零 二 四 年 十 二 月 以 來 擔 任 本 公 司 總 裁 。 彼 擔 任 北 京 北 大 方 正 電 子 有 限 公 司 （ 「 方 正 電 子 」 ， 本 公 司 之 全 資 子 公 司 ） 之 副 總 裁 及 北 京 方 正 手 跡 數 字 技 術 有 限 公 司 （ 一 間 為 方 正 信 息 之 附 屬 公 司 ） 之 總 經 理 。 張 先 生 於 北 京 大 學 取 得 信 息 數 學 學 士 學 位 ， 並 於 北 京 大 學 光 華 管 理 學 院 取 得 工 商 管 理 碩 士 學 位 。 張 先 生 亦 為 中 國 中 文 信 息 學 會 理 事 兼 漢 字 字 形 信 息 專 業 委 員 會 主 任 委 員 ， 中 國 文 字 字 體 設 計 與 研 究 中 心 副 主 任 ， 全 國 語 言 文 字 標 準 化 技 術 委 員 會 委 員 ， 全 國 信 息 技 術 標 準 化 技 術 委 員 會 編 碼 分 技 術 委 員 會 ( SAC/TC28/SC2 ) 副 主 任 委 員 。 張 先 生 在 方 正 電 子 重 點 業 務 領 域 擁 有 非 常 豐 富 的 業 務 經 驗 及 管 理 經 驗 。
邵 行 先 生 自 二 零 一 六 年 七 月 以 來 擔 任 本 公 司 執 行 董 事 。 彼 於 二 零 一 六 年 四 月 加 入 本 集 團 ， 於 軟 件 開 發 運 作 及 系 統 整 合 業 務 方 面 擁 有 廣 泛 經 驗 。 彼 為 本 公 司 若 干 附 屬 公 司 之 董 事 。 彼 於 中 國 浙 江 大 學 獲 取 其 工 業 電 氣 自 動 化 學 士 學 位 及 生 物 醫 學 工 程 及 儀 器 碩 士 學 位 。 彼 亦 為 中 國 高 級 工 程 師 。 彼 負 責 本 集 團 之 長 期 戰 略 發 展 。
王 進 超 先 生 自 二 零 二 三 年 七 月 以 來 擔 任 本 公 司 執 行 董 事 。 彼 擔 任 新 方 正 企 劃 運 營 部 負 責 人 職 位 。 彼 曾 任 職 於 中 國 平 安 保 險 （ 集 團 ） 股 份 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 2318 ， 一 間 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 （ 「 聯 交 所 」 ） 主 板 （ 「 主 板 」 ） 上 市 之 公 司 ） （ 本 公 司 之 主 要 股 東 ） 及 其 附 屬 公 司 的 多 個 崗 位 ， 並 曾 任 職 於 一 間 國 際 會 計 師 事 務 所 。 彼 亦 為 本 公 司 兩 間 附 屬 公 司 之 董 事 。 彼 自 二 零 二 三 年 六 月 起 ， 為 中 國 高 科 之 董 事 。 王 先 生 於 清 華 大 學 取 得 工 商 管 理 碩 士 學 位 。 彼 為 中 國 註 冊 會 計 師 、 特 許 金 融 分 析 師 、 金 融 風 險 管 理 師 ， 在 公 司 財 務 管 理 、 戰 略 管 理 、 企 劃 運 營 方 面 擁 有 紮 實 的 專 業 功 底 和 豐 富 的 管 理 經 驗 。
吳 婧 女 士 自 二 零 二 二 年 十 月 以 來 擔 任 本 公 司 執 行 董 事 。 彼 為 新 方 正 之 員 工 。 吳 女 士 分 別 於 二 零 零 四 年 自 華 東 政 法 大 學 取 得 民 商 法 學 士 學 位 、 於 二 零 零 五 年 自 阿 姆 斯 特 丹 自 由 大 學 取 得 國 際 商 法 碩 士 學 位 及 於 二 零 零 七 年 自 阿 姆 斯 特 丹 大 學 取 得 國 際 法 與 歐 盟 法 碩 士 學 位 。 吳 女 士 在 法 律 ， 尤 其 是 國 際 法 領 域 ， 擁 有 非 常 豐 富 的 業 務 經 驗 及 管 理 經 驗 。
李 碩 豐 先 生 自 二 零 二 四 年 四 月 以 來 擔 任 本 公 司 執 行 董 事 。 彼 為 新 方 正 之 資 本 運 營 部 高 級 總 監 。 李 先 生 分 別 於 二 零 零 九 年 自 中 國 人 民 大 學 取 得 會 計 學 學 位 、 於 二 零 二 三 年 自 香 港 中 文 大 學 取 得 工 商 管 理 碩 士 學 位 。 彼 曾 為 一 間 國 際 執 業 會 計 師 事 務 所 之 中 國 註 冊 會 計 師 。 李 先 生 在 財 務 和 資 本 管 理 方 面 擁 有 非 常 豐 富 的 業 務 經 驗 及 管 理 經 驗 。
獨 立 非 執 行 董 事
陳 仲 戟 先 生 自 二 零 一 七 年 三 月 以 來 擔 任 本 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 自 二 零 一 七 年 九 月 起 擔 任 榮 智 控 股 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 6080 ， 一 間 於 聯 交 所 主 板 上 市 之 公 司 ） 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 亦 ( i ) 自 二 零 一 八 年 七 月 至 二 零 二 一 年 七 月 擔 任 香 港 航 天 科 技 集 團 有 限 公 司 （ 前 稱 「 恒 達 科 技 控 股 有 限 公 司 」 ） （ 股 份 代 號 ： 1725 ， 一 間 於 聯 交 所 主 板 上 市 之 公 司 ） ； ( ii ) 自 二 零 一 七 年 三 月 至 二 零 二 一 年 九 月 擔 任 北 大 資 源 （ 控 股 ） 有 限 公 司 （ 「 北 大 資 源 」 ） （ 股 份 代 號 ： 00618 ， 一 間 於 聯 交 所 主 板 上 市 之 公 司 ） ； 及 ( iii ) 自 二 零 一 六 年 十 二 月 至 二 零 二 三 年 六 月 五 日 擔 任 宏 光 照 明 控 股 有 限 公 司 （ 先 前 於 二 零 一 六 年 十 二 月 在 GEM （ 股 份 代 號 ： 8343 ） 上 市 ， 其 後 於 二 零 一 九 年 十 一 月 轉 為 於 聯 交 所 主 板 （ 股 份 代 號 ： 6908 ） 上 市 之 公 司 ） 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 陳 先 生 於 一 九 九 七 年 九 月 取 得 澳 洲 堪 培 拉 大 學 頒 授 之 會 計 商 學 士 學 位 。 彼 現 為 香 港 會 計 師 公 會 （ 「 香 港 會 計 師 公 會 」 ） 資 深 會 員 及 澳 洲 會 計 師 公 會 會 員 。 彼 於 審 計 、 會 計 及 企 業 融 資 方 面 擁 有 豐 富 經 驗 。
賴 雅 明 先 生 自 二 零 二 零 年 四 月 以 來 擔 任 本 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 ( i ) 為 勵 時 集 團 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 1327 ， 一 間 於 聯 交 所 主 板 上 市 之 公 司 ） 之 公 司 秘 書 ； ( ii ) 自 二 零 二 一 年 七 月 至 二 零 二 三 年 七 月 為 春 能 控 股 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 8430 ， 一 間 於 GEM 上 市 之 公 司 ） 之 公 司 秘 書 及 授 權 代 表 ； 及 ( iii ) 自 二 零 二 三 年 十 二 月 起 為 百 利 達 集 團 控 股 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ︰ 8179 ， 一 間 於 GEM 上 市 之 公 司 ） 之 公 司 秘 書 及 授 權 代 表 。 自 二 零 二 零 年 四 月 至 二 零 二 一 年 九 月 ， 彼 為 北 大 資 源 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 賴 先 生 已 取 得 香 港 理 工 大 學 之 會 計 學 （ 榮 譽 ） 文 學 士 學 位 ， 並 為 香 港 會 計 師 公 會 會 員 。 彼 透 過 在 香 港 於 多 間 國 際 會 計 師 行 以 及 上 市 及 跨 國 公 司 （ 如 致 同 香 港 、 香 港 立 信 德 豪 及 SDM Group Holdings Limited （ 股 份 代 號 ： 8363 ， 一 間 於 GEM 上 市 之 公 司 ） ） 任 職 ， 於 審 計 及 會 計 方 面 累 積 豐 富 經 驗 。
翟 志 勝 先 生 自 二 零 二 三 年 六 月 以 來 擔 任 本 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 持 有 科 廷 科 技 大 學 會 計 及 金 融 商 學 士 學 位 ， 為 香 港 會 計 師 公 會 及 澳 洲 會 計 師 公 會 的 執 業 會 計 師 。 翟 先 生 在 審 計 、 會 計 、 企 業 融 資 及 財 務 管 理 方 面 擁 有 逾 15 年 的 經 驗 ， 並 於 上 市 公 司 的 公 司 秘 書 事 宜 及 企 業 管 治 擁 有 多 年 的 經 驗 。 翟 先 生 自 二 零 一 九 年 九 月 起 ， 獲 委 任 為 東 京 中 央 拍 賣 控 股 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 1939 ， 一 間 於 聯 交 所 主 板 上 市 之 公 司 ） 的 財 務 總 監 及 公 司 秘 書 。 彼 ( i ) 自 二 零 一 九 年 五 月 起 ， 一 直 為 SDM Group Holdings Limited （ 股 份 代 號 ： 8363 ， 一 間 於 GEM 上 市 之 公 司 ） ； ( ii ) 自 二 零 二 一 年 六 月 至 二 零 二 三 年 九 月 ， 獲 委 任 為 中 國 儲 能 科 技 發 展 有 限 公 司 （ 前 稱 環 亞 國 際 醫 療 科 技 集 團 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 1143 ， 一 間 於 聯 交 所 主 板 上 市 之 公 司 ） ； ( iii ) 自 二 零 二 三 年 二 月 起 ， 獲 委 任 為 新 亞 電 子 制 程 （ 廣 東 ） 股 份 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 002388 ， 一 間 於 深 圳 證 券 交 易 所 上 市 之 公 司 ） ； 及 ( iv ) 自 二 零 二 三 年 十 一 月 起 ， 獲 委 任 為 利 通 太 平 洋 金 融 控 股 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 5QY ， 一 間 於 新 加 坡 交 易 所 上 市 之 公 司 ） 的 獨 立 非 執 行 董 事 。
更新日期：二零二四年十二月十七日
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