董 事
常 振 明 先 生
高 振 順 先 生
羅 寧 先 生
費 怡 平 先 生
陳 啓 剛 先 生
張 玉 寬 先 生
葉 發 旋 先 生
崔 利 國 先 生
許 興 利 先 生
高 級 管 理 人 員
梁 擎 宇 先 生
劉 志 剛 先 生
蘇 彬 先 生
呂 超 海 先 生
崔 繼 銘 女 士
王 彭 煦 先 生
何 冰 先 生
非 執 行 董 事
常 振 明 先 生 ， 66 歲 、 於 二 零 一 八 年 十 二 月 六 日 獲 委 任 為 本 公 司 之 非 執 行 董 事 兼 主 席 。 常 先 生 持 有 工 商 管 理 碩 士 學 位 並 於 銀 行 、 金 融 及 證 券 業 務 方 面 擁 有 廣 泛 經 驗 。 常 先 生 曾 為 中 國 中 信 股 份 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 267 ， 其 股 份 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 （ 「 聯 交 所 」 ） 主 板 上 市 ） 之 主 席 兼 執 行 董 事 。 中 國 中 信 股 份 有 限 公 司 為 本 公 司 之 間 接 主 要 股 東 ， 於 本 年 度 報 告 日 期 持 有 本 公 司 已 發 行 股 本 約 25.91% 。 常 先 生 亦 曾 為 中 國 中 信 集 團 有 限 公 司 及 中 國 中 信 有 限 公 司 之 董 事 長 ， 並 曾 擔 任 中 國 建 設 銀 行 股 份 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 939 （ H 股 ） ； 601939 （ A 股 ） ） 之 副 董 事 長 兼 行 長 、 國 泰 航 空 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 293 ） 之 非 執 行 董 事 兼 副 主 席 、 中 信 銀 行 股 份 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 998 （ H 股 ） ； 601998 （ A 股 ） ） 之 非 執 行 董 事 兼 董 事 會 主 席 ， 其 股 份 於 聯 交 所 主 板 及 ╱ 或 上 海 證 券 交 易 所 上 市 。 彼 亦 曾 擔 任 中 信 銀 行 （ 國 際 ） 有 限 公 司 之 非 執 行 董 事 及 中 信 （ 香 港 集 團 ） 有 限 公 司 之 董 事 長 。
費 怡 平 先 生， 59 歲 ， 於 二 零 二 零 年 三 月 二 十 四 日 獲 委 任 為 非 執 行 董 事 。 費 先 生 為 中 信 泰 富 有 限 公 司 （ 「 中 信 泰 富 」 ， 為 中 國 中 信 股 份 有 限 公 司 之 全 資 附 屬 公 司 ） 之 董 事 兼 首 席 財 務 官 。 彼 亦 為 中 國 中 信 股 份 有 限 公 司 之 財 務 管 理 部 副 總 經 理 、 中 信 泰 富 （ 中 國 ） 投 資 有 限 公 司 之 副 董 事 長 兼 總 裁 、 虹 智 投 資 有 限 公 司 （ 中 國 中 信 集 團 有 限 公 司 （ 「 中 信 集 團 」 ） 之 附 屬 公 司 ） 之 執 行 董 事 兼 總 經 理 、 中 信 國 際 電 訊 集 團 有 限 公 司 （ 其 股 份 於 聯 交 所 主 板 上 市 ， 股 份 代 號 ： 1883 ） 之 非 執 行 董 事 、 大 昌 行 集 團 有 限 公 司 （ 其 股 份 已 撤 銷 在 聯 交 所 主 板 之 上 市 地 位 ） 之 董 事 、 中 信 財 務 有 限 公 司 之 董 事 及 澳 門 電 訊 有 限 公 司 之 董 事 。 彼 亦 為 中 信 泰 富 若 干 涉 及 特 鋼 、 房 地 產 、 能 源 及 醫 療 項 目 成 員 公 司 之 董 事 、 中 國 中 信 股 份 有 限 公 司 若 干 涉 及 中 澳 鐵 礦 、 房 地 產 項 目 公 司 及 其 於 麥 當 勞 中 國 內 地 及 香 港 業 務 權 益 成 員 公 司 （ 包 括 （ 其 中 包 括 ） Grand Foods Holdings Limited ） 之 董 事 以 及 Grand Foods Holdings Limited 之 審 計 、 合 規 及 風 險 管 理 委 員 會 主 席 。 費 先 生 畢 業 於 北 京 科 技 大 學 ， 並 獲 英 國 愛 丁 堡 大 學 頒 授 工 商 管 理 學 碩 士 學 位 。 彼 為 澳 洲 會 計 師 公 會 之 澳 洲 資 深 註 冊 會 計 師 ， 於 會 計 及 財 務 管 理 方 面 擁 有 逾 26 年 經 驗 。 彼 自 一 九 九 一 年 起 於 中 信 集 團 任 職 。 於 二 零 零 一 年 至 二 零 零 八 年 ， 彼 最 初 擔 任 中 信 美 國 鋼 鐵 公 司 之 司 庫 及 董 事 ， 其 後 出 任 中 信 美 國 集 團 公 司 之 副 總 裁 及 中 信 集 團 駐 紐 約 代 表 處 之 首 席 代 表 。 彼 於 二 零 零 八 年 返 回 中 國 ， 擔 任 中 信 集 團 財 務 部 副 主 任 。
陳 啓 剛 先 生 ， 54 歲 ， 於 二 零 二 一 年 二 月 二 十 八 日 獲 委 任 為 本 公 司 非 執 行 董 事 。 陳 先 生 亦 為 通 用 環 球 醫 療 集 團 有 限 公 司 （ 其 股 份 於 聯 交 所 主 板 上 市 ， 股 份 代 號 ： 2666 ） 之 非 執 行 董 事 。 彼 為 環 球 另 類 投 資 管 理 及 顧 問 公 司 中 信 資 本 控 股 有 限 公 司 之 首 席 財 務 官 及 高 級 董 事 總 經 理 ， 並 且 負 責 直 接 投 資 的 多 項 業 務 。 加 入 該 公 司 之 前 ， 他 曾 在 新 加 坡 政 府 投 資 公 司 及 國 際 金 融 公 司 擔 任 投 資 專 家 ， 從 事 亞 洲 地 區 之 直 接 投 資 與 基 金 投 資 業 務 。 此 前 ， 陳 先 生 曾 效 力 於 德 勤 ， 亦 擁 有 上 市 公 司 及 商 人 銀 行 之 企 業 融 資 相 關 經 驗 。 陳 先 生 擁 有 倫 敦 商 學 院 之 金 融 學 碩 士 學 位 ， 以 及 香 港 中 文 大 學 之 工 商 管 理 學 士 學 位 。
張 玉 寬 先 生 ， 58 歲 ， 於 二 零 二 一 年 十 月 二 十 一 日 獲 委 任 為 非 執 行 董 事 。 張 先 生 曾 任 中 國 國 際 經 濟 諮 詢 公 司 助 理 業 務 員 ， 之 後 在 中 國 中 信 有 限 公 司 （ 本 公 司 主 要 股 東 ） 歷 任 綜 合 計 畫 部 幹 部 、 主 任 科 員 、 調 研 員 ， 二 零 零 四 年 四 月 任 戰 略 與 計 劃 部 管 理 二 處 高 級 項 目 經 理 ， 二 零 一 六 年 一 月 任 戰 略 發 展 部 公 司 運 營 管 理 一 處 高 級 主 管 ， 二 零 一 六 年 四 月 起 任 資 深 主 管 ， 二 零 一 九 年 一 月 任 戰 略 發 展 部 業 務 四 處 資 深 主 管 。 張 先 生 持 有 中 國 吉 林 大 學 經 濟 學 學 士 學 位 。
執 行 董 事
高 振 順 先 生 ， 71 歲 ， 由 一 九 九 八 年 起 擔 任 本 公 司 之 執 行 董 事 ， 及 由 二 零 一 四 年 一 月 起 擔 任 本 公 司 副 主 席 。 彼 亦 為 本 公 司 多 家 附 屬 公 司 之 董 事 及 本 公 司 提 名 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 之 委 員 。 高 先 生 為 BC 科 技 集 團 有 限 公 司 （ 其 股 份 於 聯 交 所 主 板 上 市 ， 股 份 代 號 ： 863 ） 的 執 行 董 事 。 高 先 生 於 直 接 投 資 、 合 併 及 收 購 、 TMT （ 科 技 、 媒 體 及 電 訊 ） 及 金 融 服 務 方 面 擁 有 豐 富 經 驗 。
羅 寧 先 生 ， 64 歲 ， 由 二 零 零 六 年 十 月 起 擔 任 本 公 司 執 行 董 事 ， 並 由 二 零 一 四 年 一 月 起 擔 任 本 公 司 董 事 會 副 主 席 。 羅 先 曾 擔 任 白 銀 有 色 集 團 股 份 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 601212.ss ） ， 其 股 份 於 中 國 上 海 證 券 交 易 所 上 市 ） 之 董 事 。 羅 先 生 亦 分 別 於 二 零 一 四 年 四 月 二 十 六 日 至 二 零 一 九 年 五 月 二 十 七 日 曾 擔 任 中 信 國 際 電 訊 集 團 有 限 公 司 （ 「 中 信 國 際 電 訊 」 ） （ 股 份 代 號 ： 01883 ） 的 執 行 董 事 及 於 二 零 一 五 年 十 一 月 二 十 三 日 至 二 零 一 九 年 六 月 二 十 一 日 擔 任 拉 近 網 娛 集 團 有 限 公 司 （ 「 拉 近 」 ） （ 股 份 代 號 ： 8172 ） 的 非 執 行 董 事 。 中 信 電 訊 及 拉 近 的 股 份 均 在 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 。 羅 先 生 曾 為 中 信 國 安 信 息 產 業 股 份 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 000839.sz ） ， 其 股 份 於 中 華 人 民 共 和 國 （ 「 中 國 」 ） 深 圳 證 券 交 易 所 上 市 ） 之 董 事 長 。 羅 先 生 擁 有 豐 富 之 電 訊 業 務 經 驗 ， 並 持 有 中 國 武 漢 人 民 解 放 軍 通 信 指 揮 學 院 通 信 專 業 學 士 學 位 。
獨 立 非 執 行 董 事
葉 發 旋 先 生 ， 77 歲 ， 由 二 零 零 四 年 起 擔 任 本 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 亦 為 本 公 司 審 核 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 主 席 ， 以 及 本 公 司 提 名 委 員 會 及 風 險 委 員 會 委 員 。 葉 先 生 持 有 英 國 格 拉 斯 哥 斯 特 拉 斯 克 萊 德 大 學 工 商 管 理 碩 士 學 位 。 彼 為 英 格 蘭 及 威 爾 斯 特 許 會 計 師 公 會 資 深 會 員 及 香 港 會 計 師 公 會 會 員 ， 彼 擁 有 豐 富 財 務 及 會 計 經 驗 。 彼 於 二 零 零 七 年 六 月 辭 任 莊 信 萬 豐 貴 金 屬 香 港 有 限 公 司 董 事 總 經 理 一 職 ， 在 此 委 任 之 前 ， 彼 為 新 鴻 基 發 展 （ 中 國 ） 有 限 公 司 之 總 經 理 。 彼 亦 為 協 合 新 能 源 集 團 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 182 ， 於 聯 交 所 主 板 上 市 ） 及 布 萊 克 萬 礦 業 有 限 公 司 （ 於 聯 交 所 主 板 （ 股 份 代 號 ： 159 ） 及 澳 洲 證 券 交 易 所 （ 股 份 代 號 ： BCK ） 上 市 ） 之 獨 立 非 執 行 董 事 。
崔 利 國 先 生 ， 53 歲 ， 由 二 零 二 零 年 六 月 起 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 亦 為 本 公 司 提 名 委 員 會 主 席 ， 以 及 本 公 司 審 核 委 員 會 、 薪 酬 委 員 會 及 風 險 委 員 會 委 員 。 崔 先 生 現 任 觀 韜 中 茂 律 師 事 務 所 創 始 合 夥 人 及 其 管 理 委 員 會 主 任 。 崔 先 生 在 法 律 界 擁 有 逾 25 年 經 驗 ， 並 同 時 兼 任 多 間 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事 ， 包 括 中 核 國 際 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 2302 ， 其 股 份 於 聯 交 所 主 板 上 市 ） 及 亞 太 衛 星 控 股 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 1045 ， 其 股 份 於 聯 交 所 主 板 上 市 ） 、 中 煤 新 集 能 源 股 份 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 601918 ， 其 股 份 於 中 國 上 海 證 券 交 易 所 上 市 ） 及 健 康 元 藥 業 集 團 股 份 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 600380 ， 其 股 份 於 中 國 上 海 證 券 交 易 所 上 市 ） 以 及 北 京 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 。 彼 亦 為 中 華 全 國 律 師 會 金 融 證 券 專 業 委 員 會 委 員 。 崔 先 生 畢 業 於 中 國 政 法 大 學 ， 獲 法 律 學 士 學 位 ， 後 於 該 學 校 獲 法 學 碩 士 學 位 。
許 興 利 先 生 ， 56 歲 ， 由 二 零 二 零 年 十 月 二 十 八 日 起 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 。 許 先 生 亦 為 本 公 司 審 核 委 員 會 、 提 名 委 員 會 、 薪 酬 委 員 會 及 風 險 委 員 會 委 員 。 許 先 生 於 金 融 業 擁 有 逾 31 年 經 驗 。 許 先 生 曾 獲 澳 洲 國 民 銀 行 聘 任 ， 於 一 九 八 八 年 一 月 至 二 零 零 六 年 六 月 在 澳 洲 及 香 港 擔 任 多 個 職 位 ， 最 後 職 務 為 北 亞 洲 企 業 銀 行 業 務 主 管 。 彼 亦 於 二 零 零 六 年 七 月 至 二 零 零 八 年 十 月 擔 任 高 緯 融 資 亞 洲 有 限 公 司 之 營 運 總 監 。 於 二 零 零 八 年 三 月 五 日 至 二 零 零 八 年 十 月 六 日 期 間 ， 許 先 生 擔 任 高 緯 融 資 亞 洲 （ 香 港 ） 有 限 公 司 第 一 類 受 規 管 活 動 （ 證 券 交 易 ） 及 第 六 類 受 規 管 活 動 （ 就 機 構 融 資 提 供 意 見 ） 之 負 責 人 員 。 彼 亦 分 別 於 二 零 一 零 年 八 月 至 二 零 一 三 年 六 月 擔 任 渣 打 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 的 國 別 風 險 總 監 。 於 二 零 一 三 年 ， 許 先 生 創 立 私 募 資 金 公 司 pH Capital Limited ， 現 時 擔 任 其 董 事 。
高 級 管 理 人 員
梁 擎 宇 先 生， 50 歲 ， 自 二 零 一 八 年 七 月 起 擔 任 本 公 司 之 財 務 總 裁 ， 彼 亦 兼 任 本 公 司 多 家 附 屬 公 司 之 董 事 。 梁 先 生 擁 有 超 過 27 年 的 審 核 、 財 務 、 會 計 及 諮 詢 相 關 經 驗 ， 期 間 曾 在 中 國 內 地 工 作 10 年 。 在 加 入 本 集 團 之 前 ， 彼 曾 於 國 際 會 計 師 事 務 所 安 永 的 審 計 部 工 作 超 過 17 年 ， 於 二 零 一 二 年 九 月 離 職 時 為 安 永 之 合 夥 人 。 此 後 ， 梁 先 生 曾 為 其 他 兩 家 主 板 上 市 公 司 擔 任 財 務 總 監 。 其 經 驗 涵 蓋 包 括 汽 車 、 電 信 、 房 地 產 開 發 、 石 油 運 輸 、 物 流 及 製 造 等 多 個 行 業 。 彼 在 合 併 及 收 購 、 首 次 公 開 發 售 、 籌 資 活 動 及 集 團 重 組 方 面 擁 有 豐 富 經 驗 。 梁 先 生 畢 業 於 香 港 理 工 大 學 。 彼 為 英 國 特 許 公 認 會 計 師 公 會 及 香 港 會 計 師 公 會 之 資 深 會 員 。
劉 志 剛 先 生， 50 歲 ， 現 任 集 團 副 總 裁 。 由 二 零 一 八 年 七 月 起 擔 任 集 團 南 非 區 ( 此 前 為 東 非 區 ） 總 經 理 兼 剛 果 民 主 共 和 國 （ 「 剛 果 （ 金 ） 」 ） 國 家 經 理 。 彼 負 責 監 管 本 公 司 在 肯 尼 亞 、 南 蘇 丹 、 索 馬 利 亞 、 烏 干 達 、 坦 桑 尼 亞 、 莫 桑 比 克 及 剛 果 （ 金 ） 的 業 務 及 營 運 。 在 加 入 本 公 司 之 前 ， 劉 先 生 曾 在 威 海 國 際 經 濟 技 術 合 作 股 份 有 限 公 司 擔 任 副 總 裁 及 董 事 及 於 剛 果 （ 金 ） 正 威 公 司 擔 任 董 事 長 。 彼 在 處 理 海 外 項 目 如 項 目 投 標 、 項 目 營 運 及 屬 地 化 管 理 方 面 擁 有 豐 富 工 作 經 驗 ， 熟 悉 一 帶 一 路 項 目 的 融 資 及 運 營 模 式 。 劉 先 生 一 直 於 剛 果 共 和 國 及 剛 果 （ 金 ） 工 作 逾 十 年 。 彼 熟 悉 非 洲 的 營 商 環 境 ， 在 當 地 政 商 界 擁 有 良 好 的 聲 譽 。 劉 先 生 持 有 青 島 大 學 的 理 學 士 學 位 並 曾 於 中 央 財 經 大 學 進 修 。 劉 先 生 擁 有 豐 富 的 財 務 工 作 背 景 。
蘇 彬 先 生， 42 歲 ， 集 團 保 險 分 部 主 管 ， 專 注 於 本 集 團 之 風 險 管 理 及 保 險 解 決 方 案 業 務 。 蘇 先 生 於 風 險 管 理 及 保 險 行 業 擁 有 超 過 16 年 工 作 經 驗 ， 為 海 外 項 目 及 跨 國 企 業 等 客 戶 提 供 度 身 制 定 之 保 險 計 劃 及 綜 合 風 險 解 決 方 案 。 加 入 集 團 前 ， 彼 曾 任 職 怡 和 洋 行 聯 屬 公 司 怡 和 保 險 經 紀 有 限 公 司 之 建 築 及 能 源 部 門 。 其 客 戶 包 括 東 南 亞 、 中 亞 、 非 洲 及 南 美 等 高 風 險 地 區 之 發 電 、 基 礎 建 設 、 油 氣 、 可 再 生 能 源 等 多 個 類 型 。 蘇 先 生 曾 任 職 忠 意 人 壽 專 屬 保 險 部 之 副 總 經 理 ， 此 前 則 擔 任 江 泰 保 險 經 紀 股 份 有 限 公 司 財 產 及 傷 亡 技 術 部 門 之 副 總 經 理 。 彼 持 有 中 央 財 經 大 學 之 保 險 碩 士 學 位 、 北 京 商 學 院 之 經 濟 學 士 學 位 以 及 澳 大 利 亞 新 西 蘭 保 險 與 金 融 學 會 （ 資 深 會 員 ） 認 證 保 險 師 資 格 ， 並 為 中 國 保 險 監 督 管 理 委 員 會 之 登 記 經 紀 。
呂 超 海 先 生， 59 歲 ， 曾 為 西 北 區 主 管 ， 負 責 監 管 本 公 司 於 巴 基 斯 坦 、 哈 薩 克 斯 坦 、 烏 茲 別 克 斯 坦 及 亞 洲 西 北 其 他 主 要 國 家 之 業 務 及 營 運 。 彼 其 後 獲 委 任 為 先 豐 物 流 （ 上 海 ） 有 限 公 司 之 行 政 主 席 。 加 入 先 豐 之 前 ， 呂 先 生 曾 擔 任 新 疆 兵 團 建 工 集 團 副 總 裁 兼 國 際 公 司 主 席 ， 在 項 目 營 運 、 設 備 採 購 以 及 屬 地 化 、 安 保 、 培 訓 、 教 育 及 使 用 中 外 勞 動 力 就 業 方 面 擁 有 豐 富 的 海 外 工 作 經 驗 。 呂 先 生 畢 業 於 西 安 交 通 大 學 ， 持 有 高 級 工 程 師 及 建 造 師 證 書 。
崔 繼 銘 女 士， 57 歲 ， 現 任 集 團 副 總 裁 ， 全 球 人 力 資 源 總 監 ， 監 管 及 營 運 本 集 團 在 亞 洲 、 中 東 及 非 洲 地 區 所 有 辦 事 處 、 附 屬 公 司 的 人 力 資 源 系 統 ， 為 本 集 團 戰 略 發 展 制 定 和 實 施 人 力 資 源 策 略 ， 將 企 業 的 戰 略 目 標 轉 化 為 全 體 員 工 共 同 的 目 標 與 行 動 。 崔 女 士 曾 擔 任 中 信 建 設 技 術 中 心 （ 設 計 院 ） 副 總 經 理 ， 負 責 安 哥 拉 KK 住 房 項 目 、 RED 社 會 住 房 項 目 、 農 業 開 發 建 設 項 目 、 地 質 調 查 等 項 目 的 行 政 管 理 、 人 力 資 源 管 理 、 安 保 管 理 、 企 業 文 化 、 社 會 責 任 等 工 作 。 崔 女 士 畢 業 於 蘭 州 交 通 大 學 ， 持 有 工 業 與 民 用 建 築 學 士 學 位 和 經 濟 管 理 碩 士 學 位 ， 並 為 高 級 工 程 師 、 高 級 項 目 管 理 師 和 企 業 培 訓 師 。
王 彭 煦 先 生 ， 39 歲 ， 現 任 集 團 副 總 裁 ， 亞 洲 區 總 經 理 ， 孟 加 拉 國 家 經 理 。 二 零 一 八 年 入 職 先 豐 ， 先 後 擔 任 老 撾 、 孟 加 拉 國 家 經 理 ， 擁 有 豐 富 的 國 際 市 場 開 發 、 投 融 資 及 項 目 管 理 經 驗 。 彼 曾 任 中 信 建 設 北 京 辦 事 處 總 經 理 、 中 信 恩 迪 總 經 理 助 理 兼 投 資 總 監 。 王 先 生 畢 業 於 清 華 大 學 ， 獲 水 利 工 程 碩 士 學 位 ， 獲 長 江 商 學 院 金 融 學 碩 士 學 位 ， 高 級 經 濟 師 。
何 冰 先 生， 53 歲 ， 現 任 集 團 副 總 裁 ， 安 全 安 保 部 總 經 理 ， 於 二 零 二 一 年 十 月 入 職 本 集 團 。 彼 擁 有 30 年 的 軍 隊 工 作 經 歷 ， 曾 任 中 國 駐 外 使 館 武 官 、 聯 合 國 軍 事 觀 察 員 ， 具 有 卓 越 的 國 際 視 野 和 高 超 的 跨 文 化 溝 通 能 力 ， 在 海 外 風 險 評 估 、 諮 詢 、 戰 略 規 劃 、 組 織 協 調 和 專 案 執 行 方 面 經 驗 豐 富 。 何 先 生 畢 業 於 北 京 大 學 數 學 系 ， 獲 理 學 士 學 位 ， 後 獲 軍 種 指 揮 學 院 軍 事 碩 士 學 位 。
更新日期：二零二四年十月二十一日
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