霍 建 寧 ( 主 席 兼 非 執 行 董 事 )
呂 博 聞 ( 聯 席 副 主 席 兼 非 執 行 董 事 )
胡 超 文 ( 聯 席 副 主 席 兼 非 執 行 董 事 )
古 星 輝 ( 執 行 董 事 兼 行 政 總 裁 )
黎 啟 明 ( 非 執 行 董 事 )
施 熙 德 ( 非 執 行 董 事 )
陳 子 亮 ( 獨 立 非 執 行 董 事 )
周 靜 宜 ( 獨 立 非 執 行 董 事 )
嚴 萬 英 ( 獨 立 非 執 行 董 事 )
葉 毓 強 ( 獨 立 非 執 行 董 事 )
馬 勵 志 ( 替 任 董 事 )
吳 汝 鏗 * ( 財 務 總 裁 )
梁 丙 曜 * ( 技 術 總 裁 )
辛 德 傑 * ( 法 律 及 法 規 事 務 總 監 )
霍 建 寧 ， 72 歲 ， 自 2009 年 3 月 起 出 任 本 公 司 主 席 兼 非 執 行 董 事 。 他 自 2009 年 4 月 起 出 任 薪 酬 委 員 會 成 員 ， 亦 曾 於 2009 年 4 月 至 2011 年 12 月 期 間 出 任 薪 酬 委 員 會 主 席 及 於 2019 年 1 月 至 2022 年 2 月 期 間 出 任 提 名 委 員 會 成 員 。 霍 先 生 是 長 和 副 主 席 兼 執 行 董 事 。 他 自 1985 年 及 1984 年 起 分 別 擔 任 長 江 企 業 控 股 有 限 公 司 （ 「 長 江 企 業 控 股 」 ） 及 和 黃 之 董 事 。 該 兩 家 公 司 曾 在 聯 交 所 上 市 並 自 2015 年 起 為 長 和 之 全 資 附 屬 公 司 。 他 亦 是 TPG Telecom Limited 、 港 燈 電 力 投 資 之 受 託 人 － 經 理 港 燈 電 力 投 資 管 理 人 有 限 公 司 以 及 港 燈 電 力 投 資 有 限 公 司 之 主 席 、 長 江 基 建 集 團 有 限 公 司 （ 「 長 江 基 建 」 ） 之 副 主 席 及 PT Indosat Tbk （ 「 PT Indosat 」 ） 之 監 事 會 副 會 長 。 霍 先 生 亦 為 CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited 之 執 行 主 席 。 他 曾 任 Hutchison Telecommunications ( Australia ) Limited （ 「 HTAL 」 ） 、 和 記 港 口 信 託 之 託 管 人 － 經 理 Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited （ 「 HPHM 」 ） 及 電 能 實 業 有 限 公 司 （ 「 電 能 實 業 」 ） 之 主 席 以 及 Cenovus Energy Inc. 董 事 。 此 外 ， 霍 先 生 為 本 公 司 若 干 主 要 股 東 （ 按 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 所 界 定 ） 之 董 事 以 及 本 公 司 若 干 主 要 股 東 所 控 制 若 干 公 司 之 董 事 。 霍 先 生 作 為 長 和 董 事 而 監 督 上 述 公 司 均 為 本 公 司 之 最 終 控 股 公 司 ， 或 長 和 附 屬 公 司 或 聯 營 公 司 。 霍 先 生 持 有 文 學 學 士 學 位 及 財 務 管 理 文 憑 ， 並 為 澳 洲 及 紐 西 蘭 特 許 會 計 師 公 會 資 深 會 員 。
呂 博 聞 ( 聯 席 副 主 席 兼 非 執 行 董 事 )
呂 博 聞 ， 73 歲 ， 自 2009 年 3 月 起 出 任 本 公 司 副 主 席 兼 非 執 行 董 事 ， 並 於 2018 年 8 月 改 任 為 聯 席 副 主 席 兼 非 執 行 董 事 。 呂 先 生 是 和 記 電 訊 集 團 控 股 有 限 公 司 之 董 事 及 掌 管 和 記 亞 洲 電 訊 集 團 包 括 其 於 印 尼 、 越 南 和 斯 里 蘭 卡 的 電 訊 業 務 。 他 亦 協 助 監 管 長 和 集 團 旗 下 歐 洲 的 電 訊 營 運 ， 及 總 體 上 協 助 其 他 電 訊 營 運 及 有 關 投 資 。 呂 先 生 最 初 於 1986 年 加 入 和 記 傳 訊 有 限 公 司 ， 並 於 1993 年 出 任 其 董 事 總 經 理 。 他 於 1996 年 至 2000 年 期 間 出 任 和 記 電 訊 （ 香 港 ） 有 限 公 司 （ 「 和 記 電 訊 」 ， 本 公 司 之 全 資 附 屬 公 司 ） 董 事 總 經 理 ， 掌 管 中 國 內 地 、 香 港 、 澳 門 及 台 灣 之 流 動 通 訊 、 固 網 、 多 媒 體 、 互 聯 網 及 傳 呼 業 務 。 他 自 2001 年 起 ， 負 責 監 督 和 黃 集 團 旗 下 多 項 電 訊 項 目 之 營 運 及 新 業 務 發 展 ， 尤 其 是 於 2004 年 至 2010 年 期 間 擔 任 和 記 電 訊 國 際 有 限 公 司 （ 「 和 電 國 際 」 ） 的 執 行 董 事 及 行 政 總 裁 。 他 亦 為 本 公 司 若 干 主 要 股 東 （ 按 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 所 界 定 ） 所 控 制 若 干 公 司 之 董 事 。 呂 先 生 持 有 理 學 學 士 學 位 。
胡 超 文 ( 聯 席 副 主 席 兼 非 執 行 董 事 )
胡 超 文 ， 70 歲 ， 自 2017 年 1 月 起 出 任 本 公 司 執 行 董 事 兼 行 政 總 裁 ， 並 於 2018 年 8 月 改 任 為 聯 席 副 主 席 兼 非 執 行 董 事 。 他 亦 是 HTAL 之 董 事 及 PT Indosat 之 監 事 。 胡 先 生 於 1998 年 加 入 和 黃 集 團 前 ， 曾 在 電 訊 業 出 任 多 個 高 級 技 術 管 理 職 位 。 他 於 2000 年 至 2004 年 期 間 曾 任 和 記 電 訊 之 副 董 事 總 經 理 ， 及 於 2005 年 3 月 至 2005 年 12 月 期 間 出 任 和 電 國 際 之 執 行 董 事 。 於 2012 年 至 2013 年 期 間 ， 胡 先 生 獲 調 任 至 Vodafone Hutchison Australia Pty Limited （ 現 稱 TPG Telecom Limited ） ， 出 任 技 術 總 裁 並 為 核 心 管 理 層 成 員 。 此 外 ， 胡 先 生 亦 為 本 公 司 若 干 主 要 股 東 （ 按 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 所 界 定 ） 所 控 制 若 干 公 司 之 董 事 。 他 於 電 訊 業 擁 有 廣 泛 營 運 經 驗 並 一 直 參 與 手 機 技 術 方 面 逾 33 年 。 胡 先 生 持 有 電 子 學 學 士 學 位 及 行 政 發 展 管 理 文 憑 。 他 為 英 國 特 許 工 程 師 ， 同 時 是 英 國 工 程 技 術 學 會 及 香 港 工 程 師 學 會 會 員 。
古 星 輝 ， 51 歲 ， 自 2018 年 8 月 起 出 任 本 公 司 執 行 董 事 兼 行 政 總 裁 ， 以 及 自 2020 年 7 月 起 出 任 可 持 續 發 展 委 員 會 成 員 。 古 先 生 於 2006 年 8 月 加 入 和 黃 集 團 並 於 2014 年 1 月 成 為 本 公 司 流 動 通 訊 業 務 之 企 業 及 國 際 業 務 之 董 事 。 其 後 直 至 2015 年 1 月 ， 他 一 直 領 導 本 公 司 之 企 業 市 場 及 國 際 服 務 、 流 動 通 訊 業 務 之 業 務 及 開 發 範 疇 。 他 於 2017 年 4 月 重 新 加 入 本 公 司 ， 出 任 漫 遊 及 服 務 發 展 之 董 事 ， 並 於 2018 年 1 月 成 為 業 務 總 裁 。 古 先 生 持 有 計 算 機 科 學 理 學 學 士 學 位 並 於 電 訊 行 業 擁 有 逾 28 年 經 驗 。
黎 啟 明 ， 70 歲 ， 自 2009 年 3 月 起 出 任 本 公 司 非 執 行 董 事 。 他 亦 自 2017 年 1 月 起 出 任 主 席 兼 非 執 行 董 事 霍 建 寧 先 生 及 非 執 行 董 事 施 熙 德 女 士 之 替 任 董 事 。 黎 先 生 是 長 和 執 行 董 事 兼 集 團 聯 席 董 事 總 經 理 。 他 於 1994 年 至 1997 年 期 間 曾 任 長 和 零 售 部 門 屈 臣 氏 集 團 之 財 務 董 事 兼 營 運 總 監 ， 並 於 1998 年 至 2000 年 期 間 擔 任 和 黃 過 往 的 酒 店 業 務 海 逸 酒 店 管 理 集 團 之 集 團 董 事 總 經 理 。 他 自 2000 年 起 出 任 和 黃 之 董 事 ， 而 和 黃 曾 在 聯 交 所 上 市 並 自 2015 年 起 為 長 和 之 全 資 附 屬 公 司 。 他 亦 是 和 記 港 口 信 託 之 託 管 人 － 經 理 HPHM 之 主 席 及 HTAL 之 董 事 、 PT Duta Intidaya Tbk （ 「 PTDI 」 ） 之 監 事 ， 亦 是 HTAL 及 TOM 集 團 有 限 公 司 （ 「 TOM 」 ） 之 替 任 董 事 。 此 外 ， 黎 先 生 為 本 公 司 若 干 主 要 股 東 （ 按 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 所 界 定 ） 之 董 事 以 及 本 公 司 若 干 主 要 股 東 所 控 制 若 干 公 司 之 董 事 。 黎 先 生 作 為 長 和 董 事 而 監 督 上 述 公 司 均 為 本 公 司 之 最 終 控 股 公 司 ， 或 長 和 附 屬 公 司 或 聯 營 公 司 。 黎 先 生 於 不 同 行 業 擁 有 逾 40 年 管 理 經 驗 ， 並 持 有 理 學 （ 榮 譽 ） 學 士 學 位 及 工 商 管 理 碩 士 學 位 。
施 熙 德 ， 72 歲 ， 自 2017 年 1 月 起 出 任 本 公 司 非 執 行 董 事 。 她 自 2020 年 7 月 起 出 任 可 持 續 發 展 委 員 會 主 席 ， 並 自 2022 年 2 月 起 出 任 提 名 委 員 會 成 員 。 她 曾 於 2007 年 11 月 至 2023 年 5 月 11 日 期 間 出 任 本 公 司 公 司 秘 書 。 施 女 士 亦 為 長 和 之 執 行 董 事 兼 公 司 秘 書 。 她 自 1989 年 起 於 長 江 企 業 控 股 集 團 以 及 自 1991 年 起 於 和 黃 工 作 。 長 江 企 業 控 股 及 和 黃 均 曾 在 聯 交 所 上 市 並 自 2015 年 起 為 長 和 之 全 資 附 屬 公 司 。 她 於 和 黃 集 團 內 出 任 多 個 職 位 ， 包 括 和 黃 之 集 團 法 律 總 監 及 公 司 秘 書 以 及 和 黃 附 屬 公 司 及 聯 營 公 司 之 董 事 及 公 司 秘 書 。 施 女 士 亦 為 和 黃 醫 藥 （ 中 國 ） 有 限 公 司 及 和 記 港 口 信 託 之 託 管 人 － 經 理 HPHM 之 非 執 行 董 事 ， 以 及 PTDI 之 監 事 。 此 外 ， 施 女 士 為 本 公 司 若 干 主 要 股 東 （ 按 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 所 界 定 ） 之 董 事 以 及 本 公 司 若 干 主 要 股 東 所 控 制 若 干 公 司 之 董 事 。 施 女 士 作 為 長 和 董 事 而 監 督 上 述 公 司 均 為 本 公 司 之 最 終 控 股 公 司 ， 或 長 和 附 屬 公 司 或 聯 營 公 司 。 她 於 法 律 、 法 規 、 企 業 融 資 、 合 規 與 公 司 管 治 事 務 具 有 逾 40 年 經 驗 。 施 女 士 為 特 許 公 司 治 理 公 會 之 前 國 際 會 長 及 理 事 會 現 任 成 員 ， 亦 為 香 港 公 司 治 理 公 會 之 前 會 長 及 現 任 榮 譽 顧 問 。 她 亦 為 香 港 公 司 治 理 公 會 提 名 委 員 會 之 現 任 成 員 及 前 主 席 。 此 外 ， 她 亦 為 會 計 及 財 務 匯 報 局 程 序 覆 檢 委 員 會 主 席 ， 以 及 香 港 管 理 專 業 協 會 執 行 委 員 會 及 理 事 會 之 成 員 。 施 女 士 為 英 格 蘭 與 威 爾 斯 、 香 港 以 及 澳 洲 維 多 利 亞 省 之 合 資 格 律 師 ， 亦 為 特 許 公 司 治 理 公 會 及 香 港 公 司 治 理 公 會 之 資 深 會 士 ， 持 有 特 許 秘 書 及 公 司 治 理 師 雙 重 資 格 。 她 持 有 菲 律 賓 國 立 大 學 之 理 學 學 士 學 位 及 文 學 碩 士 學 位 ， 以 及 紐 約 哥 倫 比 亞 大 學 之 文 學 碩 士 學 位 及 教 育 碩 士 學 位 。
陳 子 亮 ， 77 歲 ， 自 2024 年 5 月 9 日 起 出 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 、 提 名 委 員 會 主 席 及 審 核 委 員 會 成 員 。 他 於 2011 年 12 月 退 休 前 一 直 出 任 香 港 大 華 銀 行 有 限 公 司 之 行 政 總 裁 。 他 為 資 深 銀 行 家 ， 於 商 業 及 投 資 銀 行 方 面 累 積 近 40 年 經 驗 。 陳 先 生 為 TOM 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 他 之 前 於 2014 年 5 月 至 2017 年 9 月 為 Sibanye Gold Limited 之 非 執 行 董 事 。 陳 先 生 於 1996 年 8 月 至 2017 年 4 月 為 Noble Group Limited 之 獨 立 非 執 行 董 事 ， 於 2011 年 10 月 至 2017 年 9 月 為 華 富 國 際 控 股 有 限 公 司 （ 公 司 名 稱 現 為 華 富 建 業 國 際 金 融 有 限 公 司 ） 之 獨 立 非 執 行 董 事 ， 及 於 2011 年 2 月 至 2023 年 7 月 為 和 記 港 口 信 託 之 託 管 人 － 經 理 HPHM 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 他 曾 為 新 加 坡 教 育 部 在 香 港 設 立 的 新 加 坡 國 際 學 校 的 創 始 成 員 / 董 事 ， 亦 曾 為 新 加 坡 商 會 （ 香 港 ） 的 創 始 成 員 / 董 事 。 他 曾 為 道 爾 頓 基 金 有 限 公 司 之 非 執 行 董 事 ， 該 公 司 為 於 香 港 註 冊 成 立 的 慈 善 機 構 ， 為 香 港 道 爾 頓 學 校 （ 一 間 非 牟 利 小 學 ） 贊 助 團 體 。 他 亦 為 建 基 北 京 及 上 海 的 基 金 管 理 公 司 Long March Capital Limited 的 高 級 顧 問 ， 該 公 司 與 領 先 中 國 機 構 合 夥 經 營 。 他 曾 任 The Hour Glass ( HK ) Limited 的 主 席 （ 非 執 行 董 事 ） 。 陳 先 生 持 有 倫 敦 大 學 理 學 （ 經 濟 ） 榮 譽 學 士 學 位 以 及 利 物 浦 大 學 工 商 管 理 碩 士 學 位 ， 並 為 香 港 董 事 學 會 資 深 會 員 。
周 靜 宜 ， 60 歲 ， 自 2022 年 12 月 起 出 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 ， 並 自 2024 年 5 月 9 日 起 出 任 薪 酬 委 員 會 及 可 持 續 發 展 委 員 會 成 員 。 她 是 本 公 司 主 要 股 東 （ 按 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 所 界 定 ） 長 和 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 周 女 士 為 弘 志 教 育 機 構 及 弘 志 中 國 （ 總 稱 「 弘 志 集 團 」 ） 之 創 始 人 以 及 董 事 。 周 女 士 擁 有 逾 25 年 於 香 港 辦 學 之 經 驗 ， 並 負 責 弘 志 集 團 之 品 牌 拓 展 及 未 來 發 展 。 展 開 教 育 事 業 之 前 ， 周 女 士 於 1994 年 至 1996 年 期 間 曾 任 香 港 花 旗 銀 行 私 人 銀 行 部 助 理 副 總 裁 。 她 持 有 美 國 西 方 學 院 經 濟 學 文 學 士 學 位 及 美 國 惠 蒂 爾 學 院 工 商 管 理 學 碩 士 學 位 。
嚴 萬 英 ， 55 歲 ， 自 2024 年 5 月 9 日 起 出 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 及 審 核 委 員 會 成 員 。 她 於 大 型 跨 國 企 業 及 上 市 公 司 的 財 務 管 理 方 面 擁 有 28 年 經 驗 。 嚴 女 士 於 2012 年 至 2014 年 期 間 為 Forterra Real Estate Pte. Ltd. （ Forterra Trust 的 託 管 人 － 經 理 ） 之 財 務 總 裁 。 她 於 2000 年 至 2012 年 期 間 在 香 港 迪 士 尼 樂 園 度 假 區 擔 任 不 同 管 理 職 位 ， 並 於 2016 年 重 新 加 入 該 公 司 出 任 首 席 財 務 總 監 至 2020 年 。 於 加 入 香 港 迪 士 尼 樂 園 度 假 區 前 ， 嚴 女 士 於 1993 年 至 2000 年 期 間 擔 任 羅 兵 咸 永 道 會 計 師 事 務 所 經 理 ， 從 事 審 計 及 商 務 諮 詢 服 務 。 她 持 有 伍 倫 貢 大 學 商 業 學 士 學 位 及 皇 家 墨 爾 本 理 工 大 學 商 業 （ 會 計 ） 碩 士 學 位 ， 並 為 香 港 會 計 師 公 會 會 員 。
葉 毓 強 ， 71 歲 ， 自 2019 年 12 月 起 出 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 、 審 核 委 員 會 主 席 、 薪 酬 委 員 會 成 員 及 提 名 委 員 會 成 員 ， 並 自 2024 年 5 月 9 日 起 出 任 薪 酬 委 員 會 主 席 。 葉 先 生 為 國 際 銀 行 及 財 務 界 專 才 ， 於 美 國 、 亞 洲 及 香 港 擁 有 逾 31 年 經 驗 。 他 曾 任 花 旗 集 團 董 事 總 經 理 及 美 林 亞 太 區 投 資 部 資 深 執 行 總 裁 。 葉 先 生 為 冠 君 產 業 信 託 之 管 理 人 鷹 君 資 產 管 理 （ 冠 君 ） 有 限 公 司 、 電 能 實 業 、 新 世 界 發 展 有 限 公 司 及 利 福 國 際 集 團 有 限 公 司 （ 該 公 司 已 於 2022 年 12 月 20 日 撤 銷 上 市 地 位 ） 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 他 曾 為 TOM 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 葉 先 生 乃 香 港 、 美 國 及 澳 門 多 間 大 學 之 兼 任 教 授 和 顧 問 。 他 是 香 港 城 市 大 學 （ 「 城 大 」 ） 及 香 港 科 技 大 學 （ 「 科 大 」 ） 顧 問 委 員 會 委 員 、 城 大 、 科 大 及 職 業 訓 練 局 榮 譽 院 士 、 城 大 商 學 院 職 業 發 展 諮 詢 委 員 會 主 席 、 科 大 校 長 資 深 顧 問 、 工 商 管 理 學 院 職 業 發 展 諮 詢 委 員 會 主 席 以 及 院 長 特 別 顧 問 、 澳 門 大 學 工 商 管 理 學 院 顧 問 委 員 會 成 員 ， 以 及 城 大 及 科 大 Beta Gamma Sigma 榮 譽 會 員 。 葉 先 生 為 香 港 科 技 大 學 基 金 主 席 以 及 中 華 人 民 共 和 國 澳 門 特 別 行 政 區 科 技 委 員 會 成 員 。 他 曾 任 科 大 校 董 會 成 員 。 葉 先 生 持 有 應 用 數 學 及 計 算 機 科 學 學 士 學 位 、 應 用 數 學 碩 士 學 位 ， 以 及 會 計 及 金 融 碩 士 學 位 。
馬 勵 志 ， 56 歲 ， 自 2009 年 6 月 起 出 任 本 公 司 非 執 行 董 事 黎 啟 明 先 生 之 替 任 董 事 。 他 現 任 長 江 實 業 集 團 有 限 公 司 執 行 委 員 會 成 員 兼 企 業 業 務 發 展 部 總 經 理 。 馬 先 生 於 1996 年 加 入 長 江 集 團 。 他 是 置 富 產 業 信 託 之 管 理 人 置 富 資 產 管 理 有 限 公 司 以 及 泓 富 產 業 信 託 之 管 理 人 泓 富 資 產 管 理 有 限 公 司 之 非 執 行 董 事 。 馬 先 生 亦 是 本 公 司 主 要 股 東 （ 按 證 券 及 期 貨 條 例 第 XV 部 所 界 定 ） 長 和 之 若 干 附 屬 公 司 之 董 事 。 他 於 不 同 行 業 的 業 務 管 理 累 積 逾 34 年 經 驗 。 馬 先 生 持 有 財 務 學 商 業 學 士 學 位 及 環 球 企 業 管 理 文 學 碩 士 學 位 。
吳 汝 鏗 ， 40 歲 ， 自 2023 年 4 月 起 出 任 集 團 之 財 務 總 裁 ， 他 於 長 和 集 團 服 務 超 過 10 年 。 吳 先 生 為 合 資 格 會 計 師 ， 同 時 是 香 港 會 計 師 公 會 之 會 員 。 他 持 有 會 計 學 理 學 學 士 學 位 。 吳 先 生 於 企 業 及 審 計 業 界 累 積 逾 18 年 會 計 及 財 務 經 驗 。
梁 丙 曜 ， 40 歲 ， 自 2023 年 1 月 起 出 任 集 團 之 技 術 總 裁 。 他 於 2022 年 1 月 加 盟 集 團 。 梁 先 生 專 責 網 絡 及 資 訊 科 技 策 略 、 工 程 及 營 運 。 他 持 有 工 程 學 士 學 位 ， 並 於 電 訊 業 累 積 逾 17 年 經 驗 。
何 偉 明 ， 69 歲 ， 自 2008 年 4 月 起 出 任 集 團 之 行 政 總 裁 － 澳 門 。 他 於 1994 年 3 月 加 盟 集 團 。 何 先 生 專 責 澳 門 的 流 動 通 訊 業 務 。 他 持 有 電 機 工 程 學 士 學 位 ， 並 於 電 訊 業 累 積 逾 41 年 經 驗 。
辛 德 傑 ， 59 歲 ， 自 2012 年 9 月 起 出 任 集 團 之 法 律 及 法 規 事 務 總 監 。 他 於 2001 年 12 月 加 盟 和 黃 集 團 。 辛 先 生 專 責 法 律 及 規 管 事 務 。 他 持 有 法 學 士 學 位 及 曾 於 紐 西 蘭 、 香 港 、 英 國 及 印 度 從 事 有 關 法 律 的 工 作 ， 於 法 律 界 累 積 逾 36 年 經 驗 。
* 非 董 事 會 成 員
更新日期：二零二四年五月二十三日
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