執 行 董 事
王 宏 先 生
任 凱 先 生
邢 周 金 先 生
非 執 行 董 事
吳 健 先 生
李 志 國 先 生
文 哲 先 生
獨 立 非 執 行 董 事
馮 征 先 生
鄧 天 林 先 生
孟 繁 臣 先 生
葉 政 先 生
監 事 會 成 員
廖 虹 宇 先 生
胡 運 運 先 生
鄭 亞 波 先 生
聯 席 公 司 秘 書
邢 周 金 先 生
陳 英 杰 先 生
執 行 董 事
王 宏 先 生 ，56 歲 ， 於 二 零 零 七 年 七 月 於 華 中 師 範 大 學 取 得 學 士 學 位 ， 主 修 人 力 資 源 專 業 。 彼 現 任 本 公 司 董 事 長 、 總 裁 兼 執 行 董 事 。 彼 曾 自 一 九 八 五 年 八 月 至 二 零 零 三 年 一 月 先 後 擔 任 民 航 宜 昌 站 無 線 通 信 員 ， 宜 昌 三 峽 機 場 建 設 指 揮 部 項 目 負 責 人 ， 宜 昌 三 峽 機 場 指 揮 中 心 副 主 任 、 主 任 ， 宜 昌 三 峽 機 場 有 限 責 任 公 司 地 勤 服 務 分 公 司 經 理 以 及 宜 昌 三 峽 機 場 有 限 責 任 公 司 指 揮 中 心 主 任 。 彼 曾 自 二 零 零 三 年 一 月 至 二 零 一 七 年 七 月 先 後 擔 任 宜 昌 三 峽 機 場 有 限 責 任 公 司 總 經 理 助 理 、 副 總 經 理 、 總 經 理 、 董 事 長 。 彼 自 二 零 一 七 年 七 月 至 二 零 一 八 年 三 月 先 後 擔 任 三 亞 鳳 凰 國 際 機 場 有 限 責 任 公 司 總 裁 ， 海 航 現 代 物 流 集 團 有 限 公 司 南 海 現 代 物 流 籌 備 工 作 組 副 組 長 。 彼 自 二 零 一 八 年 三 月 至 二 零 一 九 年 七 月 擔 任 母 公 司 副 總 經 理 ， 自 二 零 一 九 年 七 月 至 二 零 二 二 年 六 月 擔 任 母 公 司 總 經 理 ， 自 二 零 二 二 年 六 月 二 十 七 日 起 擔 任 母 公 司 董 事 長 。 彼 自 二 零 二 二 年 三 月 二 十 五 日 獲 重 新 委 任 為 本 公 司 總 裁 、 自 二 零 二 二 年 五 月 二 十 五 日 獲 重 新 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 及 自 二 零 二 二 年 六 月 六 日 獲 重 新 委 任 為 本 公 司 董 事 長 。
任 凱 先 生 ，39 歲 ， 於 二 零 零 九 年 七 月 獲 得 海 南 大 學 學 士 學 位 ， 主 修 會 計 學 專 業 。 彼 現 任 本 公 司 執 行 董 事 及 財 務 總 監 ， 並 擔 任 薪 酬 委 員 會 和 戰 略 委 員 會 委 員 。 彼 曾 自 二 零 零 九 年 七 月 至 二 零 一 一 年 七 月 先 後 擔 任 普 華 永 道 會 計 師 事 務 所 項 目 審 計 助 理 、 經 理 。 彼 曾 自 二 零 一 一 年 七 月 至 二 零 一 三 年 一 月 擔 任 新 加 坡 華 地 控 股 有 限 公 司 （ 海 南 公 司 ） 財 務 副 經 理 。 彼 曾 自 二 零 一 三 年 一 月 至 二 零 一 六 年 三 月 擔 任 海 南 省 洋 浦 開 發 建 設 控 股 有 限 公 司 財 務 部 主 管 。 彼 曾 自 二 零 一 六 年 三 月 至 二 零 一 九 年 八 月 擔 任 海 南 省 發 展 控 股 有 限 公 司 （ 「 海 南 發 展 控 股 」 ） 財 務 部 主 管 、 部 長 助 理 。 彼 曾 自 二 零 一 九 年 八 月 至 二 零 二 零 年 七 月 擔 任 海 南 海 控 能 源 股 份 有 限 公 司 （ 前 稱 為 「 海 南 天 匯 能 源 股 份 有 限 公 司 」 ， 於 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 上 市 ， 股 票 代 碼 ： 833042 ） 財 務 總 監 （ 部 長 助 理 級 ） 。 彼 亦 曾 自 二 零 二 零 年 五 月 至 二 零 二 一 年 五 月 擔 任 海 控 南 海 發 展 股 份 有 限 公 司 （ 於 深 圳 證 券 交 易 所 上 市 ， 股 票 代 碼 ： 002163.SZ ） 董 事 、 總 會 計 師 （ 部 長 助 理 級 ） 。 彼 曾 自 二 零 二 一 年 五 月 至 二 零 二 二 年 六 月 先 後 擔 任 海 南 發 展 控 股 財 務 部 部 長 助 理 ， 海 南 發 展 控 股 置 業 集 團 有 限 公 司 董 事 ， 海 口 空 港 飛 機 維 修 工 程 有 限 公 司 董 事 、 財 務 總 監 ， 海 南 八 所 港 務 有 限 責 任 公 司 董 事 。 彼 自 二 零 二 二 年 六 月 起 擔 任 母 公 司 財 務 總 監 。 彼 自 二 零 二 二 年 九 月 起 擔 任 海 南 瑞 港 物 流 有 限 公 司 董 事 。 彼 自 二 零 二 二 年 九 月 起 擔 任 本 公 司 財 務 總 監 ， 自 二 零 二 二 年 十 一 月 起 擔 任 本 公 司 執 行 董 事 。
邢 周 金 先 生 ， 58 歲 ， 於 一 九 八 五 年 七 月 畢 業 於 位 於 中 國 安 徽 省 蕪 湖 的 安 徽 師 範 大 學 經 濟 管 理 專 業 。 彼 亦 擁 有 法 學 學 士 學 位 和 經 濟 師 職 稱 。 邢 先 生 自 二 零 零 九 年 八 月 二 十 五 日 起 擔 任 本 公 司 之 公 司 秘 書 ， 及 於 二 零 二 一 年 十 月 獲 重 新 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 。 邢 先 生 曾 擔 任 三 亞 機 場 和 美 蘭 機 場 人 事 處 處 長 、 辦 公 室 主 任 等 職 務 ， 自 二 零 零 二 年 起 即 開 始 從 事 本 公 司 的 治 理 和 運 作 工 作 ， 並 全 程 參 與 了 本 公 司 的 H 股 上 市 發 行 工 作 ， 同 時 還 擔 任 了 母 公 司 的 董 事 會 秘 書 。 彼 亦 於 本 公 司 上 市 後 負 責 業 績 披 露 及 董 事 會 日 常 事 務 的 處 理 工 作 。
非 執 行 董 事
吳 健 先 生 ， 46 歲 ， 於 二 零 一 六 年 六 月 於 北 京 航 空 航 天 大 學 取 得 碩 士 學 位 ， 主 修 軟 件 工 程 。 彼 現 任 母 公 司 總 裁 助 理 。 彼 曾 自 一 九 九 九 年 七 月 至 二 零 零 零 年 八 月 擔 任 母 公 司 技 術 工 程 師 。 彼 曾 自 二 零 零 一 年 四 月 至 二 零 零 八 年 七 月 先 後 擔 任 海 南 海 航 航 空 信 息 系 統 有 限 公 司 （ 「 海 南 海 航 信 息 」 ） 客 戶 服 務 部 系 統 維 護 員 、 應 用 開 發 部 開 發 工 程 師 、 運 行 保 障 部 系 統 工 程 員 、 技 術 支 持 專 家 組 配 置 管 理 員 、 服 務 規 劃 中 心 服 務 規 劃 管 理 員 及 服 務 支 持 經 理 等 。 彼 曾 自 二 零 零 八 年 七 月 至 二 零 零 九 年 五 月 先 後 擔 任 海 南 海 航 信 息 服 務 運 營 部 服 務 支 持 中 心 經 理 及 服 務 運 營 部 經 理 。 彼 曾 自 二 零 零 九 年 五 月 至 二 零 一 零 年 十 一 月 擔 任 海 南 海 航 信 息 I T 服 務 事 業 部 總 經 理 。 彼 曾 自 二 零 一 零 年 十 一 月 至 二 零 一 一 年 七 月 擔 任 海 航 機 場 集 團 有 限 公 司 （ 「 海 航 機 場 集 團 」 ） 信 息 管 理 部 總 經 理 。 同 時 ， 彼 亦 曾 自 二 零 一 零 年 十 一 月 至 二 零 一 一 年 十 二 月 擔 任 海 南 海 航 信 息 總 裁 助 理 。 彼 曾 自 二 零 一 一 年 七 月 至 二 零 一 二 年 二 月 擔 任 海 航 機 場 集 團 海 航 智 能 機 場 領 導 小 組 副 組 長 兼 常 設 辦 公 室 主 任 。 彼 曾 自 二 零 一 二 年 二 月 至 二 零 一 二 年 七 月 擔 任 海 航 機 場 集 團 運 營 管 理 部 總 經 理 。 彼 曾 自 二 零 一 二 年 七 月 至 二 零 一 二 年 十 一 月 擔 任 海 航 基 礎 產 業 機 場 事 業 部 副 總 經 理 。 彼 曾 自 二 零 一 二 年 十 一 月 至 二 零 一 三 年 三 月 擔 任 海 航 實 業 控 股 （ 集 團 ） 有 限 公 司 機 場 管 理 事 業 部 智 能 化 建 設 中 心 經 理 。 彼 曾 自 二 零 一 三 年 三 月 至 二 零 一 八 年 一 月 擔 任 本 公 司 副 總 裁 。 彼 曾 自 二 零 一 七 年 十 月 至 二 零 一 八 年 三 月 擔 任 本 公 司 執 行 董 事 。 彼 曾 自 二 零 一 七 年 九 月 至 二 零 一 八 年 四 月 擔 任 海 南 航 旅 交 通 服 務 有 限 公 司 副 總 裁 。 彼 曾 自 二 零 一 八 年 四 月 至 二 零 二 零 年 七 月 擔 任 海 航 機 場 集 團 副 總 裁 兼 智 慧 機 場 管 理 部 總 經 理 。 彼 自 二 零 二 零 年 七 月 至 二 零 二 一 年 十 二 月 擔 任 海 航 機 場 集 團 總 裁 助 理 。 彼 自 二 零 二 一 年 十 二 月 至 二 零 二 三 年 七 月 擔 任 母 公 司 總 裁 助 理 。 彼 自 二 零 二 三 年 七 月 起 擔 任 母 公 司 副 總 裁 。 彼 自 二 零 二 二 年 三 月 起 擔 任 本 公 司 非 執 行 董 事 。
李 志 國 先 生 ， 36 歲 ， 於 二 零 一 一 年 六 月 於 中 國 人 民 大 學 取 得 碩 士 學 位 ， 主 修 公 共 政 策 。 彼 現 任 母 公 司 副 總 裁 和 董 事 。 彼 曾 自 二 零 一 一 年 七 月 至 二 零 一 六 年 三 月 先 後 擔 任 海 航 集 團 有 限 公 司 （ 「 海 航 集 團 」 ） 辦 公 室 文 字 會 務 單 元 文 字 會 務 秘 書 、 檔 案 保 密 中 心 檔 案 印 鑒 經 理 及 文 字 秘 書 中 心 主 任 。 彼 曾 自 二 零 一 六 年 三 月 至 二 零 一 六 年 七 月 擔 任 海 航 旅 遊 集 團 有 限 公 司 董 事 會 辦 公 室 副 主 任 。 彼 曾 自 二 零 一 六 年 七 月 至 二 零 一 八 年 十 二 月 先 後 擔 任 海 航 集 團 辦 公 室 副 主 任 、 社 會 責 任 部 副 總 經 理 、 董 事 局 辦 公 室 常 務 副 主 任 兼 人 力 資 源 部 黨 群 工 作 室 團 委 辦 公 室 主 任 以 及 辦 公 室 常 務 副 主 任 。 彼 曾 自 二 零 一 八 年 十 二 月 至 二 零 二 零 年 六 月 擔 任 海 航 集 團 辦 公 室 主 任 。 彼 自 二 零 二 零 年 九 月 起 擔 任 母 公 司 副 總 裁 ， 自 二 零 二 二 年 六 月 起 擔 任 母 公 司 董 事 。 彼 自 二 零 二 二 年 三 月 起 擔 任 本 公 司 非 執 行 董 事 。
文 哲 先 生 ， 34 歲 ， 於 二 零 一 零 年 七 月 畢 業 於 三 亞 航 空 旅 遊 學 院 ， 取 得 學 士 學 位 ， 主 修 航 空 機 電 設 備 維 修 專 業 。 彼 亦 於 二 零 二 二 年 十 一 月 畢 業 於 南 京 航 空 航 天 大 學 ， 取 得 碩 士 學 位 ， 主 修 工 商 管 理 專 業 。 於 二 零 一 零 年 七 月 至 二 零 一 四 年 一 月 ， 彼 曾 先 後 於 三 亞 鳳 凰 國 際 機 場 有 限 責 任 公 司 （ 「 三 亞 鳳 凰 機 場 」 ） 擔 任 運 行 保 障 部 場 務 保 障 室 助 航 燈 光 操 作 員 、 助 航 燈 光 電 工 、 運 行 保 障 部 品 質 監 控 助 理 、 運 行 控 制 部 質 控 管 理 室 標 準 體 系 助 理 及 主 管 以 及 品 質 管 理 部 運 行 監 察 室 安 全 信 息 與 風 險 管 理 主 管 。 於 二 零 一 四 年 一 月 至 二 零 一 五 年 四 月 ， 彼 曾 先 後 於 海 航 實 業 集 團 有 限 公 司 擔 任 基 礎 產 業 事 業 部 運 行 品 質 中 心 運 行 信 息 管 理 主 管 、 機 場 業 務 管 理 部 運 行 品 質 中 心 職 工 、 基 礎 產 業 事 業 部 安 全 管 理 委 員 會 辦 公 室 安 全 信 息 經 理 。 於 二 零 一 五 年 四 月 至 二 零 一 八 年 六 月 ， 彼 曾 先 後 於 海 南 機 場 設 施 股 份 有 限 公 司 （ 股 票 代 碼 ： 600515.SH ） （ 「 海 南 機 場 設 施 」 ） 擔 任 安 全 管 理 委 員 會 辦 公 室 信 息 經 理 及 主 任 助 理 ， 於 海 航 機 場 集 團 有 限 公 司 安 全 管 理 辦 公 室 安 全 監 察 中 心 經 理 。 二 零 一 八 年 六 月 至 二 零 二 一 年 十 二 月 ， 彼 曾 先 後 於 三 亞 鳳 凰 機 場 擔 任 品 質 管 理 部 副 總 經 理 、 常 務 副 總 經 理 及 總 經 理 。 二 零 二 一 年 十 二 月 至 今 ， 彼 於 海 南 機 場 設 施 擔 任 機 場 安 委 辦 主 任 。
獨 立 非 執 行 董 事
馮 征 先 生 ， 55 歲 ， 畢 業 於 澳 洲 昆 士 蘭 科 技 大 學 ， 主 修 會 計 並 獲 得 學 士 學 位 ， 現 居 於 香 港 ， 是 澳 洲 會 計 師 公 會 資 深 會 員 及 香 港 會 計 師 公 會 資 深 會 員 。 馮 先 生 於 二 零 二 零 年 十 二 月 獲 重 新 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 ， 並 擔 任 戰 略 委 員 會 主 席 、 審 核 委 員 會 主 席 、 提 名 委 員 會 主 席 以 及 薪 酬 委 員 會 委 員 。 馮 先 生 從 一 九 九 四 年 至 二 零 零 四 年 於 普 華 永 道 會 計 師 事 務 所 工 作 ， 二 零 零 四 年 至 二 零 一 零 年 於 寶 業 集 團 股 份 有 限 公 司 （ 於 香 港 聯 交 所 主 板 上 市 ， 股 票 代 碼 ： 2355.HK ） 擔 任 財 務 總 監 及 董 事 會 秘 書 ， 二 零 一 零 年 八 月 至 二 零 一 九 年 十 二 月 擔 任 綠 城 中 國 控 股 有 限 公 司 （ 於 香 港 聯 交 所 主 板 上 市 ， 股 票 代 碼 ： 3900.HK ） 首 席 財 務 官 及 公 司 秘 書 ， 二 零 二 零 年 一 月 至 二 零 二 一 年 三 月 擔 任 龍 光 地 產 控 股 有 限 公 司 （ 於 香 港 聯 交 所 主 板 上 市 ， 股 票 代 碼 ： 3380.HK ） 首 席 財 務 官 。 馮 先 生 自 二 零 二 一 年 四 月 起 擔 任 周 大 福 企 業 有 限 公 司 首 席 財 務 官 。 馮 先 生 擁 有 約 二 十 年 於 香 港 上 市 公 司 的 財 務 及 會 計 管 理 、 併 購 、 融 資 及 投 資 者 關 係 的 經 驗 ， 以 及 逾 十 年 於 一 家 「 四 大 」 國 際 會 計 師 事 務 所 從 事 有 關 審 計 、 會 計 及 商 業 諮 詢 的 經 驗 。 馮 先 生 現 亦 擔 任 寶 業 集 團 股 份 有 限 公 司 的 非 執 行 董 事 ， 並 自 二 零 一 六 年 七 月 至 二 零 二 二 年 三 月 ， 擔 任 中 國 物 流 資 產 控 股 有 限 公 司 （ 於 香 港 聯 交 所 主 板 上 市 ， 股 票 代 碼 ： 1589.HK ） 獨 立 非 執 行 董 事 。 馮 先 生 自 二 零 二 一 年 十 月 起 擔 任 康 哲 藥 業 控 股 有 限 公 司 （ 於 香 港 聯 交 所 主 板 上 市 ， 股 票 代 碼 ： 0867.HK ） 的 獨 立 非 執 行 董 事 。 馮 先 生 自 二 零 二 二 年 五 月 起 擔 任 本 公 司 審 核 委 員 會 主 席 。
鄧 天 林 先 生 ， 75 歲 ， 於 二 零 二 零 年 十 二 月 獲 重 新 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 ， 並 擔 任 薪 酬 委 員 會 主 席 、 提 名 委 員 會 委 員 以 及 戰 略 委 員 會 委 員 。 鄧 先 生 為 註 冊 會 計 師 、 中 國 註 冊 會 計 師 協 會 資 深 會 員 、 高 級 會 計 師 、 曾 任 海 南 大 學 客 座 教 授 。 鄧 先 生 於 財 務 及 會 計 領 域 有 著 豐 富 經 驗 。 彼 曾 任 （ 其 中 包 括 ） 湖 北 省 財 政 廳 人 事 處 科 長 、 湖 北 省 房 縣 稅 務 局 副 局 長 、 世 界 銀 行 集 團 貸 款 科 科 長 及 農 業 稅 處 副 處 長 。 鄧 先 生 於 一 九 九 零 年 經 中 共 中 央 組 織 部 調 派 至 海 南 省 財 政 廳 ， 任 會 計 處 處 長 、 海 南 省 註 冊 會 計 師 協 會 秘 書 長 。 鄧 先 生 自 二 零 一 二 年 四 月 至 二 零 一 九 年 十 月 出 任 海 航 控 股 獨 立 董 事 。 彼 自 二 零 二 二 年 五 月 起 停 止 擔 任 本 公 司 審 核 委 員 會 主 席 及 委 員 。
孟 繁 臣 先 生 ， 81 歲 ， 於 一 九 六 六 年 畢 業 於 中 國 民 航 學 院 無 線 電 通 訊 和 英 語 專 業 ， 並 於 一 九 七 二 年 進 入 天 津 外 國 語 大 學 英 語 進 修 班 深 造 。 一 九 八 四 年 至 一 九 九 一 年 ， 先 後 在 美 國 紐 約 長 島 航 空 培 訓 學 校 學 習 FAA 飛 機 簽 派 員 課 程 、 澳 大 利 亞 安 塞 特 航 空 公 司 學 習 高 級 航 空 管 理 課 程 、 美 國 阿 克 拉 荷 馬 市 大 學 學 習 企 業 管 理 課 程 並 獲 得 MBA 學 位 。 孟 先 生 一 九 六 六 年 至 一 九 八 八 年 先 後 任 職 於 中 國 民 航 成 都 管 理 局 通 訊 處 電 台 台 長 、 中 國 民 航 學 院 外 語 系 專 業 英 語 教 研 室 主 任 及 中 國 民 航 訓 練 中 心 副 主 任 。 一 九 九 一 年 起 ， 擔 任 中 國 物 產 有 限 公 司 （ 美 國 ） 董 事 兼 總 經 理 。 自 二 零 零 零 年 起 ， 孟 先 生 擔 任 美 國 飛 鷹 工 業 公 司 總 裁 。 自 二 零 一 零 年 九 月 起 ， 彼 擔 任 美 國 華 夏 中 文 學 校 北 部 分 校 （ 非 盈 利 機 構 ） 校 長 （ 連 任 三 屆 ） 。 彼 自 二 零 一 二 年 一 月 至 二 零 二 零 年 一 月 ， 擔 任 加 拿 大 多 倫 多 華 玲 諮 詢 公 司 美 國 總 經 理 。 現 為 自 由 職 業 者 ， 美 國 認 證 翻 譯 員 。 孟 先 生 於 二 零 二 零 年 十 二 月 獲 重 新 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 ， 並 擔 任 本 公 司 審 核 委 員 會 委 員 。
葉 政 先 生 ， 59 歲 ， 於 一 九 九 三 年 五 月 取 得 美 國 加 州 州 立 大 學 長 灘 分 校 會 計 和 金 融 學 學 士 學 位 及 於 一 九 九 四 年 十 二 月 取 得 工 商 管 理 碩 士 學 位 。 葉 先 生 自 一 九 九 八 年 九 月 起 成 為 美 國 註 冊 會 計 師 協 會 會 員 ； 及 自 二 零 零 三 年 五 月 起 成 為 香 港 會 計 師 公 會 會 員 。 葉 先 生 於 一 九 八 二 年 十 月 至 一 九 八 九 年 一 月 期 間 在 上 海 市 財 政 局 工 作 。 葉 先 生 在 審 計 、 內 部 控 制 及 諮 詢 領 域 擁 有 逾 二 十 五 年 工 作 經 驗 。 葉 先 生 於 一 九 九 五 年 十 月 至 二 零 零 零 年 四 月 期 間 在 安 永 會 計 師 事 務 所 任 審 計 師 ； 於 二 零 零 零 年 五 月 至 二 零 零 一 年 十 二 月 期 間 在 畢 馬 威 會 計 師 事 務 所 任 審 計 經 理 ； 於 二 零 零 二 年 一 月 至 二 零 零 五 年 七 月 期 間 在 香 港 均 富 會 計 師 事 務 所 任 高 級 審 計 經 理 ； 於 二 零 零 五 年 八 月 至 二 零 零 六 年 十 月 期 間 在 安 永 會 計 師 事 務 所 任 總 監 ； 於 二 零 零 六 年 十 一 月 至 二 零 二 一 年 四 月 期 間 任 M a z a r s C P A L i m i t e d 執 業 董 事 。 葉 先 生 自 二 零 一 四 年 十 一 月 一 日 至 二 零 一 六 年 十 月 三 十 一 日 受 財 政 部 聘 請 為 第 三 屆 企 業 內 部 控 制 標 準 委 員 會 諮 詢 專 家 。 葉 先 生 自 二 零 一 三 年 四 月 起 擔 任 中 石 化 煉 化 工 程 （ 集 團 ） 股 份 有 限 公 司 （ 於 香 港 聯 交 所 主 板 上 市 ， 股 票 代 碼 ： 2 3 8 6 . H K ） 的 獨 立 非 執 行 董 事 ， 並 自 二 零 二 一 年 四 月 起 擔 任 傑 思 可 持 續 發 展 與 風 險 諮 詢 有 限 公 司 董 事 。 葉 先 生 於 二 零 二 一 年 十 月 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 ， 自 二 零 二 一 年 十 二 月 起 擔 任 本 公 司 戰 略 委 員 會 委 員 ， 並 自 二 零 二 二 年 五 月 起 擔 任 本 公 司 審 核 委 員 會 委 員 。
監 事 會 成 員
廖 虹 宇 先 生 ， 45 歲 ， 於 二 零 零 一 年 七 月 於 中 國 重 慶 市 西 南 政 法 大 學 取 得 學 士 學 位 ， 主 修 經 濟 法 。 廖 先 生 曾 先 後 擔 任 海 航 集 團 內 不 同 職 位 。 彼 自 二 零 零 一 年 十 月 至 二 零 零 四 年 五 月 擔 任 法 務 助 理 ， 自 二 零 零 四 年 五 月 至 二 零 零 七 年 十 月 為 高 級 法 務 員 ， 以 及 自 二 零 零 七 年 十 月 至 二 零 零 九 年 十 月 為 法 務 經 理 。 彼 亦 自 二 零 零 九 年 十 月 至 二 零 一 零 年 一 月 及 自 二 零 一 零 年 一 月 至 二 零 一 零 年 八 月 分 別 擔 任 海 航 旅 遊 管 理 控 股 有 限 公 司 綜 合 管 理 部 及 風 險 控 制 部 副 總 經 理 。 自 二 零 一 零 年 七 月 至 二 零 一 二 年 四 月 ， 廖 先 生 曾 任 海 航 控 股 合 規 部 副 總 經 理 。 廖 先 生 先 後 於 海 航 旅 遊 集 團 有 限 公 司 任 職 多 項 職 務 ， 包 括 自 二 零 一 二 年 四 月 至 二 零 一 五 年 四 月 擔 任 總 裁 助 理 ， 自 二 零 一 五 年 四 月 至 二 零 一 五 年 十 二 月 為 首 席 風 控 官 ， 以 及 自 二 零 一 五 年 十 二 月 至 二 零 一 六 年 一 月 擔 任 風 控 總 監 。 廖 先 生 亦 自 二 零 一 六 年 一 月 至 二 零 一 七 年 二 月 擔 任 海 航 創 新 股 份 有 限 公 司 （ 「 海 航 創 新 」 ） （ 曾 於 上 海 證 券 交 易 所 （ 「 上 交 所 」 ） 上 市 ， 退 市 前 股 票 代 碼 ： 600555.SH ） 之 總 裁 ， 自 二 零 一 七 年 二 月 至 二 零 一 七 年 四 月 擔 任 三 亞 鳳 凰 國 際 機 場 有 限 責 任 公 司 董 事 長 及 總 裁 ， 自 二 零 一 七 年 四 月 至 二 零 一 八 年 一 月 擔 任 海 航 機 場 集 團 董 事 長 及 總 裁 ， 自 二 零 一 八 年 一 月 至 二 零 一 八 年 十 月 擔 任 本 公 司 董 事 長 、 執 行 董 事 及 提 名 委 員 會 成 員 。 彼 亦 於 二 零 一 八 年 一 月 至 二 零 一 九 年 三 月 擔 任 本 公 司 戰 略 委 員 會 成 員 ， 於 二 零 一 八 年 十 月 至 二 零 一 九 年 三 月 擔 任 本 公 司 副 董 事 長 ， 並 自 二 零 一 八 年 十 月 至 二 零 一 九 年 六 月 擔 任 非 執 行 董 事 。 自 二 零 一 九 年 六 月 起 擔 任 本 公 司 獨 立 代 表 監 事 及 監 事 會 主 席 。 自 二 零 二 零 年 八 月 起 擔 任 海 航 創 新 董 事 ， 並 自 二 零 二 零 年 八 月 至 二 零 二 二 年 十 月 擔 任 海 航 創 新 董 事 長 職 務 。 自 二 零 二 二 年 三 月 起 擔 任 海 南 海 航 二 號 信 管 服 務 有 限 公 司 黨 委 書 記 。
胡 運 運 先 生 ， 37 歲 ， 於 二 零 一 零 年 七 月 於 南 京 審 計 大 學 （ 原 南 京 審 計 學 院 ） 取 得 學 士 學 位 ， 主 修 審 計 。 彼 自 二 零 一 零 年 十 月 至 二 零 一 一 年 八 月 先 後 擔 任 海 航 集 團 北 方 總 部 （ 天 津 ） 有 限 公 司 綜 合 管 理 部 人 事 行 政 管 理 員 、 勞 動 關 係 及 社 群 管 理 員 以 及 行 政 事 務 助 理 。 胡 先 生 自 二 零 一 一 年 八 月 至 二 零 一 一 年 十 月 擔 任 海 航 商 業 控 股 有 限 公 司 合 規 部 審 計 室 審 計 員 。 彼 亦 先 後 擔 任 海 航 實 業 集 團 有 限 公 司 不 同 職 位 ， 自 二 零 一 一 年 十 月 至 二 零 一 二 年 十 一 月 擔 任 合 規 與 審 計 部 審 計 主 管 及 隨 後 為 高 級 審 計 經 理 ， 以 及 自 二 零 一 四 年 一 月 至 二 零 一 五 年 五 月 擔 任 合 規 管 理 部 審 計 實 務 中 心 高 級 審 計 員 。 彼 自 二 零 一 二 年 十 一 月 至 二 零 一 四 年 一 月 擔 任 海 航 實 業 控 股 （ 集 團 ） 有 限 公 司 審 計 法 務 部 審 計 經 理 。 自 二 零 一 五 年 五 月 至 二 零 一 六 年 十 二 月 ， 胡 先 生 擔 任 海 航 基 礎 產 業 機 場 合 規 審 計 中 心 經 理 。 自 二 零 一 六 年 十 二 月 至 二 零 一 八 年 六 月 ， 彼 擔 任 海 航 機 場 集 團 風 險 控 制 部 副 總 經 理 。 胡 先 生 亦 自 二 零 一 八 年 六 月 至 二 零 一 八 年 十 一 月 擔 任 本 公 司 風 險 控 制 部 副 總 經 理 。 彼 自 二 零 一 八 年 十 一 月 起 擔 任 海 航 機 場 集 團 合 規 法 務 部 副 總 經 理 。 自 二 零 二 零 年 十 二 月 起 擔 任 本 公 司 獨 立 代 表 監 事 。
鄭 亞 波 先 生 ， 37 歲 ， 於 二 零 二 零 年 六 月 於 中 國 人 民 大 學 取 得 碩 士 學 位 ， 主 修 工 商 管 理 專 業 ， 目 前 擔 任 本 公 司 智 慧 機 場 管 理 部 總 經 理 。 鄭 先 生 自 二 零 一 一 年 二 月 至 二 零 一 一 年 八 月 於 海 航 控 股 市 場 銷 售 部 電 子 商 務 中 心 擔 任 系 統 支 持 工 程 師 。 彼 亦 自 二 零 一 一 年 七 月 至 二 零 一 六 年 六 月 先 後 擔 任 海 航 集 團 人 力 資 源 部 薪 酬 與 績 效 管 理 中 心 企 業 績 效 主 管 、 規 劃 與 政 策 支 持 中 心 業 務 經 理 等 職 務 。 自 二 零 一 七 年 九 月 至 二 零 一 八 年 二 月 擔 任 中 國 集 集 團 有 限 公 司 人 資 行 政 部 總 經 理 。 自 二 零 一 八 年 八 月 至 二 零 一 九 年 九 月 先 後 擔 任 海 南 機 場 設 施 股 份 有 限 公 司 （ 於 上 交 所 上 市 ， 股 票 代 碼 ： 600515.SH ） 社 會 責 任 部 副 總 經 理 、 人 資 行 政 部 總 經 理 。 自 二 零 一 九 年 九 月 至 二 零 二 一 年 十 二 月 先 後 擔 任 海 航 機 場 集 團 人 資 行 政 部 總 經 理 、 黨 建 工 作 部 總 經 理 。 彼 自 二 零 二 一 年 十 二 月 起 擔 任 本 公 司 智 慧 機 場 管 理 部 總 經 理 ， 自 二 零 二 二 年 七 月 起 擔 任 本 公 司 職 工 代 表 監 事 。
授 權 代 表
王 宏 先 生 ， 56 歲 ， 於 二 零 零 七 年 七 月 於 華 中 師 範 大 學 取 得 學 士 學 位 ， 主 修 人 力 資 源 專 業 。 彼 現 任 本 公 司 董 事 長 、 總 裁 兼 執 行 董 事 。 彼 曾 自 一 九 八 五 年 八 月 至 二 零 零 三 年 一 月 先 後 擔 任 民 航 宜 昌 站 無 線 通 信 員 ， 宜 昌 三 峽 機 場 建 設 指 揮 部 項 目 負 責 人 ， 宜 昌 三 峽 機 場 指 揮 中 心 副 主 任 、 主 任 ， 宜 昌 三 峽 機 場 有 限 責 任 公 司 地 勤 服 務 分 公 司 經 理 以 及 宜 昌 三 峽 機 場 有 限 責 任 公 司 指 揮 中 心 主 任 。 彼 曾 自 二 零 零 三 年 一 月 至 二 零 一 七 年 七 月 先 後 擔 任 宜 昌 三 峽 機 場 有 限 責 任 公 司 總 經 理 助 理 、 副 總 經 理 、 總 經 理 、 董 事 長 。 彼 自 二 零 一 七 年 七 月 至 二 零 一 八 年 三 月 先 後 擔 任 三 亞 鳳 凰 國 際 機 場 有 限 責 任 公 司 總 裁 ， 海 航 現 代 物 流 集 團 有 限 公 司 南 海 現 代 物 流 籌 備 工 作 組 副 組 長 。 彼 自 二 零 一 八 年 三 月 至 二 零 一 九 年 七 月 擔 任 母 公 司 副 總 經 理 ， 自 二 零 一 九 年 七 月 至 二 零 二 二 年 六 月 擔 任 母 公 司 總 經 理 ， 自 二 零 二 二 年 六 月 二 十 七 日 起 擔 任 母 公 司 董 事 長 。 彼 自 二 零 二 二 年 三 月 二 十 五 日 獲 重 新 委 任 為 本 公 司 總 裁 、 自 二 零 二 二 年 五 月 二 十 五 日 獲 重 新 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 及 自 二 零 二 二 年 六 月 六 日 獲 重 新 委 任 為 本 公 司 董 事 長 。
邢 周 金 先 生 ， 58 歲 ， 於 一 九 八 五 年 七 月 畢 業 於 位 於 中 國 安 徽 省 蕪 湖 的 安 徽 師 範 大 學 經 濟 管 理 專 業 。 彼 亦 擁 有 法 學 學 士 學 位 和 經 濟 師 職 稱 。 邢 先 生 自 二 零 零 九 年 八 月 二 十 五 日 起 擔 任 本 公 司 之 公 司 秘 書 ， 及 於 二 零 二 一 年 十 月 獲 重 新 委 任 為 執 行 董 事 。 邢 先 生 曾 擔 任 三 亞 機 場 和 美 蘭 機 場 人 事 處 處 長 、 辦 公 室 主 任 等 職 務 ， 自 二 零 零 二 年 起 即 開 始 從 事 本 公 司 的 治 理 和 運 作 工 作 ， 並 全 程 參 與 了 本 公 司 的 H 股 上 市 發 行 工 作 ， 同 時 還 擔 任 了 母 公 司 的 董 事 會 秘 書 。 彼 亦 於 本 公 司 上 市 後 負 責 業 績 披 露 及 董 事 會 日 常 事 務 的 處 理 工 作 。
公 司 秘 書
邢 周 金 先 生 ， 55 歲 ， 自 二 零 零 九 年 八 月 二 十 五 日 起 擔 任 本 公 司 之 公 司 秘 書 ， 及 自 二 零 一 八 年 三 月 十 六 日 起 擔 任 本 公 司 執 行 董 事 。 邢 先 生 畢 業 於 位 於 中 國 安 徽 省 蕪 湖 的 安 徽 師 範 大 學 經 濟 管 理 專 業 。 彼 亦 擁 有 法 學 學 士 學 位 和 經 濟 師 職 稱 。 邢 先 生 曾 擔 任 三 亞 鳳 凰 國 際 機 場 和 海 口 美 蘭 國 際 機 場 人 事 處 處 長 、 辦 公 室 主 任 等 職 務 ， 自 二 零 零 二 年 起 即 開 始 從 事 本 公 司 的 治 理 和 運 作 工 作 ， 並 全 程 參 與 了 本 公 司 的 H 股 上 市 發 行 工 作 ， 同 時 還 擔 任 了 母 公 司 的 董 事 會 秘 書 。 彼 亦 於 本 公 司 上 市 後 負 責 業 績 披 露 及 董 事 會 日 常 事 務 的 處 理 工 作 。
陳 英 杰 先 生 ， 36 歲 ， 於 二 零 一 一 年 七 月 獲 得 四 川 大 學 學 士 學 位 ， 主 修 應 用 數 學 。 彼 為 中 國 人 力 資 源 和 社 會 保 障 部 認 證 的 中 級 經 濟 師 ， 分 別 持 有 深 圳 證 券 交 易 所 及 上 交 所 頒 發 的 董 事 會 秘 書 資 格 證 書 。 彼 亦 持 有 中 國 證 券 業 協 會 頒 發 的 證 券 從 業 資 格 證 書 ， 以 及 持 有 中 國 證 券 投 資 基 金 業 協 會 頒 發 的 基 金 從 業 資 格 證 書 。 自 二 零 一 一 年 七 月 至 二 零 一 三 年 三 月 ， 彼 擔 任 董 事 會 辦 公 室 上 市 事 務 主 管 。 自 二 零 一 三 年 三 月 至 二 零 一 六 年 十 一 月 ， 彼 先 後 擔 任 董 事 會 辦 公 室 主 任 助 理 、 業 務 經 理 、 證 券 事 務 代 表 及 董 事 會 辦 公 室 主 任 。 由 於 彼 於 上 市 公 司 合 規 事 宜 及 資 本 運 作 方 面 擁 有 豐 富 經 驗 ， 自 二 零 一 六 年 十 一 月 至 二 零 一 九 年 十 月 ， 先 後 擔 任 海 航 機 場 集 團 有 限 公 司 戰 略 投 資 部 總 經 理 及 海 航 物 流 集 團 有 限 公 司 資 產 管 理 部 副 總 經 理 ， 任 職 期 間 主 要 負 責 有 關 投 資 及 併 購 事 宜 ， 包 括 資 本 市 場 運 作 事 宜 及 上 市 公 司 治 理 事 宜 。 自 二 零 一 九 年 十 一 月 至 二 零 二 一 年 十 二 月 ， 彼 擔 任 董 事 會 辦 公 室 總 經 理 。 自 二 零 二 一 年 十 二 月 至 二 零 二 三 年 二 月 ， 彼 擔 任 本 公 司 綜 合 辦 公 室 副 總 經 理 ， 主 要 分 管 董 事 會 辦 公 室 。 自 二 零 二 三 年 二 月 起 ， 彼 擔 任 本 公 司 投 資 運 營 部 （ 董 事 會 辦 公 室 ） 總 經 理 ， 協 助 董 事 長 及 本 公 司 公 司 秘 書 邢 周 金 先 生 管 理 本 公 司 上 市 事 務 。
更新日期：二零二四年七月九日
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