天下圖控股有限公司
（清盤中）
（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司）

概 覽

董 事 會 認 為 ， 要 提 升 公 司 對 公 眾 投 資 者 及 其 他 股 東 的 問 責 性 和 透 明 度 ， 關 鍵 在 於 卓 越 的 企 業 管 治 。 因 此 ， 董 事 矢 志 秉 持 高 水 準 的 企 業 管 治 常 規 。 董 事 會 不 時 檢 討 其 企 業 管 治 常 規 ， 以 符 合 股 東 不 斷 提 升 的 期 望 ， 同 時 履 行 本 公 司 達 到 卓 越 企 業 管 治 的 承 諾 。

董 事 會

• 董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能

委 員 會

• 審 核 委 員 會
  張 松 林 先 生 (主 席)
  李 柟 女 士
  徐 磊 先 生
  
  權 責 範 圍
• 薪 酬 委 員 會
  張 松 林 先 生 (主 席)
  李 斌 先 生
  李 柟 女 士
  
  權 責 範 圍
• 提 名 委 員 會
  張 松 林 先 生 (主 席)
  李 斌 先 生
  李 柟 女 士
  
  權 責 範 圍
• 執 行 委 員 會
  關 鴻 亮 先 生 (主 席)
  王 錚 先 生
  李 承 寧 先 生
  
  權 責 範 圍

更新日期：二零一九年四月九日

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