太平地氈國際有限公司*
（於百慕達註冊成立之有限公司）

概 覽

董 事 會 及 管 理 層 致 力 實 行 優 良 之 企 業 管 治 以 維 護 股 東 之 利 益 。

董 事 會

• 董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能

執 行 委 員 會
執 行 會 成 立 於 二 零 零 五 年 八 月 ， 以 董 事 會 核 下 執 行 管 理 委 員 會 形 式 運 作 ， 用 以 監 察 及 控 制 集 團 之 財 務 及 營 運 表 現 。

• 組 成
  高 富 華 先 生 * （ 主 席 及 非 執 行 董 事 ）
  溫 敬 賢 先 生 （ 執 行 董 事 ）
  唐 子 樑 先 生 （ 非 執 行 董 事 ）
  梁 國 輝 先 生 （ 非 執 行 董 事 ）
  毛 家 鑫 先 生 （ 非 執 行 董 事 ）
  * 委 員 會 主 席

審 核 委 員 會

• 組 成
  Nicholas James Debnam 先 生 * （ 獨 立 非 執 行 董 事 ）
  應 侯 榮 先 生 （ 非 執 行 董 事 ）
  榮 嘉 信 女 士 （ 獨 立 非 執 行 董 事 ）
  
  * 委 員 會 主 席

• 權 責 範 圍

薪 酬 委 員 會

• 組 成
  丹 尼 . 葛 林 先 生 * （ 獨 立 非 執 行 董 事 ）
  唐 子 樑 先 生 （ 非 執 行 董 事 ）
  Nicholas James Debnam 先 生 （ 獨 立 非 執 行 董 事 ）
  
  * 委 員 會 主 席

• 權 責 範 圍

提 名 委 員 會

• 組 成
  高 富 華 先 生 * （ 董 事 會 主 席 及 非 執 行 董 事 ）
  榮 嘉 信 女 士 （ 獨 立 非 執 行 董 事 ）
  任 远 先 生 （ 獨 立 非 執 行 董 事 ）
  
  * 委 員 會 主 席

• 權 責 範 圍

股 東 通 訊

• 股 東 召 開 股 東 特 別 大 會 及 股 東 提 名 人 選 參 選 董 事 的 程 序
• 股 東 通 訊 政 策
• 股 東 常 問 問 題

更新日期：二零二四年十二月二十日

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