執 行 董 事
蔣 智 勇 先 生
史 興 智 先 生
師 勝 利 先 生
楊 國 權 先 生
馮 芳 卿 女 士
獨 立 非 執 行 董 事
朱 耿 南 先 生
梁 緒 樹 先 生
梁 家 和 先 生
高 級 管 理 層
方 寧 先 生
謝 雲 先 生
楊 許 亭 先 生
田 振 強 先 生
任 世 權 先 生
梁 麗 明 女 士
執 行 董 事
蔣 智 勇 先 生 （ 「 蔣 先 生 」 ） ， 68 歲 ， 於 二 零 二 四 年 十 月 八 日 獲 委 任 為 本 公 司 之 主 席 及 執 行 董 事 。
蔣 先 生 畢 業 於 中 共 潼 關 縣 委 黨 校 。 蔣 先 生 於 中 國 的 黃 金 礦 業 管 理 、 經 營 及 投 資 方 面 擁 有 逾 30 年 的 豐 富 經 驗 。 蔣 先 生 為 肅 北 縣 霍 勒 扎 德 蓋 北 東 礦 業 有 限 責 任 公 司 之 創 始 人 ， 於 過 去 十 多 年 間 一 直 負 責 公 司 之 運 營 及 發 展 工 作 （ 該 公 司 自 二 零 二 三 年 七 月 二 十 一 日 起 成 為 本 公 司 之 附 屬 公 司 ） 。
史 興 智 先 生 （ 「 史 先 生 」 ） ， 68 歲 ， 於 二 零 一 七 年 二 月 二 十 一 日 獲 委 任 為 本 公 司 之 執 行 董 事 。 史 先 生 亦 為 本 公 司 西 安 總 部 總 經 理 及 一 間 附 屬 公 司 之 高 級 技 術 顧 問 。
史 先 生 畢 業 於 長 安 大 學 。 史 先 生 是 高 級 地 質 工 程 師 。 自 一 九 八 零 年 至 二 零 零 四 年 ， 史 先 生 曾 於 中 華 人 民 共 和 國 陝 西 省 及 廣 州 擔 任 地 質 技 術 員 、 項 目 團 隊 領 袖 、 項 目 經 理 、 技 術 部 門 副 經 理 、 總 工 程 師 等 多 項 職 務 。 自 二 零 零 五 年 至 二 零 一 五 年 ， 史 先 生 於 陝 西 省 一 家 勘 探 公 司 擔 任 多 項 職 務 ， 包 括 副 經 理 及 副 總 經 理 ( 技 術 ) 。 自 二 零 一 五 年 六 月 至 二 零 一 六 年 九 月 ， 史 先 生 為 甘 肅 省 一 家 金 礦 開 採 公 司 之 總 地 質 工 程 師 。 緊 接 於 其 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 前 ， 史 先 生 為 潼 關 縣 祥 順 礦 業 發 展 有 限 公 司 之 高 級 技 術 顧 問 ( 該 公 司 自 二 零 一 七 年 一 月 二 十 七 日 起 成 為 本 公 司 之 附 屬 公 司 ) 。
師 勝 利 先 生 （ 「 師 先 生 」 ） ， 61 歲 ， 於 二 零 一 七 年 六 月 十 四 日 獲 委 任 為 本 公 司 之 執 行 董 事 。 師 先 生 亦 為 本 公 司 一 間 附 屬 公 司 之 總 工 程 師 。
師 先 生 畢 業 於 中 國 地 質 大 學 ( 北 京 ) 。 師 先 生 是 陝 西 省 人 民 政 府 高 級 專 業 技 術 任 職 資 格 認 可 的 高 級 地 質 工 程 師 。 自 一 九 八 五 年 至 二 零 一 一 年 ， 師 先 生 曾 於 中 國 西 北 有 色 地 質 勘 查 局 七 一 二 總 隊 擔 任 地 質 技 術 員 、 項 目 團 隊 領 袖 及 項 目 經 理 等 多 項 職 務 。 自 二 零 一 一 年 十 一 月 至 二 零 一 三 年 十 一 月 ， 師 先 生 為 陝 西 省 潼 關 縣 一 家 金 礦 開 採 公 司 之 總 工 程 師 。 緊 接 彼 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 前 ， 師 先 生 為 潼 關 縣 祥 順 礦 業 發 展 有 限 公 司 之 高 級 地 質 工 程 師 ( 該 公 司 自 二 零 一 七 年 一 月 二 十 七 日 起 成 為 本 公 司 之 附 屬 公 司 ) 。
楊 國 權 先 生 （ 「 楊 先 生 」 ） ， 51 歲 ， 於 二 零 一 四 年 十 二 月 一 日 獲 委 任 為 本 公 司 之 執 行 董 事 。 楊 先 生 亦 為 本 公 司 之 財 務 總 監 及 本 公 司 多 間 附 屬 公 司 之 董 事 。
楊 先 生 畢 業 於 香 港 中 文 大 學 ， 獲 頒 專 業 會 計 學 學 士 學 位 ， 並 於 香 港 理 工 大 學 取 得 企 業 金 融 學 碩 士 學 位 。 彼 為 香 港 會 計 師 公 會 資 深 會 員 及 英 國 特 許 公 認 會 計 師 公 會 資 深 會 員 。 楊 先 生 從 事 會 計 及 財 務 工 作 逾 20 年 。 楊 先 生 於 二 零 零 七 年 一 月 十 七 日 至 二 零 一 四 年 二 月 二 十 八 日 期 間 曾 任 本 公 司 之 執 行 董 事 ， 亦 於 該 期 間 擔 任 本 公 司 之 合 資 格 會 計 師 及 財 務 總 監 之 職 務 。 由 二 零 零 四 年 至 二 零 零 六 年 ， 楊 先 生 曾 擔 任 一 間 貿 易 及 製 造 集 團 之 財 務 總 監 ， 在 此 之 前 ， 楊 先 生 曾 在 一 間 國 際 會 計 師 行 任 職 經 理 。
馮 芳 卿 女 士 （ 「 馮 女 士 」 ） ， 54 歲 ， 於 二 零 二 四 年 十 月 八 日 獲 委 任 為 本 公 司 之 執 行 董 事 。
馮 女 士 於 二 零 一 三 年 獲 得 高 級 會 計 師 、 於 二 零 零 四 年 獲 得 國 際 註 冊 內 部 審 計 師 、 於 二 零 一 一 年 獲 得 高 級 黃 金 投 資 分 析 師 資 格 ， 於 二 零 零 零 年 獲 得 三 門 峽 市 總 工 會 「 先 進 女 工 」 、 二 零 一 二 年 度 三 門 峽 市 職 業 道 德 建 設 先 進 個 人 、 二 零 一 三 年 獲 得 三 門 峽 市 五 一 巾 幗 標 兵 稱 號 。 自 一 九 九 二 年 至 二 零 一 五 年 ， 馮 女 士 曾 於 多 家 公 司 擔 任 會 計 、 主 辦 會 計 、 財 務 總 監 、 黃 金 交 易 主 管 等 多 項 職 務 ， 全 面 負 責 公 司 財 務 管 理 工 作 。 自 二 零 一 五 年 至 其 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 前 ， 馮 女 士 於 本 公 司 一 間 附 屬 公 司 擔 任 財 務 總 監 。
獨 立 非 執 行 董 事
朱 耿 南 先 生 （ 「 朱 先 生 」 ） ， 68 歲 ， 於 二 零 零 七 年 五 月 十 六 日 獲 委 任 為 本 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事 。
朱 先 生 畢 業 於 廈 門 大 學 ， 取 得 文 學 學 士 學 位 ， 其 後 於 廈 門 大 學 任 教 。 於 一 九 八 四 年 六 月 至 一 九 八 九 年 十 一 月 ， 朱 先 生 曾 於 中 國 福 建 省 政 府 部 門 任 職 ， 負 責 有 關 經 濟 及 對 外 貿 易 的 研 究 與 管 理 工 作 。 朱 先 生 亦 自 一 九 八 九 年 十 二 月 起 出 任 多 間 貿 易 及 零 售 公 司 之 高 級 管 理 層 職 位 。 於 一 九 九 五 年 九 月 ， 彼 受 聘 為 福 建 省 政 府 研 發 中 心 特 約 研 究 員 。 朱 先 生 於 經 濟 及 貿 易 方 面 累 積 逾 20 年 管 理 及 營 運 經 驗 。
梁 緒 樹 先 生 （ 「 梁 先 生 」 ） ， 58 歲 ， 於 二 零 一 七 年 六 月 十 四 日 獲 委 任 為 本 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事 。
梁 先 生 畢 業 於 北 京 科 技 大 學 。 梁 先 生 亦 取 得 北 京 科 技 大 學 工 程 碩 士 及 博 士 學 位 。 梁 先 生 於 金 礦 採 礦 行 業 擁 有 逾 20 年 之 管 理 及 運 營 經 驗 。 自 一 九 九 三 年 至 二 零 零 零 年 ， 梁 先 生 在 中 國 黃 金 集 團 公 司 擔 任 多 項 職 務 ， 包 括 主 管 、 副 主 任 及 高 級 工 程 師 。 於 二 零 零 一 年 至 二 零 零 七 年 ， 梁 先 生 為 中 金 黃 金 股 份 有 限 公 司 之 副 總 工 程 師 及 生 產 技 術 經 理 。 於 二 零 零 七 年 至 二 零 一 四 年 ， 梁 先 生 曾 出 任 中 國 兩 家 礦 業 投 資 公 司 之 總 經 理 。 於 二 零 一 五 年 至 二 零 一 六 年 ， 梁 先 生 為 中 金 金 谷 基 金 管 理 有 限 公 司 之 總 經 理 。 目 前 ， 彼 為 中 國 職 業 安 全 健 康 協 會 副 秘 書 長 及 中 職 安 健 ( 北 京 ) 科 技 發 展 有 限 公 司 之 董 事 長 。
梁 家 和 先 生 （ 「 梁 先 生 」 ） ， 50 歲 ， 於 二 零 一 七 年 八 月 二 十 五 日 獲 委 任 為 本 公 司 之 獨 立 非 執 行 董 事 。
梁 先 生 現 為 華 夏 天 信 工 業 物 聯 網 控 股 （ 香 港 ） 有 限 公 司 之 董 事 兼 首 席 財 務 總 監 。 彼 持 有 西 雅 圖 大 學 工 商 管 理 學 士 學 位 。 梁 先 生 為 香 港 會 計 師 公 會 註 冊 會 計 師 及 美 國 會 計 師 公 會 註 冊 會 計 師 。 梁 先 生 從 事 會 計 、 稅 務 及 企 業 融 資 工 作 逾 20 年 。 梁 先 生 亦 為 燁 星 集 團 控 股 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 ： 1941 ) ( 一 間 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 主 板 上 市 之 公 司 ) 之 獨 立 非 執 行 董 事 。
高 級 管 理 層
方 寧 先 生 （ 「 方 先 生 」 ） ， 53 歲 ， 為 本 公 司 之 礦 業 工 程 運 營 副 總 裁 及 西 安 總 部 常 務 副 總 經 理 。 方 先 生 負 責 下 屬 工 程 公 司 的 生 產 、 經 營 和 管 理 工 作 。 方 先 生 亦 為 下 屬 工 程 公 司 之 董 事 長 。
方 先 生 於 金 礦 採 礦 行 業 擁 有 逾 33 年 之 管 理 及 運 營 經 驗 ， 獲 得 工 程 測 量 高 級 工 程 師 、 陜 西 省 二 級 礦 業 工 程 註 冊 建 造 師 等 資 格 。 自 一 九 九 一 年 至 二 零 零 六 年 ， 方 先 生 曾 擔 任 安 徽 省 多 家 金 礦 公 司 技 術 員 、 採 礦 工 區 副 區 長 、 總 工 室 副 主 任 、 調 度 室 副 主 任 、 黨 支 書 記 、 副 指 揮 長 （ 新 建 礦 山 ） 、 技 術 室 主 任 （ 井 下 基 建 礦 山 ） 等 多 項 職 務 。 自 二 零 零 七 年 至 二 零 一 一 年 ， 方 先 生 曾 擔 任 陜 西 省 一 家 礦 業 開 採 公 司 項 目 經 理 （ 井 下 基 建 項 目 ） 。 自 二 零 一 一 年 至 二 零 二 四 年 二 月 ， 方 先 生 曾 擔 任 一 間 礦 山 開 發 服 務 企 業 多 個 項 目 部 常 務 副 經 理 （ 井 下 基 建 項 目 ） 、 安 全 生 產 副 經 理 、 項 目 經 理 （ 基 建 豎 井 項 目 、 採 礦 項 目 ） 、 市 場 開 發 主 管 副 經 理 等 多 項 職 務 。 緊 接 彼 獲 委 任 為 本 公 司 礦 業 工 程 運 營 副 總 裁 及 西 安 總 部 常 務 副 總 經 理 前 ， 方 先 生 為 本 公 司 一 間 附 屬 公 司 安 全 環 保 生 產 技 術 副 總 經 理 。
謝 雲 先 生 （ 「 謝 先 生 」 ） ， 52 歲 ， 為 本 公 司 之 副 總 裁 （ 甘 肅 地 區 ） 。 謝 先 生 負 責 本 公 司 甘 肅 地 區 附 屬 公 司 的 日 常 運 營 及 管 理 工 作 。 謝 先 生 亦 為 本 公 司 一 間 附 屬 公 司 之 董 事 。
謝 先 生 於 陜 西 工 商 管 理 學 院 獲 得 碩 士 學 位 ， 為 甘 肅 省 優 秀 人 才 、 酒 泉 市 政 協 委 員 、 肅 北 縣 人 大 代 表 。 謝 先 生 於 金 礦 採 礦 行 業 擁 有 逾 30 年 之 管 理 及 運 營 經 驗 。 自 一 九 九 二 年 至 二 零 零 七 年 ， 謝 先 生 曾 擔 任 潼 關 縣 市 屬 金 礦 辦 公 室 主 任 、 選 礦 車 間 主 任 、 副 礦 長 等 多 項 職 務 。 自 二 零 零 七 年 至 二 零 一 零 年 ， 謝 先 生 曾 擔 任 潼 關 縣 一 家 礦 業 開 採 公 司 總 經 理 。 自 二 零 一 零 年 以 來 ， 謝 先 生 於 本 公 司 多 間 附 屬 公 司 擔 任 總 經 理 助 理 、 行 政 副 總 經 理 兼 工 會 主 席 及 董 事 等 職 務 。
楊 許 亭 先 生 （ 「 楊 先 生 」 ） ， 57 歲 ， 為 本 公 司 之 副 總 裁 （ 陜 西 地 區 ） 。 楊 先 生 負 責 本 公 司 陜 西 地 區 附 屬 公 司 的 日 常 運 營 管 理 工 作 。 楊 先 生 亦 為 本 公 司 一 間 附 屬 公 司 之 董 事 。
楊 先 生 為 潼 關 縣 政 協 第 八 、 九 屆 委 員 ， 第 十 屆 縣 政 協 常 委 。 楊 先 生 於 金 礦 採 礦 行 業 擁 有 逾 27 年 之 管 理 及 運 營 經 驗 。 自 二 零 零 零 年 至 二 零 零 八 年 ， 楊 先 生 曾 擔 任 潼 關 縣 一 家 礦 業 開 採 公 司 車 間 主 任 、 生 產 安 全 副 總 經 理 、 總 經 理 等 多 項 職 務 。 自 二 零 零 九 年 以 來 ， 楊 先 生 於 本 公 司 一 間 附 屬 公 司 擔 任 安 全 環 保 副 總 經 理 及 董 事 等 職 務 。
田 振 強 先 生 （ 「 田 先 生 」 ） ， 50 歲 ， 為 西 安 總 部 之 生 產 技 術 運 營 副 總 經 理 。 田 先 生 負 責 生 產 技 術 管 理 、 生 產 流 程 的 全 過 程 管 理 、 質 量 管 理 工 作 的 總 體 願 景 、 方 針 和 目 標 ， 並 協 助 總 經 理 開 展 日 常 管 理 。
田 先 生 於 金 礦 採 礦 行 業 擁 有 逾 28 年 之 管 理 及 運 營 經 驗 ， 獲 得 採 礦 高 級 工 程 師 資 格 。 自 一 九 九 六 至 二 零 零 八 年 ， 田 先 生 曾 於 陝 西 省 、 河 北 省 、 內 蒙 古 自 治 區 、 黑 龍 江 省 多 間 公 司 擔 任 採 礦 車 間 生 產 主 任 、 生 產 技 術 部 部 長 、 採 礦 技 術 負 責 人 、 採 礦 車 間 主 任 、 總 經 理 助 理 等 多 項 職 務 。 自 二 零 零 九 年 以 來 ， 田 先 生 於 本 公 司 多 間 附 屬 公 司 擔 任 生 產 副 經 理 、 總 經 理 職 務 。 自 二 零 二 一 年 至 其 獲 委 任 為 西 安 總 部 生 產 技 術 運 營 副 總 經 理 前 ， 田 先 生 於 本 公 司 一 間 附 屬 公 司 擔 任 總 經 理 。
任 世 權 先 生 （ 「 任 先 生 」 ） ， 44 歲 ， 為 西 安 總 部 之 安 全 環 保 運 營 副 總 經 理 。 任 先 生 負 責 制 定 安 全 環 保 管 理 工 作 的 總 體 願 景 、 方 針 和 目 標 ， 並 協 助 總 經 理 開 展 日 常 管 理 。
任 先 生 於 西 安 科 技 大 學 獲 得 碩 士 學 位 ， 獲 得 註 冊 安 全 工 程 師 、 二 級 註 冊 建 造 師 、 甘 肅 省 職 業 健 康 評 價 師 資 格 。 自 二 零 零 六 年 至 二 零 零 七 年 ， 任 先 生 曾 於 一 間 石 油 工 程 公 司 擔 任 工 會 主 席 。 自 二 零 一 零 年 以 來 ， 任 先 生 於 本 公 司 一 間 附 屬 公 司 擔 任 安 全 員 、 安 全 環 保 部 部 長 、 總 經 理 助 理 、 安 全 環 保 生 產 副 總 經 理 、 總 經 理 等 多 項 職 務 。 自 二 零 二 一 年 至 其 獲 委 任 為 西 安 總 部 安 全 環 保 運 營 副 總 經 理 前 ， 任 先 生 於 本 公 司 一 間 附 屬 公 司 擔 任 總 經 理 。
梁 麗 明 女 士 （ 「 梁 女 士 」 ） ， 48 歲 ， 為 本 公 司 之 公 司 秘 書 及 高 級 會 計 經 理 。 梁 女 士 畢 業 於 香 港 理 工 大 學 ， 取 得 會 計 學 學 士 學 位 。 梁 女 士 為 香 港 會 計 師 公 會 會 員 、 英 國 特 許 公 認 會 計 師 公 會 資 深 會 員 及 香 港 公 司 治 理 公 會 ( 前 稱 香 港 特 許 秘 書 公 會 ) 會 員 。 梁 女 士 於 處 理 會 計 事 宜 方 面 擁 有 逾 20 年 經 驗 ， 且 於 公 司 秘 書 實 務 方 面 擁 有 豐 富 經 驗 。 梁 女 士 於 二 零 零 七 年 七 月 加 入 本 公 司 。 梁 女 士 亦 為 本 公 司 多 間 附 屬 公 司 之 董 事 。
更新日期：二零二四年十月八日
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