Annual Report 2020

企業管治報告 120 載通國際控股有限公司 2020 年年報 在 2019 年，提名委員會將目前的提名做法正規化，並加入提名政策以供董事會採納，為股東提供具透明度的提名過 程，並將政策上載於本公司網站。 出席記錄表及培訓記錄 各董事於 2020 年出席股東週年大會、股東特別大會、董事會會議及委員會會議的情況及培訓記錄如下： 董事會成員 2020 股東 週年大會 2020 股東 特別大會 董事會 常務委員會 審核及風險 管理委員會薪酬委員會提名委員會 培訓類別 獨立非執行董事 梁乃鵬博士太平紳士 GBS （主席） 1 ╱ 1 1 ╱ 1 6 ╱ 6 6 ╱ 6 – – – A, B 陳祖澤博士太平紳士 GBS （副主席） 1 ╱ 1 1 ╱ 1 6 ╱ 6 6 ╱ 6 – 3 ╱ 3 2 ╱ 2 A, B 李家祥博士太平紳士 GBS, OB 0 ╱ 1 1 ╱ 1 6 ╱ 6 6 ╱ 6 3 ╱ 3 3 ╱ 3 2 ╱ 2 A, B 廖柏偉教授太平紳士 SBS 1 ╱ 1 1 ╱ 1 5 ╱ 6 – 2 ╱ 3 3 ╱ 3 – A, B 曾偉雄太平紳士 GBS, PDSM 0 ╱ 1 1 ╱ 1 6 ╱ 6 5 ╱ 6 3 ╱ 3 – – A, B 非執行董事 郭炳聯太平紳士（由黃思麗女士 擔任替代董事） 0 ╱ 1 0 ╱ 1 0 ╱ 6 6 ╱ 6 – – – B 伍兆燦先生（由伍穎梅太平紳士 擔任替代董事） 0 ╱ 1 0 ╱ 1 0 ╱ 6 – – – – B 雷中元先生 M.H 1 ╱ 1 1 ╱ 1 6 ╱ 6 5 ╱ 6 – – – A, B 雷禮權先生（由高丰先生 擔任替代董事） 1 ╱ 1 1 ╱ 1 6 ╱ 6 6 ╱ 6 – – – A, B 伍穎梅太平紳士 1 ╱ 1 1 ╱ 1 6 ╱ 6 6 ╱ 6 – 3 ╱ 3 – A, B 馮玉麟先生 1 ╱ 1 1 ╱ 1 6 ╱ 6 – 3 ╱ 3 – 2 ╱ 2 A, B 張永銳博士 BBS 1 ╱ 1 1 ╱ 1 6 ╱ 6 – – – – A, B 李鑾輝太平紳士 1 ╱ 1 1 ╱ 1 6 ╱ 6 – – – – A, B 龍甫鈞先生 1 ╱ 1 1 ╱ 1 6 ╱ 6 – – – – A, B 執行董事 李澤昌先生（董事總經理） 1 ╱ 1 1 ╱ 1 6 ╱ 6 6 ╱ 6 – – – A, B 替代董事 高丰先生（擔任雷禮權先生的 替代董事） 0 ╱ 1 0 ╱ 1 0 ╱ 6 – – – – B 伍穎梅太平紳士（擔任伍兆燦 先生的替代董事） 1 ╱ 1 1 ╱ 1 6 ╱ 6 – – – – A, B 黃思麗女士（擔任郭炳聯太平 紳士的替代董事） 0 ╱ 1 0 ╱ 1 6 ╱ 6 – – – – B 附註： 1. 2020 年股東週年大會及股東特別大會詳情刊載於本年報第 129 頁。 A. 出席或於研討會及╱或會議及╱或論壇及╱或簡報會致辭。 B. 閱讀資料涵蓋本公司業務、企業管治及董事責任和職責。 董事會於 2020 年共舉行六次會議，超出企業管治守則的規定，即每年最少舉行四次董事會會議。董事會及董事委員 會的常規會議時間平均最少持續二小時。