Annual Report 2020

2020 年年報 載通國際控股有限公司 129 股東週年大會 於 2020 年 5 月 21 日召開的 2020 年股東週年大會，議決的事項概述如下： 作為一般事項： 通過截至 2019 年 12 月 31 日止年度的經審核財務報表以及董事會與核數師報告； 批准截至 2019 年 12 月 31 日止年度的普通末期股息每股港幣 0.70 元； 重選陳祖澤博士太平紳士 GBS 、伍兆燦先生、馮玉麟先生及李澤昌先生為本公司董事； 重聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金； 授予董事會發行股份之一般授權； 授予董事會行使公司權力以購回公司股份之一般授權；及 擴大授予董事會發行股份之授權。 股東特別大會 於 2020 年 12 月 17 日召開的 2020 年股東特別大會，議決的事項概述如下： 批准 TM Properties Holdings Limited （本公司的間接全資附屬公司）、 Mega Odyssey Limited （新鴻基地產發展有限 公司的間接全資附屬公司）、本公司及新鴻基地產發展有限公司於 2020 年 11 月 9 日簽訂的買賣協議以及據此進行 的交易。 有關 2020 年股東週年大會會議及 2020 年股東特別大會的詳情及投票結果已分別於 2020 年 5 月 21 日及 2020 年 12 月 17 日刊載於本公司及聯交所的網站內。 以下為本公司 2021 年度財政紀要： 2020 年度全年業績公布 2021 年 3 月 18 日 向股東派發 2020 年年報及隨附的通函 2021 年 4 月 20 日 有權出席 2021 年股東週年大會及於會上投票的最後登記過戶日期 2021 年 5 月 13 日 2021 年股東週年大會的股份過戶停辦日期（首尾兩天包括在內） 2021 年 5 月 14 日－ 2021 年 5 月 20 日 2021 年股東週年大會舉行日期 2021 年 5 月 20 日 暫停辦理股份過戶登記（有權享有 2020 年末期股息的最後登記過戶日期） 2021 年 5 月 25 日 2020 年度末期股息的股份過戶停辦日期 2021 年 5 月 26 日 派發 2020 年度末期股息 2021 年 6 月 30 日 2021 年度中期業績公布 2021 年 8 月中旬 派發 2021 年度中期股息 2021 年 10 月中旬 財政年度結算日 2021 年 12 月 31 日