Annual Report 2021

114 載通國際控股有限公司 2021 年年報 企業管治報告 董事的重選 公司制訂具透明度的正式程序委任新董事。在有需要填補董事會的臨時空缺時，任何一名人士可於任何時間由股東於 股東大會上，或由董事會經提名委員會推薦，委任為董事會成員。獲董事會委任填補臨時空缺的董事須於獲委任後的 首次股東週年大會上退任，但有資格在同一大會上參與重選。所有董事均有指定的任期，及須最少每三年一次在公司 股東週年大會上依章輪值退任並參與重選。全體董事現時的服務任期均不超過三年。即使董事的任期尚未屆滿，在適 當地根據公司細則召開罷免董事的股東大會上，股東有權通過載有詳細原因的特別決議案罷免其職位。 個別董事的選舉須由股東按個別決議案批准。如要重新委任服務董事會已過九年的獨立非執行董事，公司須在載有有 關召開股東週年大會通告的通函中，解釋公司為何認為該名董事仍具獨立性，以及為何建議股東投票贊成其連任。 董事的重選 於 2021 年股東週年大會上，本公司八位董事郭炳聯太平紳士、雷中元先生 M.H. 、伍穎梅太平紳士、李家祥博士太平 紳士 GBS, OBE 、廖柏偉教授太平紳士 SBS 、曾偉雄太平紳士 GBS, PDSM 、張永銳博士 BBS 及李鑾輝太平紳士依章輪 值退任，並均獲重選為本公司董事。 梁乃鵬博士太平紳士 GBS 、雷禮權先生及龍甫鈞先生將退任本公司董事，並願意於 2022 年股東週年大會應選連任。 上述退任董事均符合資格並獲得提名委員會提名，以及獲董事會推薦於 2022 年股東週年大會上候選連任。每位董事 的重選將按個別決議案，由股東以投票的方式表決。 提名董事候選人的程序 股東有權於本公司的股東大會上提名一位人士候選董事，提名董事候選人的程序登載於本公司及聯交所的網站。 董事免責及保障 公司已就董事可能牽涉法律訴訟而安排適當保險，以向因公司業務而承擔法律責任的董事作出彌償。此等彌償於 2021 年內生效，並繼續有效。