Annual Report 2021

115 2021 年年報 載通國際控股有限公司 董事會的授權 董事會設立四個特定的董事委員會，分別是常務委員會、審核及風險管理委員會、薪酬委員會及提名委員會，以監察 集團不同的事務範疇。上述委員會均受其相關的職權範圍管轄，並獲提供足夠的權力及資源履行其職務。董事委員會 的職權範圍經定期檢討，並分別上載本公司及聯交所的網站。 各委員會（於 2022 年 1 月 1 日）的成員名單載述如下： 董事姓名 常務委員會 審核及風險 管理委員會 薪酬委員會 提名委員會 獨立非執行董事 梁乃鵬博士太平紳士 GBS 主席 陳祖澤博士太平紳士 GBS 成員 主席 主席 李家祥博士太平紳士 GBS, OBE 主席 成員 成員 廖柏偉教授太平紳士 SBS 成員 成員 曾偉雄太平紳士 GBS, PDSM 成員 成員 非執行董事 郭炳聯太平紳士 成員 雷中元先生 M.H. 成員 伍穎梅太平紳士 成員 成員 馮玉麟先生 成員 成員 雷禮權先生 成員 龍甫鈞先生 成員 執行董事 李澤昌先生 成員 常務委員會 常務委員會的角色是向董事會提供意見及協助其制訂商業策略、作出重大投資建議，以及監察有關的執行表現，常務 委員會就指出及建議直接交上董事會。於 2021 年，常務委員會與高級管理人員舉行了六次會議，共同檢討和商議集 團的財務、營運及策略計劃乃至潛在的投資機會，並直接向董事會提呈其討論結果及建議。 審核及風險管理委員會 審核及風險管理委員會主席李家祥博士為本公司的獨立非執行董事。他是執業會計師，具備上市規則所規定的專業資 格及會計專長。李博士及審核及風險管理委員會其他成員均在不同的行業及專業範疇累積了豐富的經驗，詳情載於 本年報第 134 至 142 頁的董事簡介。此外，審核及風險管理委員會的成員均不是本公司獨立核數師的前任或現任合夥 人。審核及風險管理委員會負責制訂及維持足夠的內部監控架構，並確保財務報表的質素及完整性，同時負責提名外 聘獨立核數師，並從成本、範圍及表現方面檢討外部審核是否足夠。委員會同時確保公司制訂有效的內部監控及風險 管理系統。審核及風險管理委員會的職權範圍與香港會計師公會在《審核委員會有效運作指引》中提出的建議一致， 並定期參照上市規則的企業管治守則的建議作出更新。其職權範圍，請參閱本公司及聯交所網站。