Annual Report 2022

載通國際控股有限公司 2022 年年報 126 企業管治報告 在 2019 年，提名委員會將目前的提名做法正規化，並加入提名政策以供董事會採納，為股東提供具透明度的提 名過程，並將政策上載於本公司網站。 出席記錄表及培訓記錄 各董事於 2022 年出席股東週年大會、董事會會議及委員會會議的情況及培訓記錄如下： 董事會成員 2022 股東 週年大會 董事會 常務 委員會 審核及 風險 管理 委員會 薪酬 委員會 提名 委員會 培訓 類別 獨立非執行董事 梁乃鵬博士太平紳士 GBS （主席） 1/1 6/6 6/6 A, B 陳祖澤博士太平紳士 GBS （副主席） 1/1 6/6 6/6 1/1 1/1 A, B 李家祥博士太平紳士 GBS, OBE 1/1 6/6 5/5 1/1 1/1 A, B 廖柏偉教授太平紳士 SBS 1/1 6/6 5/5 1/1 A, B 曾偉雄太平紳士 GBS, PDSM 1/1 6/6 6/6 5/5 A, B 非執行董事 郭炳聯太平紳士 （由黃思麗女士擔任替代董事） 0/1 0/6 5/6 B 伍兆燦先生 （由伍穎梅太平紳士 擔任替代董事） 0/1 0/6 B 雷元中先生 M.H. 1/1 6/6 6/6 A, B 雷禮權先生 （由高丰先生擔任替代董事） 1/1 6/6 6/6 A, B 伍穎梅太平紳士 1/1 6/6 6/6 1/1 A, B 馮玉麟先生 1/1 5/6 5/5 1/1 A, B 張永銳博士 BBS 1/1 6/6 A, B 李鑾輝太平紳士 BBS 1/1 6/6 A, B 龍甫鈞先生 1/1 6/6 1/1 A, B 執行董事 李澤昌先生（董事總經理） 1/1 6/6 6/6 A, B 替代董事 高丰先生 （擔任雷禮權先生的替代董事） 0/1 0/6 B 伍穎梅太平紳士 （擔任伍兆燦先生的替代董事） 1/1 6/6 A, B 黃思麗女士 （擔任郭炳聯太平紳士的 替代董事） 0/1 5/6 A, B 附註： 1. 2022 年股東週年大會詳情刊載於本年報第 135 頁。 2. A. 出席研討會、會議、論壇或簡報會。 3. B. 閱讀資料涵蓋本公司業務、企業管治及董事責任和職責。 董事會於 2022 年共舉行六次會議，超出企業管治守則的規定，即每年最少舉行四次董事會會議。董事會及董事 委員會的常規會議時間平均最少持續二小時。