Annual Report 2023

130 2023 年年報 載通國際控股有限公司 企業管治報告 企業善治為持份者信心及向股東提供持續回報之根基，因此亦為商業成功的基礎。 董事會深信，維持良好企業管治有助集團建立一個強大及健康文化，並有效加強管理效能、改善管治機制、提 升股東價值及實現股東與持份者的滿意度。董事會成員及各員工恪守一套完善的政策、程序及規則。 集團已經將可持續性的管治融入於其企業管治架構內，並平衡業務發展與社會責任，以充分考慮股東及持份者 的長遠利益。 企業管治架構 集團的企業管治架構（「架構」）建基於承擔問責、高透明度及誠信為本的原則，目的為識別良好管治涉及的關 鍵界別、不同界別之間的關係，以及各自對落實有效管治政策和程序所發揮的作用。 董事會及高級管理人員在評估集團是否達致業務目標時，會以此架構作為衡量績效表現的依歸。集團定期檢討 架構，以配合不斷演變的監管規定，兼顧環保需要，社會期望及國際關係的轉變。集團定時檢討架構，更新管 理政策和實務及確保集團在各運作層面依循架構。 集團主要透過執行以下措施達致企業管治目標： 維持多元化和最適當的董事會組合、設立高效的管理匯報系統，以及維繫專業的管理團隊，確保董事以持份 者的最佳利益為依歸，作出充分知情的決定； 制訂透徹的內部審計和監控系統，以助防範風險、保護集團的資產，同時確保集團的政策及管理實務均按照 計劃執行，並能迅速發現和糾正任何違規、偏差、重大錯誤陳述及舞弊情況；及 制訂清晰和有效的溝通渠道，以確保股東、顧客及其他持份者了解集團事務。 恪守企業管治守則 公司遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）中「企業管治守則」（「企業管治守則」）所載的企業管治實務原則。 企業管治守則訂立 (a) 披露的強制要求；及 (b) 良好企業管治的原則，並提供兩個層次的建議： (a) 「守則條文」； 及 (b) 「建議最佳常規」。 除本公司三名董事因有其他事務在身而未能根據守則條文第 C.1.6 條規定出席本公司於 2023 年 5 月 18 日舉行之股 東週年大會（「 2023 年股東週年大會」）外，本公司在截至 2023 年 12 月 31 日止年度內遵守「企業管治守則」中的所 有適用守則條文。