Annual Report 2023

131 2023 年年報 載通國際控股有限公司 董事會 董事會組成 董事會的組成由比例均衡的高質素並具備集團業務所需的相關技能、行業知識、親身經驗和多元視野的執行與 非執行董事組成。於 2023 年 12 月 31 日，董事會由 15 名董事組成，其中 5 名為獨立非執行董事、 9 名為非執行董 事及 1 名為執行董事。在 4 個指定的董事委員會（常務委員會、審核及風險管理委員會、薪酬委員會及提名委員 會）監督下，高級管理人員被委託負責集團業務的日常管理。董事會及各董事委員會由獨立非執行董事擔任主 席。於 2023 年 12 月 31 日，董事會及董事委員會的組成概述如下： 獨立 非執行董事 非執行董事 執行董事 總數 董事會 5 9 1* 15 董事委員會： 常務委員會 3 4 1* 8 審核及風險管理委員會 3 1 – 4 薪酬委員會 3 2 – 5 提名委員會 2 1 – 3 * 董事總經理 雖然非執行董事不會參與集團業務的日常管理，但會密切審視管理層在達致既定企業目標方面的表現，從而監 管公司的管治程序。他們的貢獻包括但不限於參與董事會會議，並在會上就集團的策略、政策、表現、問責 性、資源、要員任命、操守準則等事宜提供獨立意見。非執行董事的任期為三年。集團制定了一套機制，確保 董事會可取得獨立的觀點和意見，並每年檢視該機制的實施與有效性。 獨立非執行董事嚴格和客觀地審視提交董事會的事宜，尤其是確保董事會全面考慮股東的利益。他們亦確保關 連交易及其他事宜得到董事會公平和透徹的考慮。 所有企業通訊均會列明獨立非執行董事的名字。根據上市規則第 3.13 條，所有獨立非執行董事已向聯交所及本 公司以書面確認其獨立性，而本公司亦視獨立非執行董事為獨立人士。本公司已符合上市規則條文中有關董事 會成員最少須有三分之一為獨立非執行董事的規定。 根據上市規則附錄 C1 的強制披露要求第 B(h) 條，董事會成員之間的關係已於年報的「董事簡介」部分作出披露。