Annual Report 2023

132 2023 年年報 載通國際控股有限公司 企業管治報告 董事會多元化 董事會的多元化組成可為董事會帶來廣泛的業務和專業經驗，以確保決策過程考慮不同觀點並支持公司實現策 略目標。董事會以用人唯才的原則委任董事。本公司已採納《董事會成員多元化政策》，從多個方面考慮董事會 的多元性，包括董事人選的性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期，以及建立一個 潛在高級管理人員繼任人管道以達致多元化，並根據這些客觀準則甄選所有董事人選。提名委員會已於 2023 年 檢視《董事會成員多元化政策》並確認會繼續以用人唯才的原則甄選董事會成員。此政策登載於公司網站。 集團的執行董事及非執行董事來自不同背景，並具備相關經驗及專業知識的深度。董事會的成員是來自商界領 導、學術界和專業界別的代表，組合均衡以監察集團業務，確保締造可持續增值和保障股東權益。 於 2023 年 12 月 31 日，董事會的年齡組別及性別分佈載列如下： 年齡組別 男性 女性 50 歲以下 1 0 51-60 歲 2 1 61-70 歲 6 0 70 歲以上 5 0 總數 14 1 董事會的角色 董事會的職責，是以負責的態度及有效的方式，指導及監督公司的事務，推動集團的成功。董事會的主要職責 如下： 制訂集團的價值觀及標準； 為管理層提供目標及方向； 監察管理層表現； 管理集團與持份者（包括股東、香港特別行政區政府、員工及社群）的關係； 建立適當的政策以管理集團在實踐策略目標時面對的風險； 檢討內部監控及風險管理程序的效益； 審核及批准集團賬目； 確保集團的財務報告體系以及公告的完整性； 審批主要融資安排； 評估重大收購、出售及重大合約；及 制訂股息政策。