Annual Report 2023

133 2023 年年報 載通國際控股有限公司 主席及董事總經理的角色 主席及董事總經理為兩個不同職位,分別由獨立非執行董事梁乃鵬博士太平紳士 GBS 及執行董事李澤昌先生擔 任。兩人之間並無任何財務、業務、親屬或其他關係。 主席與董事總經理的角色有清晰劃分。兩者的職責已以書面定義,概述如下: 主席之職責包括: 主持董事會及股東會議(確保董事會成員及股東的意見及關注事宜,在會上得到發表的機會); 確保董事會有效運作,並及時討論所有主要及適當的事項; 確保所有董事適時收到足夠、準確、清晰、完整及可靠的資訊; 協助與股東進行有效溝通,並確保向董事會充分反映股東的意見;及 確保董事會採納的所有企業管治實務得到執行。 董事總經理之職責包括: 透過制訂及執行集團的政策及策略,實現董事會設定的長遠目標及工作重點; 提供重要、準確、適時和扼要的資訊,讓董事會監察管理層的表現; 領導高效和專業的行政團隊管理集團的日常業務; 根據計劃及預算緊密監察營運及財務業績; 就集團面對的重要及策略事宜與主席保持定期溝通,並把這些事宜知會董事會; 確保有完備的營運、規劃、法律及財務控制系統投入運作;及 管理公司與各界持份者的關係。 在非執行董事和執行董事缺席的情況下,主席會與獨立非執行董事每年舉行一次會議,討論集團的業務。 2023 年會議已於 2023 年 12 月 21 日舉行。

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